delito de evasion fiscal
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Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... ARTÍCULO 4 ... Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero si en una Ley ... II.- LOS DELITOS DE EVASION DE PRESOS, QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS, LOS ... EN LA LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE ... #Fracción reformada, ...
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Reforma fiscal se haría sin aumento de impuestos: Hacienda
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dijo que el gobierno de López Obrador cumplirá su promesa de no subir los impuestos, pero podría haber una reconfiguración fiscal.
... dio gracias al combate contra la evasin fiscal en el ao pasado, un delito que se estima entre 3 y 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB).Antes de ... -
Entérate. Los perfiles negros del PRI
... , un tribunal determin la prescripcin del delito por este homicidio, y con ello qued sin efecto la ... ilcita y tambin se le acus por evasin fiscal. Incluso se le mencionaba por el desvo de mil 900 ...
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Están en la mira del fisco
... existen situaciones que representen algún delito que perseguir, luego de que en el club Veracruz ... encontrar hechos que puedan configurar evasión" fiscal o algún otro delito relacionado, proceder\xC3" ...
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Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
... @@2.2.- La interpretación de la norma fiscal y el principio pro homine ... Por la reforma ... es la comisión de una infracción o un delito, según sea el caso. Igualmente, se puede dar el ... del cumplimiento tributario, como son la evasión y la elusión fiscal. Por ello, Ríos Granados ...
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Marco jurídico conceptual de las infracciones y sanciones, delitos y sus penas en el campo del derecho fiscal
... én, se determinará la diferencia latente entre la infracción y el delito, aspecto revulsivo que trasciende al campo de su interpretación ... por un particular, quien a fin de no incurrir en elusión ni evasión, deberá atender lo que la ley permite y no le prohíba a efectos de que ...
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México investiga a Vitol por documentos de importación falsos: Raquel Buenrostro
La indagatoria a Vitol es parte de una campaña para aclarar presuntas violaciones de impuestos a las importaciones en México, que apuntan a empresas que incluyen proveedores de combustible y comercializadores de energía.
... podrían conducir a cargos penales por evasión fiscal, dijo a Reuters Raquel Buenrostro, jefa de ... por tráfico de bienes de contrabando, un delito que puede ser castigado con pena de ... -
Perfil de riesgo de operaciones vulnerables
Las operaciones de lavado de dinero son el punto de riesgo mayor que tienen las empresas en la actualidad, y este tipo de acciones pueden ser parte de la empresa, ya sea por desconocimiento o por no poder controlar el flujo de operaciones. En este sentido, la llegada de la certificación para la Prevención del Lavado de Dinero (PLD) trata de poner un remedio al descontrol sobre este tipo de...
... financiero —el mayor de todos— y la evasión fiscal, que es el problema a combatir en México ... la operación tenga en sí el germen del delito ... una referencia obligada son las empresas ... -
Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo
... uno a tres tantos del monto de la contribución omitida, si hubo evasión de la misma y puede precisarse su monto; y ... II. En caso contrario, ... ARTÍCULO 77.- Si el delito lo cometen o participan en él, auditores, técnicos fiscales, peritos, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.
... de los derechos del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el derecho a la ... intereses desproporcionados al grado del delito, no obstante haber probado que se está ante el ... "En ese orden de ideas, expone que la evasión para la aplicación del artículo 1o ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... de que se haya dado por pagada del crdito fiscal, de ser el caso, no hace improcedente el juicio ... de querellante, ofendida o vctima del delito en el procedimiento penal, acta como particular, ...
- Evasión fiscal en México asciende a 510 mil mdp
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Ejecutoria num. 53/2023 de Plenos Regionales, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECEN CRITERIOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN RELACIONADOS CON LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.
... el legislador federal ha considerado como delito de defraudación fiscal, calificado, como se ... suspensional pudiera favorecerse la evasión que, en materia de recaudación fiscal y de ... -
Va por todo y lleva prisa
... ó la condonación de impuestos y volvió delito grave la corrupción, el fraude electoral, el chicoleo y la evasión fiscal -una ley que trata a los contribuyentes ...
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Dará fiscalización 50 mil mdp más
... todo la persecución de la defraudación fiscal como delito penal, dará a la Secretaría de ... , se estima que el tamaño de la evasión fiscal en el País representa entre 0.5 y 1 punto ...
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Vigente
Ley del Servicio de Administracion Tributaria del Estado de Guanajuato
... ón, con carácter de autoridad fiscal, gozará de autonomía técnica para dictar sus ... y que puedan constituir algún tipo de delito, de conformidad con las disposiciones aplicables; ... los costos de recaudación, combatir la evasión, la elusión, el contrabando y la corrupción; ...
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Investiga Bélgica a Hsbc por Supuesta Participación en Fraude Fiscal
... ón sobre el banco suizo HSBC por supuesta participación en un delito de evasión fiscal evaluado en tres mil millones de euros ... La sospecha ...
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Vigente
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco
... ón, percibirá en cada Ejercicio Fiscal los ingresos derivados de los Impuestos, ... o puedan traer como consecuencia la evasión de un crédito fiscal, se considerará el ...
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Versión original
Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional.
... las autoridades responsables en materia fiscal, naval o de migración, en los términos de la ... hechos que puedan ser constitutivos de delito y, en su caso, hacerla del conocimiento del ... X. Favorezca la evasión de algún miembro de la delincuencia organizada ...
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Fiscalización
... El sistema fiscal mexicano considera las facultades y obligaciones ... de las contribuciones y combatir la evasión y elusion fiscal, siempre dentro de los límites ... infracción fiscal o esté cometiendo un delito. El medio más fácil es por medio del portal y ...
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Cargo inmediato de evasión fiscal por año de atraso
... Los contribuyentes que no presenten declaraciones "definitivas" en un periodo mayor a 12 meses incurrirn de inmediato en defraudacin fiscal, delito que se castiga con penas que van de los tres meses a los nueve aos de crcel.La nueva medida entr en vigor este ao, luego de modificaciones al artculo ...
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El presidente de la Federación Alemana de Futbol dimite por escándalos
... acusaciones de la fiscalía por el delito de evasión fiscal ... "Me he dado cuenta de que ...
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Aseguran que Messi pagó lo que debía
... ayer que el jugador es inocente de fraude fiscal y cumple escrupulosamente con la legislación ... a su padre, Jorge Horacio, por un supuesto delito de evasión fiscal, por lo que ambos deberán ...
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Aspectos a cuidar en materia contable
... Se trata de un esquema de evasión, creado y usado por entidades formales que en ... ó ante el SAT el documento “EVASION FISCAL" DERIVADA DE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE FACTURACION\xE2" ... Art. 69-B CFF ... c) Delito fiscal por el asesor. Art. 95-IX ... 2 ...
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Gana batalla ex directivo de Mexicana
... una modalidad no grave de defraudación fiscal, lo que permitirá que tenga el derecho a la ... Penal del DF, la primera por una evasión de 56 millones y la otra por 54 millones 504 mil ... aprehensiones por una modalidad grave del delito de defraudación fiscal, en este caso de ...