delito de encubrimiento real
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Sentencia con número de expediente 1/2023. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 2023-03-15
1. La orden de aprehensión y/o orden de presentación y/o citación. 2. De la juez rosalva elena zárate herrera, la orden de cateo y aseguramiento del inmueble propiedad del quejoso y diversos bienes 3. La integración de una carpeta de investigación y/o número único de atención temprana. Hechos con apariencia de delito: operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sentido propuesto: desechar el
...ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración. corresponde a las ...Especializada en Investigación del Delito de Operaciones con. Recursos de Procedencia ...encubrimiento. • Que en relación con las formalidades con ... -
Ejecutoria num. 1603/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-01-2012 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
CONCLUSIONES ACUSATORIAS IRREGULARES. EL ARTÍCULO 339 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN, AL FACULTAR AL JUEZ DE LA CAUSA PARA INTERVENIR EN LA CORRECCIÓN DE LAS FORMULADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, VULNERA LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO, 17, SEGUNDO PÁRRAFO Y 21, PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO...
... los delitos de homicidio culposo y encubrimiento. **********, **********, ********** y ********** ...ón pública que desempeñaba al cometer el delito y le concedió la suspensión condicional de la ... se traducirá palmariamente en un beneficio real para los quejosos. Más adelante, en el fondo, se ... -
De las infracciones y delitos fiscales
... No proporcionar información del intéres real por créditos hipotecarios XXII. No ...é casos se sobreseerá el proceso por el delito fiscal . Los procesos por los delitos fiscales a ... RESPONSABILIDAD DE ENCUBRIMIENTO EN LOS DELITOS FISCALES . ARTICULO 96. Es ...
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Responsabilidad penal
...ARTICULO 7o. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes ...XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400;. XIV. Operaciones ...IV. Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en ...
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Título primero. Responsabilidad penal
...ARTÍCULO 7o. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes ...XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400;. XIV. Operaciones ...IV. Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en ...
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Título Primero responsabilidad penal.
...ARTÍCULO 7o. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes ...XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400;. XIV. Operaciones ...IV. Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en ...
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Título Primero responsabilidad penal.
...ARTÍCULO 7o. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes ...XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400;. XIV. Operaciones ...IV. Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en ...
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CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT
...ARTÍCULO 4o.- Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley ...ARTÍCULO 29.- Existe concurso real o material, cuando con pluralidad de ...CAPÍTULO I . ENCUBRIMIENTO . ARTÍCULO 417.- Se impondrá de tres a siete ...
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4T contra la autonomía y la rendición de cuentas
... que ese andamiaje “era parte del encubrimiento, porque como el propósito del gobierno era ... en procesos electorales y la elevo a delito federal. EL CUENTO DE “LA LEY ES LA LEY”. .... El cambio real...
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Abrogado
Código Fiscal para el Estado de Morelos
... para el caso en que, en la comisión del delito participen pasiva o activamente los servidores ... denominación o razón social de un tercero, real o ficticio. III.- Señalen el nombre o domicilio ...ARTICULO 205.- Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales, quien sin previo acuerdo ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NUMERO 11/95. PROMOVIDA POR ROBERTO MADRAZO PINTADO, PEDRO JIMENEZ LEON Y ANDRES MADRIGAL SANCHEZ, EN SU CARACTER DE GOBERNADOR, PRESIDENTE DEL CONGRESO Y PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO, RESPECTIVAMENTE, CONTRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. AVERIGUACIONES...
... documentos o de sistemas fiscales, encubrimiento fiscal, peculado, falsedad en declaraciones ... en otras leyes federales, o cualquier otro delito federal que de la investigación que realice el ... la atracción, en el caso de concurso real de delitos, es decir, cuando un mismo sujeto ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
SECUESTRO. LAS AUTORIDADES DEL FUERO COMÚN ESTÁN AUTORIZADAS VÁLIDAMENTE PARA APLICAR LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA.
... en el sentido que fue sentenciado por el delito de secuestro con agravantes, y que al ser ... penalizar con mayor rigor el encubrimiento respecto de ciertas conductas previstas en la ...ón de sanciones en el caso de concurso real de delitos; o bien, a conceptos que se refieren a ... -
Lo mas relevante de la reforma fiscal 2020
... como antecedente de la comisión de un delito, salvo delitos de los artículos 113 (operaciones ... ilícito, hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos contra servidores públicos, ...Cuando real-mente podría no serlo. . Lo anterior pone en ...
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El Sistema Nacional Anticorrupción en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
...(Artículo 61). . • Encubrimiento. Esta falta consiste en que el servidor público ... público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o ...
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Derecho insurgente, genocidio y causas de lesa humanidad: el 'terrorismo de Estado' en rosario a comienzos de los 70
Este ensayo se adentra en el periodo más oscuro y polémico del “terrorismo de Estado” en la historia reciente argentina: desde la dictadura autodenominada “Revolución Argentina” hasta el comienzo del tercer gobierno peronista en la ciudad de Rosario. El análisis historiográfico de las causas de lesa humanidad es puesto en diálogo con la práctica jurídica militante defendida por el derecho...
... objetividad que se requieren para hacer un real servicio en pro de mejorar las relaciones entre ... Se busca plasmar una reinterpretación del delito internacional de genocidio contenido en la ... del Poder Judicial con el encubrimiento del crimen, puesto . 37 Scocco, Marianela, ... -
Implementan operativo en Izcalli; detienen a 18
... la salud, robo con violencia, encubrimiento, entre otros. Asimismo, durante el operativo ...íficas y transmitieron imágenes en tiempo real", informó la Fiscalía General de Justicia del ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-06-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1548/2015)
PROCESO PENAL DELITO DE ROBO CALIFICADO Y ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO, ÚNICAMENTE POR LO QUE RESPECTA A LA PARTE QUEJOSA. 2. EN SU LUGAR DICTE OTRO EN QUE REITERE LAS CONSIDERACIONES Y DETERMINACIONES RELATIVAS A LOS DELITOS Y LA RESPONSABILIDAD DE DICHO SENTENCIADO. 3. PROCEDA A REALIZAR UNA NUEVA...
... penalmente responsables por el delito de . encubrimiento. por receptación y robo ... REAL DE DELITOS, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN CASO ... -
Responsabilidad fiscal-penal de las personas jurídicas en materia penal-tributaria. Breve derecho comparado entre México y Perú
La doctrina sostiene que las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables basándose, en general, en que el ámbito penal es propio de las conductas humanas ya que lo largo de nuestra historia en el campo del derecho fiscal se ha reconocido que los actos con consecuencias jurídicas se adjudican a personas naturales, no a las organizaciones. Es menester reconocer que existe un sinnúmero...
...I. Concierten la realización del delito. II. Realicen la conducta o el hecho descritos en ...ón de objetos robados Fraude Encubrimiento Operaciones con recursos de procedencia ilícita ... sancionado y tiene una responsabilidad penal real siendo siempre una persona física. A los ... -
De las infracciones y delitos fiscales
... No proporcionar información del intéres real por créditos hipotecarios . XXII. No ...é casos se sobreseerá el proceso por el delito fiscal . Los procesos por los delitos fiscales a ...ARTÍCULO 96. RESPONSABILIDAD DE ENCUBRIMIENTO EN LOS DELITOS FISCALES . Es responsable de ...
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De las infracciones y delitos fiscales
... No proporcionar información del intéres real por créditos hipotecarios . XXII. No ...é casos se sobreseerá el proceso por el delito fiscal . Los procesos por los delitos fiscales a ...ARTÍCULO 96. RESPONSABILIDAD DE ENCUBRIMIENTO EN LOS DELITOS FISCALES. Es responsable de ...
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De las infracciones y delitos fiscales
... No proporcionar información del intéres real por créditos hipotecarios . (R) XXII. No ...é casos se sobreseerá el proceso por el delito fiscal . Los procesos por los delitos fiscales a ...ARTÍCULO 96. RESPONSABILIDAD DE ENCUBRIMIENTO EN LOS DELITOS FISCALES . Es responsable de ...
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Vigente
Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Colima
... sido condenadas por delitos de encubrimiento y uso de recursos de procedencia ilícita;. VIII. ...
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Abrogado
Codigo Fiscal del Estado de Nayarit
..., denominación o razón social de un tercero real o ficticio;. c).- Cuando señalen el nombre o ...Si la infracción constituye, además, delito fiscal, se estará a lo dispuesto en el Capítulo ...ARTICULO 93.- Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo ...
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Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulada 66/2021, así como los Votos Concurrentes de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
...delito quien: (a) tenga un equipo de grabación ... al caso es aquella que el diccionario de la Real Academia Española señala como " Dar a entender ... prevé como delito el de encubrimiento por favorecimiento . Dicho ilícito se actualiza ...
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, ..., cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de información de conformidad con ...