delitos fiscales
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SHCP y gobierno de NL van por investigación de delitos fiscales
Jaime Rodríguez Calderón informó en redes sociales que logró un acuerdo con la SHCP, para formalizar el convenio de colaboración entre la Procuraduría Fiscal en la coordinación de acciones para la investigación de hechos relacionados con la posible comisión de delitos en materia fiscal y financiera.
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Acción penal por los delitos fiscales. Análisis de las nuevas reglas en materia de prescripción
Introducción - Conceptos esenciales del derecho penal tributario para entender la prescripción de la acción penal - La prescripción de la acción penal conforme a lo establecido en el artículo 100 del CFF en vigor hasta el 30 de agosto de 2012 - La prescripción de la acción penal conforme a lo establecido en el artículo 100 del CFF que entrará en vigor hasta el 31 de agosto de 2011 - Conclusión
@Introducción El pasado mes de septiembre, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reformas al CFF que proponía una profunda y agresiva reforma a su artículo 100, el cual es aplicable a la prescripción de la acción penal en los delito... -
De las Infracciones
... aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones ... No estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal o no haber sido condenado por delitos ...
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Necesario castigo por delitos fiscales y lavado de dinero
Daniel Ortiz dijo que el ejemplo más claro hacia donde debe transitar México es Brasil, donde la justicia ha ido hasta las últimas consecuencias “bajando a presidentes, destituyendo funcionarios, y metiendo a la cárcel a grandes empresarios”.
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Piden fiscales diferenciar delitos
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) pidió a todos los partidos y autoridades electorales diferenciar entre faltas administrativas y delitos electorales, para que las instancias ministeriales se avoquen a perseguir sólo lo que le...
- De las Infracciones y Delitos Fiscales
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ...fiscales aplicables, así como las establecidas por el Reglamento de Fiscalización ...
- Los delitos fiscales
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Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
...III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ... en el párrafo anterior, estos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos de ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste deberá informar de ello a ...ías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser objeto de subsidios o ...
- La SCJN aprueba no aplicar prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales
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Aproximación a los Delitos Fiscales en el Sistema Penal Federal Mexicano
Juan Carlos Ferré Olivé. CMEPT. 2017 El lector tiene en sus manos una obra que describe la naturaleza y contenido esencial de la problemática que en nuestro país se presenta, la forma en que actualmente se utiliza la criminalización ...
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José Óscar Valdés será nuevo titular de la Unidad de Delitos Fiscales de la FGR
A partir del nombramiento, el funcionario contará con la tarea de reforzar las carpetas de investigación más relevantes dentro de la FGR.
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
... fueron solicitados por una autoridad incompetente para fines no fiscales y, por ende, ello constituyó una afectación directa al debido proceso ... y Crédito Público prevé que compete a la Dirección General de Delitos Fiscales investigar los hechos relacionados con delitos fiscales y recabar ... -
Hong Kong, en lucha contra el lavado, debe cerrar brechas en corrupción y delitos fiscales
Hong Kong, una de las dos regiones administrativas de China, la segunda economía más importante a nivel mundial, es uno de los centros financieros más importantes en el mundo.
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Delitos fiscales y de corrupción representaron más de la mitad de las denuncias de la UIF
En el transcurso del 2019, se anunció una estrategia contra las empresas que realizan operaciones simuladas, mejor conocidas como factureras.
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Se han aprehendido a 33 por delitos fiscales
El daño fiscal se calcula en más de 299 mdp tan solo en esta administración. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informa que durante 2013 y lo que va de 2014, se han ejecutado 33 órdenes de aprehensión por delitos fiscales como el contra...
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Aprehenden a 33 Por Delitos Fiscales
* Daño al fisco supera los 299 mdp, informa el SAT. México, 6 Abr. (Notimex).- Durante 2013 y en lo que va de este año, se han ejecutado 33 órdenes de aprehensión por delitos fiscales como el contrabando, la defraudación fiscal y sus equiparables, lo...
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Infanta Cristina Impugna Juicio Oral Por Delitos Fiscales
Madrid, 2 Ene (Notimex).- La defensa de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, presentó hoy un recurso de apelación contra la apertura de juicio oral por presuntos delitos fiscales en el llamado "caso Nóos". Los abogados de la herm...
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INE y Procuraduría Fiscal se unen para combatir uso indebido de recursos públicos y delitos fiscales
Lorenzo Córdova, presidente del INE, destacó que pese a los avances que se han tenido en México para combatir a la corrupción, aún es “una promesa incumplida de la democracia”, por lo cual es importante continuar implementando mecanismos para combatirla, como los convenios de colaboración.
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES ... -
Falla persecución de delitos fiscales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta en los últimos tres sexenios un aumento de las querellas que presenta ante la PGR por defraudación fiscal, pero el año pasado sólo 46 por ciento de los acusados fueron condenados. La Procu...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TUVO CONOCIMIENTO DEL DELITO Y COMPUTAR EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR TAL MOTIVO, DEBE ATENDERSE AL DICTAMEN TÉCNICO CONTABLE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
... hechos (2005), establece lo siguiente: "La acción penal de los delitos fiscales perseguibles por querella de la Secretaría de Hacienda y ... -
Factura electrónica. Consecuencias por no cumplir requisitos, y delitos fiscales por su mal uso
Consecuencias por no observar los lineamientos en la expedición de comprobantes fiscales digitales. Delitos fiscales relacionados con la expedición de facturas electrónicas. Conclusión.
El 7 de diciembre de 2009, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agre...