Delitos fiscales

... y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales ...ón o del Ministerio Público de las Entidades federativas o los Fiscales Generales en las Entidades federativas;. XIII. Procuraduría: La ...

... entidades federativas y municipios, así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo dispuesto por los tratados ... que establece la Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o ...

...Este Código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, asimismo:. I. Por los ... y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o ...

...ón, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia ... cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, ...

... los delitos objeto de esta Ley, cuando sean cometidos por la delincuencia organizada, que contará como mínimo con un coordinador general, Fiscales, Ministerios Públicos y policías ministeriales especializados, los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su efectiva ...

... dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste deberá informar de ello a ...ías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser objeto de subsidios o ...

... Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... de impuestos en los términos que establezcan las disposiciones fiscales. ARTÍCULO 20 Bis. A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia ...

...ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. ...

... fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con ... las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales. ARTÍCULO 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o ...

...á de oficio a hacerlo del conocimiento de las autoridades fiscales competentes y del Ministerio Público para que, en su caso, este último ... antecede será sin perjuicio de la posible acción penal por los delitos en su caso cometidos. La acción de responsabilidad podrá ser ejercida:. ...

... que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, el Servicio de Administración Tributaria ...RCFF 105. CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por ...

...ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ...I. Los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, con excepción del ...

... paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos", la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigaci\xC3"...

...úmero de averiguaciones previas y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes;. IV. Celebrar convenios de ...

...III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ... en el párrafo anterior, estos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos de ...

... el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los ... los grupos constituidos, o por incumplimiento de sus obligaciones fiscales;. V. La pérdida de la capacidad administrativa del proveedor para cumplir ...

... presente Reglamento en materia de investigación y combate de los delitos cometidos, se realizará, conforme al artículo 21 constitucional, bajo la ... para el tráfico internacional, en las aduanas, recintos fiscales, secciones aduanera, garitas y puntos de revisión aduaneros; así como ...