delitos fiscales
116351 resultados para delitos fiscales
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Código Nacional de Procedimientos Penales
... y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales ...ón o del Ministerio Público de las Entidades federativas o los Fiscales Generales en las Entidades federativas;. XIII. Procuraduría: La ...
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Vigente
Ley Aduanera
... entidades federativas y municipios, así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo dispuesto por los tratados ... que establece la Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o ...
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Vigente
Código Penal Federal
...Este Código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, asimismo:. I. Por los ... y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o ...
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Vigente
Ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fraccion XXI del articulo 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
...X. Proponer al Fiscal General de la República o a los fiscales y procuradores de las entidades federativas, en su caso, la celebración de convenios con las empresas de telecomunicaciones para la obtención de ...
- Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
- Infracciones y delitos fiscales
- Delitos fiscales
- De las infracciones y delitos fiscales
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Vigente
Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el ...
- Delitos fiscales
- De los Delitos Fiscales
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con ... las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales. ARTÍCULO 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o ...
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Vigente
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
...ón, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia ... cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, ...
- Infracciones y delitos fiscales
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste deberá informar de ello a ...ías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser objeto de subsidios o ...
- Vigente Código Civil Federal
- Infracciones y delitos fiscales
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Procuraduría Fiscal ha presentado 570 querellas por delitos fiscales: Romero Aranda
Ante legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, detalló que en estos delitos están envueltos factureros, personas que usaban el outsourcing para evadir impuestos, empresas, políticos corruptos y empresarios.
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... Comisión Nacional denunciará ante los órganos competentes los delitos o faltas que, independientemente de dichas conductas y actitudes, hubiesen ... la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para los ejercicios fiscales subsecuentes y se aprueben en términos de la legislación aplicable. .. ...
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Vigente
Ley de migración
..., carpetas de investigación y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes;. #Fracción III reformada por el ...
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Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
...III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ... en el párrafo anterior, estos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos de ...
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Vigente
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
... paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos", la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigaci\xC3"...
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Requisitos de Procedibilidad en Delitos Fiscales
Cuando hablamos de requisitos de procedibilidad en materia penal, nos referimos a una igura adjetiva que incorporó el legislador en el texto legal que funciona de “iltro” y que condiciona el actuar del Ministerio Publico (mp) para iniciar la ...
- Infracciones y delitos fiscales