delito de robo de identidad
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Vigente
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
... una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a ... II. El robo, extravo o copia no autorizada; ... III. El ... implique la presunta comisin de un delito o una de las conductas sealadas en el artculo 163 ...
- Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
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Vigente
Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública
... mediante sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca pena corporal, ... colegio de corredores local; tratándose de robo deberá, además, levantar acta ante el ... VI.- Deberá asegurarse de la identidad de las partes, señalando el medio a través del ...
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Ejecutoria num. 81/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE
... "Artículo 190. No será punible el delito de robo: " ... "III. Cuando se cometa entre ... Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: ... -
Vigente
Ley Federal de Seguridad Privada
... , los hechos que pudieran constituir algún delito del que se tuviera conocimiento con motivo del ... de todo tipo de placas metálicas de identidad; ... IX. Abstenerse de realizar funciones ... de los tres días hábiles siguientes, el robo, pérdida o destrucción de documentación propia ...
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Robo, usurpación y suplantación de identidad: la cultura fiscal en México
... en México día a día los tribunales administrativos y penales en materia fiscal reciben una serie de denuncias por evasión fiscal, este delito ya es muy común a pesar de los esfuerzos en implementar controles por parte de las autoridades fiscales, de este delito se desprende, el robo de ...
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Uso de datos biométricos en el sector financiero
En México, uno de los más grandes problemas de inseguridad es el robo de identidad. Según datos del banco de México, en 2016 ocupamos el octavo lugar a nivel mundial en este delito. En 2017 se reportaron 18,116 casos de suplantación de identidad, debido a la apertura de cuentas no solicitadas, tarjetas bancarias no solicitadas y solicitudes de crédito no reconocidos
... MÁS GRANDES PROBLEMAS DE INSEGURIDAD ES EL ROBO DE IDENTIDAD. SEGÚN DATOS DEL BANCO DE MÉXICO, ... EL OCTAVO LUGAR A NIVEL MUNDIAL EN ESTE DELITO". EN 2017 SE REPORTARON 18,116 CASOS DE SUPLANTACI\xC3" ... -
Ejecutoria num. 91/2019 Y SUS ACUMULADAS 92/2019 Y 93/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CARECER DE LEGITIMACIÓN EL PARTIDO POLÍTICO PARA IMPUGNAR NORMAS QUE NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 306 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO).III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE...
... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Por su parte, el ... delitos de homicidio, violación, lesiones y robo. Efecto inhibidor de la libertad de expresión o ... ón a que en dichas acciones existía identidad en las normas impugnadas, se ordenó hacer la ... -
Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... identidad y residencia de los delegados a la asamblea ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).
... sujeto que se reservó proporcionar su identidad, trataba de estacionar su vehículo afuera de un ... ó auto de vinculación a proceso por el delito de robo agravado en contra del imputado, dentro ... -
Ejecutoria num. 51/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DEPENDE DE QUE EN ESE INSTANTE O EN EL MOMENTO INMEDIATO ANTERIOR SUS INTEGRANTES EJECUTEN O HAYAN EJECUTADO ACTOS VINCULADOS CON ESE DELITO.
... diez (siete meses después de ocurrido el delito de secuestro) varios agentes pertenecientes a la ... , falsificación y alteración de moneda, robo de vehículos, y lavado de dinero, los que ... los agentes policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base en información de ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Ejecutoria num. 159/2017 Y SU ACUMULADA 160/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO (ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN II, Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...
... y las sanciones que correspondan al delito de trata de personas y, por tanto, la única ... , delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y ... psicológica y la protección de su identidad e intimidad; "III. Diseñar y poner en marcha ... -
Pide Inai más facultades contra robo de identidad
... de la Mora, destac que el principal conflicto al momento de enfrentar el tema de robo de identidad es que actualmente no est tipificado como delito a nivel federal ... Puente de la Mora estuvo en Oaxaca, donde expuso que Mxico enfrenta grandes retos de cara a la proteccin de la privacidad, ...
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Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).
... de la Nación consiste en determinar si el delito de despojo es de consumación instantánea o ... puede actualizar el diverso antijurídico de robo, porque dicha circunstancias no es más que una ... se tiene conocimiento del delito y la identidad de la persona imputada o un plazo mayor si se ... -
Aumentan casos de robo de identidad: Fepade
... del Registro Federal del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta familiares estn involucrados en la operacin de usurpacin de identidad, delito que est en la lupa de autoridades federales e instituciones bancarias ... Los casos se cuentan por cientos. Tan slo la Fiscala Especializada para la ...
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Vigente
Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora
... el Programa Estatal de Prevención del Delito y los que surjan de seguridad pública y demás ... y control necesarias para evitar extravío, robo o accidentes. Cada institución policial ... integrantes, así como fortalecer su identidad institucional ... Todo estímulo otorgado por ...
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Ejecutoria num. 155/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 14-10-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DEBE DARSE VISTA CON ELLA A LA PARTE QUEJOSA SI EL ÓRGANO QUE CONOCE DEL RECURSO DE REVISIÓN ESTIMA QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL QUE FUE OBJETO DE ESTUDIO POR EL INFERIOR, CUANDO ÉSTE ANALIZÓ LA INVIABILIDAD DEL JUICIO BAJO UN MATIZ O PERSPECTIVA DISTINTA A LA PLANTEADA POR LA CONTRAPARTE DE AQUÉL.
... , quien validará la información, la identidad, domicilio y, en su caso, sobre la situación ... a la protección del titular ante un posible robo de identidad para la comisión de algún delito; ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... Exterior Mexicano a fin de acreditar su identidad para el trámite de la FIEL, entendiéndose que ... ócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales " ... #$LIEPS 19 ... Robo, pérdida, deterioro o no utilización de ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Hidalgo
... que no estén expresamente previstas como delito en la Ley vigente al tiempo en que se cometieron, ... delictivo y pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los elementos de ... , a propósito de una violación o un robo por el sujeto activo de éstos, contra su ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Metodología de auditoría forense
... necesaria para probar algún posible delito en caso de que se detectara ... El alcance de ... fueron recibidos y que no existe fraude de robo de activos ... d) La evidencia útil es la que ... • Robo de identidad ... • Lavado de dinero ... • Tráfico de ...
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Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... irrevocable como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como ... III. Identidad cultural de los habitantes; ... IV. Factores ... un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
... a las de este código, para conocer del delito ... CAPÍTULO II Validez temporal ... delictivo, pluralidad de conductas e identidad de ofendido y se viola el mismo precepto legal ... ñalado por los artículos 273 y 274, el de robo, contenido en los artículos 290, fracción I en ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tamaulipas
... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ... IV.- Robo, previsto en los casos de las fracciones VI, VII, ... XVII.- Robo de identidad, previsto en el artículo 263 Bis; ...