delitos fiscales
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, el Servicio de Administración Tributaria ... #$RCFF 105 ... CAPÍTULO I.2.19 De las infracciones y delitos fiscales ... Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
... que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, por lo cual el Servicio de Administración ... Capítulo 2.17. De las infracciones y delitos fiscales ... Capítulo 2.18. Del recurso de revocación ...
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Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, 24 de Mayo de 2019 (Tesis num. (II Región)1o.3 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Segunda Región, 24-05-2019 (Tesis Aisladas))
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
... , entre otras, "las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales" (fracción IV), de donde se sigue que la información está vinculada con ... esa información, pero cuyas atribuciones no son las de perseguir delitos, sino que se orientan a exigir el pago de créditos fiscales, es evidente ... -
Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, 25 de Enero de 2019 (Tesis num. XXVII.3o.95 P (10a.) de Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, 25-01-2019 (Tesis Aisladas))
SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS PROSCRIBE, ES INAPLICABLE AL ILÍCITO CONTENIDO EN EL DIVERSO PRECEPTO 110, FRACCIÓN V, DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... una vinculación inmediata con la falta de pago de créditos fiscales y, por ende, con la garantía del interés fiscal. Por otra parte, el ... ón de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, al ser de carácter restrictivo, debe interpretarse con base en ... -
Fiscales piden a diputados legislar sobre delitos cibernéticos
CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- La fiscal central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la Ciudad de México, Margarita Vázquez Sánchez, solicitó a los diputados legislar en materia de delitos cibernético...
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Vigente
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados ... estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; ... e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ...
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Un poco más de lo mismo
Intocada permanece la responsabilidad en delitos fiscales sobre contadores y abogados, apoderados o agentes aduanales que asesoren con esquemas ilícitos a clientes de acuerdo con la nueva reforma fiscal.
... tuvo el fin de crear una responsabilidad solidaria, en materia de delitos fiscales respecto de abogados, contadores públicos y agentes aduanales, ... -
Vigente
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
... ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... i. La aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero necesarios para el desarrollo ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, así como las inhabilitadas para ejercer el comercio o para ... hacendarias federales, por conducto de la Comisión, para fines fiscales ... Los empleados y funcionarios de las casas de bolsa, en los ...
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Vigente
Ley General de Vida Silvestre
... ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ...
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Y quitarán cárcel a delitos fiscales
MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia se perfila a invalidar la reforma de 2019 con la que la 4T incluyó tres delitos fiscales entre los que ameritan prisión preventiva forzosa. No hay razón para considerar esos delitos como amenaza a la seguridad n...
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Delito de defraudación fiscal calificado por no llevar contabilidad
... 1. Registresus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros, o en dos o más sistemas de contabilidad ...
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Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... Administrativas, del fiscal general del Estado y de los fiscales especializados en Combate a la Corrupción y Delitos Electorales, así ... -
Y quitarán cárcel a delitos fiscales
MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia se perfila a invalidar la reforma de 2019 con la que la 4T incluyó tres delitos fiscales entre los que ameritan prisión preventiva forzosa. No hay razón para considerar esos delitos como amenaza a la seguridad n...
- La discrepancia fiscal como herramienta de prevención de delitos fiscales
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Abre Juez Investigación a Infanta Cristina por Delitos Fiscales
Madrid, 24 May (Notimex).- El juez tercero de instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, acordó hoy abrir una investigación a la infanta Cristina de Borbón por presuntos delitos fiscales cometidos en torno a empresas junto a su esposo Iñaki Urdan...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 30 de Septiembre de 2013 (Tesis num. 1a. CCLXXI/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2013 (Tesis Aisladas))
QUERELLA EN DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUE PREVÉ LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DELITOS FISCALES PARA FORMULARLA Y SUSCRIBIRLA, NO VULNERA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
... ía de Hacienda y Crédito Público para presentar querellas por delitos cometidos en su perjuicio está prevista en el artículo 92 del Código ... expresamente la competencia de la Dirección General de Delitos Fiscales para formular y suscribir querellas por la comisión de los delitos de ... -
Crecen castigos a delitos fiscales
La propuesta fiscal para 2010 establece obligatoriedad de los jueces a condenar al pago de la reparación del daño al Servicio de Administración Tributaria (SAT) derivado de un delito fiscal, lo cual no existía antes. Francisco Macías, ex director ...
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La responsabilidad de representantes legales, socios o accionistas de una sociedad en los delitos fiscales
El responsable es aquel que responde por sus actos y los de sus representados, se hace cargo de sus consecuencias y aprende de ellas.
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Acción penal por los delitos fiscales. Análisis de las nuevas reglas en materia de prescripción
Introducción - Conceptos esenciales del derecho penal tributario para entender la prescripción de la acción penal - La prescripción de la acción penal conforme a lo establecido en el artículo 100 del CFF en vigor hasta el 30 de agosto de 2012 - La prescripción de la acción penal conforme a lo establecido en el artículo 100 del CFF que entrará en vigor hasta el 31 de agosto de 2011 - Conclusión
@Introducción El pasado mes de septiembre, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reformas al CFF que proponía una profunda y agresiva reforma a su artículo 100, el cual es aplicable a la prescripción de la acción penal en los delito... -
Acción penal por los delitos fiscales. Análisis del plazo para su prescripción
Introducción - Elementos y conceptos del derecho penal tributario aplicables a la prescripción - La prescripción de la acción penal en materia fiscal
@Introducción En la mayoría de los casos, cuando escuchamos que alguien hace referencia a la prescripción en materia fiscal, generalmente pensamos que se trata exclusivamente de la prescripción de los créditos fiscales que dispone el artí... -
Mercancías en transporte, ¿sabe qué documentación debe acompañarlas para evitar cometer infracciones o delitos fiscales?
Más del tema · Emisión de facturas electrónicas a partir del 1o. de julio. Ejemplos prácticos Taller de prácticas, edición 656 · Comprobantes fiscales a partir de julio de 2012. Principales preguntas y respuestas Taller de prá...
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Vigente
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
... V. No haber sido condenado por delitos dolosos; ... VI. Presentar constancia de la institución de ...
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Vigente
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
... el establecimiento y aplicación de incentivos económicos, fiscales, financieros y de mercado, que tengan por objeto favorecer la ... ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ...
- Modificaciones al CFF para 2021. Análisis a los cambios en materia de transmisión indebida de pérdidas fiscales, acuerdos conclusivos, infracciones y delitos, así como procedimientos administrativos