La UIF y la lista de personas bloqueadas
| Autor | Jesús Alfonso Ramírez Aguilar |
| Cargo | Socio activo del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos |
| Páginas | 50-53 |
MISCELÁNEA
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La tipifica ción del delito de lavado de activos, el bl anqueo de capitales o recur-
sos de procedencia il ícita es una acción que se ha buscado atac ar a escala mun-
dial, motivado porque los grupos cr iminales crean estrategi as para ocultar el
producto del ilícito a n ivel multinacional.
Por ello, en 1988 y 2000 se realizaron convenciones en l a Organización de las
Naciones Unidas (ONU) con el f in de evitar que el producto de la s ganancias por
la producción y venta de drogas, así como la delincuencia organizada transna-
cional, se incrusten en la economí a mundial, y así impedir que se mezc len con
bienes lícitos y que dif iculten aún más su identif icación, incautación y decomiso.
La adopción de las recomend aciones del Grupo de Acción Financiera Inter na-
cional (GAFI) en México, dio lugar a la c reación de la Unidad de Inteligencia
Financiera (U IF), encargada de labores en el ámbito ad ministrativo, principa l-
mente, pero también de integr ar la lista de personas bloque adas que conlleva a
la inmovi lización de saldos en cuentas b ancarias.
En nuestro país, en 2004 , se creó la UIF como órgano auxil iar de la Secretaría
de Hacienda y Crédito P úblico (SHCP). Posteriormente, con la publicación de la
Ley Federal para la Prevención e Identif icación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Il ícita (LFPIORPI), en 2012, a esta Secret aría se le asigna n nue-
vas competencias y f acultades, y por consiguiente a la U IF.
En dicho ordenamiento se establecen obligaciones ad ministrativas para las
personas que realicen actividades vulnerables y se prohíbe dar cu mplimiento
a obligaciones de liquid ación y pago para determin ados bienes cuando rebasen
los montos estipulados en la m isma, mediante el uso de moneda s y billetes en
moneda nacional o d ivisas y metales prec iosos. Ahora bien, el bloqueo de cuen-
tas bancar ias en territorio mexic ano se inició en 2014, bajo la orden de la UIF,
lo cual es producto de una investigación que implica activid ades policiales y
concluye en el decreto de med idas cautelares, activida des que, constitucional-
mente, están conferid as al Ministerio Públ ico y al Juez de Control, rompiendo
de forma evidente con el orde n constitucional.
La UIF y la lista de
personas bloqueadas
DDP, M.D.F, L.D, L.A.E., C.P. y A. Jesús Alfonso Ramírez Aguilar
Socio activ o del Colegio de Contadores Públicos Chiapa necos, A.C.
corpomaeramirez@live.com.mx
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