delitos fiscales federales
292446 resultados para delitos fiscales federales
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Vigente
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
... correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus ... , les serán aplicables las disposiciones fiscales en los términos de las leyes de la materia ... án dar aviso previo a las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales o municipales ...
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Vigente
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
... los Municipios, así como a los Poderes Federales Legislativo y Judicial y órganos ... correspondan cuando sean constitutivas de delitos ... ARTÍCULO 74 ... En caso de que ...
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Vigente
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
... en los procedimientos penales federales; ... II.- Los recibidos en dación en pago ... Empresa en liquidación tenga pasivos fiscales de carácter federal, y el accionista único sea ... relacionados con la comisión de delitos de propiedad industrial o derechos de autor; ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... , así como las demás instancias federales, quienes deberán proporcionar la información ... sus estados financieros para efectos fiscales en los términos del Artículo 52 del propio ... V. No haber sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales o inhabilitado para ...
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Vigente
Ley de Extradición Internacional
... tribunales, o condenados por ellos, por delitos del orden común ... ARTÍCULO 2 ... formulen las autoridades competentes federales, de los Estados de la República o del fuero ...
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Vigente
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares
... ículos que transiten por las carreteras federales con el exclusivo objeto de ser trasladados de un ... contendrá, además de los requisitos fiscales respectivos, los siguientes: ... I ... ejecutoriada que condene al infractor por delitos cometidos en el desempeño de su actividad como ...
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Vigente
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político
... considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del ... ón entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y ...
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Vigente
Ley General de Comunicación Social
... XV. Tiempos Fiscales: Corresponden al pago en especie del Impuesto ... Los Entes Públicos Federales, podrán destinar recursos presupuestarios para ...
- Vigente Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones
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Vigente
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... ón de políticas o medidas jurídicas, fiscales y administrativas que contribuyan a fomentar y ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... , así como las demás instancias federales, incluidos los organismos con autonomía ... especie para la comisión de los delitos en contra de sus Clientes o de las propias ... Los procuradores generales de justicia o fiscales generales de las entidades federativas o los ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2024
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Vigente
Ley de Minería
... XX. Coordinarse con las autoridades fiscales a efecto de recabar la información necesaria ... puede coordinarse con otras autoridades federales, estatales y municipales competentes para el ... CAPÍTULO DÉCIMO. De los Delitos ... #Capítulo adicionado por el Decreto por ...
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Vigente
Ley del Servicio de Administración Tributaria
... án comprendidos los aprovechamientos federales ... #Artículo reformado DOF 12-06-2003 ... és de la Federación en controversias fiscales; ... IV. Determinar, liquidar y recaudar las ... III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la ...
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... , así como las demás instancias federales entregarán la información solicitada, sin que, ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos; las inhabilitadas para ... monto en términos de las disposiciones fiscales aplicables ... Las personas físicas y ...
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Vigente
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional
... de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la ... III.- No haber sido condenado, por delitos" contra la propiedad o a sufrir pena mayor de un a\xC3" ...
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Vigente
Ley General de Población
... Las autoridades federales, estatales o municipales que incurran en ... que la reglamenten, que no constituyan delitos, serán sancionados con multa hasta de cinco mil ...
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Vigente
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
... , investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, ... o sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde se encuentren o ...
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... , así como las demás instancias federales, entregarán la información relacionada ... V. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos y las inhabilitadas para ... monto en términos de disposiciones fiscales aplicables ... #Artículo adicionado por el ...
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Vigente
Ley Federal de Cinematografía
... fiscales que, en su caso, establezca el Ejecutivo Federal ... la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y ...
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Abrogado
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... o judiciales, sean locales o federales; ... c) En materia civil o mercantil, de ...
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Abrogado
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
... , con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el ... involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a cargo de un inversionista proveedor, el cual ...
- Vigente Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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Vigente
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
... parte de las instancias fiscalizadoras federales; ... VIII. El fiduciario deberá ... Tratándose de delitos patrimoniales dolosos, cualquiera que haya sido ... tesorerías los recursos distintos a los fiscales, en el plazo señalado en el primer párrafo del ...