delitos fiscales

... y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales ...ón o del Ministerio Público de las Entidades federativas o los Fiscales Generales en las Entidades federativas;. XIII. Procuraduría: La ...

... entidades federativas y municipios, así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo dispuesto por los tratados ... que establece la Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o ...

...Este Código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, asimismo:. I. Por los ... y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o ...

...ón, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia ... cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, ...

...ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. ...

... los delitos objeto de esta Ley, cuando sean cometidos por la delincuencia organizada, que contará como mínimo con un coordinador general, Fiscales, Ministerios Públicos y policías ministeriales especializados, los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su efectiva ...

... dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste deberá informar de ello a ...ías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser objeto de subsidios o ...

... Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... de impuestos en los términos que establezcan las disposiciones fiscales. ARTÍCULO 20 Bis. A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia ...

...á de oficio a hacerlo del conocimiento de las autoridades fiscales competentes y del Ministerio Público para que, en su caso, este último ... antecede será sin perjuicio de la posible acción penal por los delitos en su caso cometidos. La acción de responsabilidad podrá ser ejercida:. ...

...ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ...I. Los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, con excepción del ...

... Mexicano del Seguro Social la coordinación de estas acciones fiscales;. #Fracción adicionada DOF 06-01-1997. VI.- Atender los requerimientos de ...

... fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con ... las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales. ARTÍCULO 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o ...

...úmero de averiguaciones previas y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes;. IV. Celebrar convenios de ...

... y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de ...

... que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados ... estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;. e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer ...

... presente Reglamento en materia de investigación y combate de los delitos cometidos, se realizará, conforme al artículo 21 constitucional, bajo la ... para el tráfico internacional, en las aduanas, recintos fiscales, secciones aduanera, garitas y puntos de revisión aduaneros; así como ...

... una empresa de vías generales de comunicación, así como de los delitos contra la seguridad o integridad de las obras o contra la explotación de ...c).- Cuando para cumplir disposiciones fiscales deba ser abierto el vehículo antes de llegar a su destino, el empleado ...