delito de evasion fiscal
-
Cruz Azul: préstamos en efectivo y sin aval
La financiera Finagam -que brinda servicios a los integrantes de la Cooperativa La Cruz Azul- podría estar envuelta en actividades de lavado de dinero, según se desprende de una demanda presentada por el consejo de administración de la cementera, depuesto en 2010 y en vías de ser restituido. En la denuncia se responsabiliza al director general de la cooperativa, Guillermo Álvarez, de autorizar...
... organizada, fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y hasta usurpación de profesiones cuando ... o quienes resulten responsables por el delito relativo al préstamo "irregular que afecta ... -
Investigan a hijo de Compeán por evasión
... Compen Palacios, se encuentra sometido a una averiguacin por el delito de evasin fiscal. El familiar directo del mximo dirigente de nuestro ...
- México detectó evasión fiscal en venta de empresa y recupera 11mmdp
-
Penas por delitos fiscales generan polémica
La iniciativa de reforma sobre empresas fantasma y defraudación fiscal ha generado reacciones mixtas entre analistas e instituciones, ya que algunos lo ven como terrorismo fiscal mientras que otros aseguran que sería un buen paso para combatir este ilícito.
... sobre empresas fantasma y defraudación fiscal ha generado reacciones mixtas entre analistas e ... fiscales falsos, además de equiparar el delito como delincuencia organizada y que, de esta ... será un refuerzo a la lucha contra la evasión fiscal.Ricardo Martín González, integrante de ... -
Cartas a El Norte
... , o que alguien me acuse de algún delito o evasión fiscal para que todo mi patrimonio se ...
-
Los deberes formales del contribuyente
Sin moralidad fiscal por parte del Estado es imposible edificar la ... @@@5.1.4.- El delito relacionado con la falta de inscripción en el ... 137 se explicaron algunos mecanismos de evasión de las empresas que trafican con comprobantes ...
-
Vigente
Código Fiscal del Estado de Colima
... Si la infracción constituye, además, delito fiscal, se estará a lo dispuesto en el Capítulo II de este mismo ... I y II anteriores o expedirlas en forma que dé lugar a la evasión total o parcial de las contribuciones; ... IV.- Autorizar los actos o ...
-
Perseguidos por el fisco
... de octubre por la supuesta defraudación fiscal de la que fue acusada por la Fiscalía General de ... En mayo de 2022 fue absuelto de cualquier delito y fue eliminado de la lista negra de la OFAC, ... también se vio envuelta en una presunta evasión fiscal de 3.1 millones de pesos en 2011, por lo ...
-
Vigente
Código Fiscal del Estado de Hidalgo
... VI. TENGAN SENTENCIA CONDENATORIA FIRME POR ALGÚN DELITO FISCAL ESTATAL. EL IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR SERÁ POR UN PERIODO IGUAL ... EN DOCUMENTOS O LIBROS Y QUE NO TRAIGAN O PUEDAN TRAER LA EVASIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SE CONSIDERARÁ EL CONJUNTO COMO UNA INFRACCIÓN Y SE ...
-
Introduccion
... aspectos comprendidos en la miscelánea fiscal de 2003 y precisa algunas reglas en relación a ... , evita abrir espacios para evasión y elusión de los impuestos y disminuye los ... 4. Tipificar como delito el trabajo de menores de 14 años fuera del ...
-
Reportan detención del dueño de UnomásUno
... El delito que se le imputa a Libien Tella es el de evasin ...
-
Reforma para combatir a factureras no debe ser por “persecución política”
La reforma para combatir a las factureras y equiparar la defraudación fiscal como delincuencia organizada no deber ser por persecución política, refirieron expertos durante el Foro IDC Retos de la Autorregulación Empresarial.
... factureras y equiparar la defraudación fiscal como delincuencia organizada no deber ser por ... oficiosa para quienes cometan el delito, además de sanciones más severas.Delito ... la delincuencia organizada, ya que la evasión es un “delito estrictamente ... -
AMLO contra la UNAM y los videojuegos, entre los memes de la semana
... de 3 mil millones de pesos y defraudacin fiscal, son rastreados para detectar su paradero y ser ... la evasin fiscal y no ceder ante este delito y afirm que la pareja es parte de la delincuencia ...
-
La facturación fraudulenta de operaciones simuladas
El registro de las operaciones comerciales simuladas, identificado comúnmente como facturación fraudulenta, constituye un fenómeno creciente que ha sido materia de análisis en los últimos años, particularmente en los ámbitos académico y legislativo. La inquietud generada por los alcances y la magnitud de esta práctica ilícita al paso de los años, fue convirtiéndose en una seria preocupación que...
... de operaciones simuladas, de la evasión fiscal y de los flujos financieros ilícitos en ... pueden tratar de blanquear el producto del delito o la corrupción. b) Evasión directa de ... -
Pandora Papers exhibe fortunas y secretos financieros de la élite mexicana
Empresarios, servidores públicos, contratistas del gobierno, celebridades, dueños de medios de comunicación y políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y al expresidente Enrique Peña Nieto son mencionados en esta nueva investigación, la cual el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación aseguró que se trata de la mayor filtración, con 14 fuentes, casi 12 millones...
... de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
... Dada la naturaleza del delito y de sus intervinientes, se estima necesario ... mecanismos de defensa primordiales la evasión y la fantasía compensatoria. 3. No se observan ... Interrogatorio formulado por la fiscal de la adscripción a la perito oficial tercero en ... -
Matan a anciano en su hogar
... por la Secretara de Hacienda por el delito de evasin fiscal, por un monto de 680 millones de ...
-
Procuraduría Fiscal alista 100 denuncias contra clientes de factureras
El funcionario destacó que se busca dar el ejemplo en acciones contra grandes contribuyentes que hicieron malas prácticas.
... los líderes de las organizaciones factureras, pues además del delito de evasión fiscal, el cual se equipara con delincuencia organizada, ... -
Vigente
Ley para la Declaracion Especial de Ausencia por Desaparicion en el Estado de Chihuahua
... de la persona desaparecida e investigar el delito para ejercitar, en su caso, la acción penal ... Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona ... indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades ... T R A N S I T O R I O S ...
-
Vigente
Código Penal del Estado libre y soberano de Puebla
... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ... XVII.- Evasión de presos, previsto en el artículo 436 ... IV.- En materia fiscal, los previstos en el artículo 67 del Código ...
-
Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
... ón Desconcentrada de Auditoría Fiscal del ... - 2 - Distrito ... se pueda hacer frente a la evasión y elusión de impuestos por parte ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado de Tamaulipas
... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ... ón del daño, el Juez lo hará saber al Fiscal de Justicia del Estado para los efectos legales ... CAPÍTULO I Evasion de presos ... ARTÍCULO 158 ... Comete ...
-
Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... la cual se determinó un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, ... én se prevén para combatir a la evasión fiscal pues, como quedó señalado, la ...
-
Fiscalización a través de medios digitales
FISCAL Colaboraciones ... Fiscalización a través de ... 2. Estrategias para abordar la evasión tributaria en América Latina y el Caribe ... condenatoria respecto a la comisión de un delito fiscal; y también, cuando el socio o accionista ...
-
Anexos 1-A, 3, 9, 11, 14, 15 y 29 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 3 de mayo de 2021.
... con el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta, suscrito por el Gobierno de ...