codigo penal federal articulo 400 bis
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Código Penal Federal
... DE LA REFORMA AL CODIGO PENAL FEDERAL ... ARTICULO UNICO. Se REFORMAN la fracción I del artículo 426 y el artículo 429; ... XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400; ... XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en ...
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Artículos transitorios
... ARTÍCULO PRIMERO ... El presente Decreto entrará en ... ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL ... VII. Hasta en tanto entren en vigor nuevos ... ón a las que hace referencia el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto ... ilícita lo señalado por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal ... El Servicio de ...
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Código Penal Federal.
... DE LA REFORMA AL CODIGO PENAL FEDERAL ... • ARTICULO SEGUNDO. Se ADICIONA un artículo 168 Ter al Código Penal Federal, ... XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400; ... XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en ...
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Enajenación de bienes muebles. Tratamiento fiscal
... Según el artículo 14 del CFF, se entiende por enajenación de ... y el monto de la operación sea menor de $227,400 ... La regla 3.15.7 de la RMF para 2015 precisa ... previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 27-03-2019 (AMPARO EN REVISIÓN 121/2018)
CANCELACIÓN PARA EL REGISTRO PARA OPERAR COMO CENTRO CAMBIARIO RME/VHEP
... si el artículo 81-D de la Ley General de Organizaciones y ... de la justicia federal 1 ... quejosa señaló como garantías ... pena y no solo las tipificadas en materia penal o las sanciones ... administrativas, como lo ... artículos 139 o 149 Bis del Código Penal Federal o que ... pudieran ubicarse en los supuestos del 400 Bis del mismo Código ... tanto, la reforma a la ... -
Recomendación 20. Operaciones sospechosas
... Al respecto el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito ... en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los estos del artículo 400 Bis del mismo Código, y ... II. Presentar a la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO.
... Servicio de Administración Tributaria, Código Fiscal de la Federación, así como designación ... ón constitucional, respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código ... , por lo que es ilegal que el Juzgador Federal haya incluido planteamientos de ... acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su ... 100/2008, página 400. 8. "Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... ARTÍCULO 1 ... Las disposiciones de este título, ... del Código Civil Para el Distrito Federal ... ARTÍCULO 16 ... Los efectos de ... penas en que incurra conforme al código penal, se le inhabilitará para el desempeño de su ... 15 de diciembre de 2015 ... ARTÍCULO 400 ... #Artículo derogado, P.O. 15 de ...
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Delitos cometidos por medios informáticos
... todas las conductas posibles del código penal, pero, obviamente nos remitiremos a las que ... definición el delito contenido en el Artículo 400 bis del Código penal federal implica el ...
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Código Fiscal de la Federación
... que cualquier otra ley en materia fiscal federal, por lo tanto, tiene la misma jerarquía en esta ... fiscales, basados en la aplicación del artículo 69-B y el terrorismo a las personas que tuvieron ... , así como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ...
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La UIF y la lista de personas bloqueadas
... , con la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de ... Código Fiscal de la Federación, el artículo 115 Bis, ... se trasladó el tipo al Código Penal Federal (CPF) en el capítulo de “Operaciones ... de procedencia ilícita”, artículo 400-Bis. México, al pertenecer al GAFI, debe cumplir ...
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La Autonomía del Blanqueo de Capitales
... El artículo 400 bis del Código Penal Federal, que tipiica el ...
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Ejecutoria num. 18/2020 de Tribunales Colegiados de Circuito, 07-05-2021 (AMPARO DIRECTO)
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA CELEBRACIÓN EXCEPCIONAL DE LAS AUDIENCIAS INICIAL, DE JUICIO ORAL O DE ALGUNA DE SUS JORNADAS MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA NO LO VIOLA, SIEMPRE QUE SU DESARROLLO SE VERIFIQUE PERSONAL Y DIRECTAMENTE POR EL JUZGADOR [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA XI.P.25 P (10a.)].
... juicio constitucional emana de un proceso penal que se tramitó conforme a las reglas del sistema ... el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del ... áximos que establece el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(15) 9 ... deliberación, en términos del artículo 400 del Código Nacional de Procedimientos ... **, el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la autoridad ... -
Aviso REF:000197
... para la Implementacin del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Fiscala General de la Repblica ... ilcita, previsto y sancionado por el artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal y por el delito ...
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Aviso REF:535103
... Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 del Cdigo Penal Federal; 182-A, 182-B fraccin II, 182 del ... , previsto y sancionado por el Artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal, en la cual en fecha ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA (LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN).II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. INCOMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA RESPECTO DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN IV –EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: " DELINCUENCIA...
... México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... Ahora bien, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados ... y sancionado por el artículo 132 del Código Penal de la entidad y que no fue impugnado-. Esto ... ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos ... -
Estos son los delitos de los que acusan a la iglesia La Luz del Mundo
... Tras un juicio, el caso penal fue desestimado en abril de este ao por un ... ilcita se encuentra previsto en el artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal ... Por ello, la UIF ...
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Recriminan que EU refugie a criminales
... ón: Lavado de dinero previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, derivado de la ...
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Articulos transitorios
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 1931 ... ARTÍCULO PRIMERO. Este Código comenzará a regir el día ... esa misma fecha queda abrogado el Código Penal de 15 de diciembre de 1929, así como todas las ... Bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la ... de las establecidas en el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, así como, actos ...
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Ejecutoria num. 137/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN
... de los Derechos Humanos, en contra del artículo 20, fracción V, de la Ley Orgánica de la ... a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su ... o condena por Juez competente, en materia penal. 34. Este Tribunal Pleno ha establecido que esta ... como delito en el diverso 230 del Código Penal Local.(41) 81. Sin embargo, se considera ... ón de tres a cinco años y multa de 100 a 400 días, además suspensión o pérdida de los ... -
Capítulo III. De los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles
... SUJETOS Y OBJETO DEL IMPUESTO ... Artículo 114. Se consideran ingresos por otorgar el uso o ... existen otros que establece como tales el Código Civil Federal en su artículo 750, entre ellos: ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, es decir, delitos ...
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Sentencia con número de expediente 7/2022. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 2022-06-03
El juez de distrito señaló que el artículo 453, fracciones i y ii del código de defensa social para el estado de puebla incide directamente en las materias de seguridad pública y comercio, específicamente, en lo concerniente al sector financiero y económico nacional, y dichas materias como se precisó, están expresamente reconocidas en el artículo 73, fracciones x y xxiii, como aquéllas respecto...
... justicia federal contra los actos que estimó violatorios de ... 1 ... inconstitucionalidad del artículo 453 del Código Penal ... para el estado de ... previsto en el artículo 400 bis del Código Penal ... Federal, mismo que ... -
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... @@Capitulo I. De las acciones ... ARTICULO 1o. Sólo puede iniciar un procedimiento ... hacerse acreedor en términos del Código Penal para el Distrito Federal ... Declarada ... ARTICULO 400. En los tribunales colegiados, cuando falte la ...
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Decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales
... 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal; ... II. a VII ... VIII. Los previstos en las fracciones I y II ...
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Disposiciones generales
... LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ... TITULO ... ARTICULO 1o. La presente Ley tiene por objeto establecer ... ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal; ... Il. Acopio y tráfico de ...