delitos fiscales
110936 resultados para delitos fiscales
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Código Nacional de Procedimientos Penales
... y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales ...ón o del Ministerio Público de las Entidades federativas o los Fiscales Generales en las Entidades federativas;. XIII. Procuraduría: La ...
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Vigente
Ley Aduanera
... entidades federativas y municipios, así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo dispuesto por los tratados ... que establece la Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o ...
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Vigente
Código Penal Federal
...Este Código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, asimismo:. I. Por los ... y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
- De las infracciones y delitos fiscales
- Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
- Delitos fiscales
- De los Delitos Fiscales
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Vigente
Ley del Seguro Social
... fiscal autónomo, determina en cantidad líquida los créditos fiscales a su favor previstos en la Ley;. #Fracción reformada DOF 29-04-2005. ...TÍTULO SEXTO De las responsabilidades, infracciones, sanciones y delitos. #Denominación del Título reformada DOF 20-12-2001. CAPÍTULO I De las ...
- Infracciones y delitos fiscales
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- Delitos fiscales
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Vigente
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
...ón, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia ... cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste deberá informar de ello a ...ías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser objeto de subsidios o ...
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Vigente
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
... paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos", la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigaci\xC3"...
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Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
...ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ...I. Los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, con excepción del ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con ... las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales. ARTÍCULO 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o ...
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Procuraduría Fiscal ha presentado 570 querellas por delitos fiscales: Romero Aranda
Ante legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, detalló que en estos delitos están envueltos factureros, personas que usaban el outsourcing para evadir impuestos, empresas, políticos corruptos y empresarios.
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Vigente
Ley de migración
...úmero de averiguaciones previas y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes;. IV. Celebrar convenios de ...
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Vigente
Ley del Servicio de Administración Tributaria
...III. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales;. IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos ...III. No haber sido sentenciado por delitos" dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad por más de un a\xC3"...
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Vigente
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados ... estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;. e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer ...
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Requisitos de Procedibilidad en Delitos Fiscales
Cuando hablamos de requisitos de procedibilidad en materia penal, nos referimos a una igura adjetiva que incorporó el legislador en el texto legal que funciona de “iltro” y que condiciona el actuar del Ministerio Publico (mp) para iniciar la ...
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