Delitos fiscales

... entidades federativas y municipios, así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo dispuesto por los tratados ... que establece la Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o ...

... de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las ...

...ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ...I. Los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, con excepción del ...

... paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos", la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigaci\xC3"...

...ón, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia ...

... fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con ... las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales. ARTÍCULO 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o ...

...III. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales;. IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos ...III. No haber sido sentenciado por delitos" dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad por más de un a\xC3"...

...I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:. A) En la ...Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los ...

... dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste deberá informar de ello a ...ías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser objeto de subsidios o ...

...ón y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución ...

... Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... de impuestos en los términos que establezcan las disposiciones fiscales. ARTÍCULO 20 Bis. A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia ...

..., a los acusados ante sus tribunales, o condenados por ellos, por delitos del orden común. ARTÍCULO 2. Los procedimientos establecidos en esta ley ...

...ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... competentes la adopción de políticas o medidas jurídicas, fiscales y administrativas que contribuyan a fomentar y fortalecer el mercado del ...

...úmero de averiguaciones previas y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes;. IV. Celebrar convenios de ...

... Mexicano del Seguro Social la coordinación de estas acciones fiscales;. #Fracción adicionada DOF 06-01-1997. VI.- Atender los requerimientos de ...

...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el comercio o para ... de factoraje financiero, en términos de las disposiciones fiscales, a través de cualquiera de las formas siguientes:. I. Entrega del ...

...IV. Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales;. V. Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas ...XX. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros;. XXI. Unidad Especializada en Investigación de Delitos ...

Cuando hablamos de requisitos de procedibilidad en materia penal, nos referimos a una igura adjetiva que incorporó el legislador en el texto legal que funciona de “iltro” y que condiciona el actuar del Ministerio Publico (mp) para iniciar la ...