unidad especializada investigación delitos fiscales financieros

13529 resultados para unidad especializada investigación delitos fiscales financieros

  • Vigente Código Fiscal de la Federación
  • Vigente Código Nacional de Procedimientos Penales
    ... en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos ... normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, ...Fiscales Generales en las Entidades federativas;. XIII. ... el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se ...Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de ... deberán adecuarse, en su caso, a la unidad de medida y actualización equivalente que por ...
  • Vigente Código Penal Federal
    ... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, ...III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas ... no es posible realizar una investigación, concluir un proceso o ejecutar una sanción. ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los ... los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del organismo citado. En tanto se ...
  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
    ... pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un ...El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y ... Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e ...Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los ... que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes ... la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad ...
  • Vigente Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
    ... objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y delitos cometidos por alguna persona que forme parte de ..., cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o ... de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y ...
  • Vigente Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
    ... se determinarán las atribuciones de las unidades administrativas, así como la forma de cubrir las ... para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o ...XI.- Intervenir en los indultos de delitos del orden militar;. XII.- Organizar y prestar los ... los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación;. ... de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de ... correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras ...
  • Vigente Ley Federal de Derechos
    ... previstas en las disposiciones fiscales. Respecto de los derechos mineros a que se ... esta fracción, se destinarán a la unidad generadora de los mismos, excepto cuando dichos ... de embarcaciones con fines de investigación científica o educativa. II.- En aeropuertos ... sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, casas ... a las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos de Ahorro para el Retiro, pagará una ...
  • Vigente Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
    ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ...XIII.- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los ... capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional ..., instituciones académicas y de investigación, y demás personas interesadas, de acuerdo con lo ... de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos ...La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los ...
  • Vigente Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
    ... correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de ... de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está ..., la PROFECO deberá crear un área especializada con nivel no inferior a Subprocuraduría, así ... los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del organismo citado. En tanto se ...
  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito
    ... y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. No se consideran ... derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste ... de inversión comunes y a las especializadas de fondos para el retiro; a los fondos de ... nacional al valor de noventa millones de Unidades de Inversión. La Comisión Nacional Bancaria y ... no podrán realizar auditorías o investigaciones" encaminadas a revisar aspectos distintos a los se\xC3"... subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser ...
  • Vigente Ley del Seguro Social
    ... en cantidad líquida los créditos fiscales a su favor previstos en la Ley;. #Fracción ..., a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un ... o la ejecución de obras especializadas deberán cumplir con las condiciones y requisitos ...El Instituto llevará a cabo las investigaciones que estime convenientes sobre riesgos de trabajo ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros. La Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro ..., infracciones, sanciones y delitos. #Denominación del Título reformada DOF ...
  • Vigente Ley Federal del Trabajo
    ... o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la ... estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro a que hace ... de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de ...ón, salvo que se le siga proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus ... de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su ...ón Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados ...
  • Vigente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
    ... útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de ...Unidad, a la Unidad Especializada en Análisis ... las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos ... a que se refieren las disposiciones fiscales federales. ARTÍCULO 25. La Secretaría podrá ...
  • Vigente Ley General de Salud
    ... desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, y. ...ón a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo ...Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de ...II. Los recursos financieros que le sean asignados, así como aquellos que, en ... Fomentarán la creación de áreas especializadas que presten atención a los enfermos en ... Federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso nocivo ...
  • Vigente Ley Aduanera
    ..., así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo ... Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, ... fiscales y aduaneras, o para investigaciones determinadas. #Artículo adicionado por el ... a que se venda el mayor número de unidades en las ventas a personas que no estén vinculadas ...án instituciones académicas o especializadas en evaluación y que estén debida y previamente ... muebles e inmuebles, materiales y financieros, así como los archivos y expedientes con los que ...
  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
    ...íticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía ..., científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. 2. El ...á el titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente. 7. El titular de la ..., en coordinación con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales;. #Inciso j) reformado por ... la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto;. b) Organizar, ... requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, así como las establecidas por el ...
  • Vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
    ...IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y ... nacional, para la promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias de ... de la dictaminación de los estados financieros;. XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y ... previstas en las disposiciones fiscales;. e) Los nombres de las personas a quienes se les ...
  • Vigente Código Federal de Procedimientos Civiles
    ...ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... lo juzgue indispensable para la investigación de la verdad, podrán ser llamados a declarar. ...V.- Presentará, a las oficinas fiscales, en tiempo oportuno, las manifestaciones que ... de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás nas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y ...
  • Vigente Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia
    ... sexual y el acoso sexual son delitos, y. IV. Diseñar programas que brinden servicios ... atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento ...b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o ...VI. Constituir un padrón sobre las unidades destinadas para las mujeres a las que se refieren ... sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada ...
  • Vigente Ley General de Protección Civil
    ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... públicos o privados, o por las unidades internas de protección civil, así como las ...XXXIII. Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos: Son aquellos programas y ... opinión de una instancia técnica especializada, debe considerar la realización de acciones ... de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico. #Párrafo ... tesorerías los recursos distintos a los fiscales, en el plazo señalado en el primer párrafo del ...
  • Vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
    ... onda del espectro radioeléctrico, cuya unidad de medida es el Hertz;. XXIV. Homologación: Acto ...á emplear los recursos materiales y financieros de éstas en los términos que, al efecto, ... en materia de fiscalización o investigación. Respecto a cada uno de los aspirantes, sólo se ..., de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables y remitirlos al Servicio de ... de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El Órgano Interno ... asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas ...
  • Vigente Ley Federal de Protección al Consumidor
    ... de 1 hasta 50 centavos, se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades ... y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protección al consumidor;. VIII. ... hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las ...ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... o por incumplimiento de sus obligaciones fiscales;. V. La pérdida de la capacidad administrativa ... retiro y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, se considerarán para ...
  • Vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
    ... de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de sus ...XV. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada en Materia de Combate a ...XXV. Órgano interno de control: las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y ... entes públicos, así como de la investigación, substanciación y, en su caso, de sancionar las ... Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. El Servicio ...ía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;. IV. ...
  • Vigente Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
    ...VII. Dependencias, las unidades administrativas de los Poderes de la Unión, la ... reconocimientos, tratamientos, investigaciones y evaluaciones que ordene el Instituto para ...especializadas de fondos para el retiro, las empresas operadoras ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que tengan celebrado para los efectos de este ... que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes. En el caso de que el Trabajador ...
  • Vigente Ley General de Bienes Nacionales
    ...ía General de la República; las unidades administrativas de la Presidencia de la ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... con actividades académicas y de investigación. #Párrafo reformado por el Decreto por el que se ... concesión o las demás contribuciones fiscales aplicables;. IV.- Ceder los derechos u ... de inmuebles federales a personas especializadas en la materia, cuando cuente con elementos de ... capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR