Delitos fiscales

... y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales ...ón o del Ministerio Público de las Entidades federativas o los Fiscales Generales en las Entidades federativas;. XIII. Procuraduría: La ...

... entidades federativas y municipios, así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo dispuesto por los tratados ... que establece la Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o ...

...ón, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia ... cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, ...

... que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, el Servicio de Administración Tributaria ...RCFF 105. CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por ...

... paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos", la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigaci\xC3"...

... Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... de impuestos en los términos que establezcan las disposiciones fiscales. ARTÍCULO 20 Bis. A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia ...

...III. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales;. IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos ...III. No haber sido sentenciado por delitos" dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad por más de un a\xC3"...

...I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:. A) En la ...Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los ...

...ículo se cumplan las formalidades previstas en las disposiciones fiscales". Respecto de los derechos mineros a que se refiere el Capítulo XIII del T\xC3"...

... Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ...

... fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con ... las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales. ARTÍCULO 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o ...

...IV. Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales;. V. Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas ...XX. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros;. XXI. Unidad Especializada en Investigación de Delitos ...

...ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... competentes la adopción de políticas o medidas jurídicas, fiscales y administrativas que contribuyan a fomentar y fortalecer el mercado del ...

... se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en la fracción II del artículo 22 constitucional. El ejercicio ...

... dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste deberá informar de ello a ...ías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser objeto de subsidios o ...

...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, así como las inhabilitadas para ejercer el comercio o para ... hacendarias federales, por conducto de la Comisión, para fines fiscales. Los empleados y funcionarios de las casas de bolsa, en los términos de ...

...á de oficio a hacerlo del conocimiento de las autoridades fiscales competentes y del Ministerio Público para que, en su caso, este último ... antecede será sin perjuicio de la posible acción penal por los delitos en su caso cometidos. La acción de responsabilidad podrá ser ejercida:. ...