codigo penal federal articulo 400 bis
-
Tesis Aislada 185530
El artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aprobada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de dos mil uno, es heteroaplicativo.
... EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, APROBADA POR ... UBICARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL (DELITO DE ... -
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... @@Capitulo I. De las acciones ... ARTICULO 1o. Sólo puede iniciar un procedimiento ... hacerse acreedor en términos del Código Penal para el Distrito Federal ... Declarada ... ARTICULO 400. En los tribunales colegiados, cuando falte la ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... #Reformada su denominacion por artículo tercero transitorio de la Constitucion Politica ... XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; ... V.-Las sociedades cooperativas y ... penas en que incurran conforme al Código Penal, por los delitos que a la vez resultaren ... ARTÍCULO 400 ... El nombramiento de tutor testamentario ...
-
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 139; 148 Bis; 148 Quáter; 170 y 400 Bis; y se adicionan el CAPÍTULO VI BIS denominado "Del Financiamiento al Terrorismo" al Título Primero del Libro Segundo con los artículos 139 ...
-
Juez ratifica auto de formal prisión contra Gordillo
... Procesos Penales Federales en el Distrito Federal ratific el auto de formal prisin contra la ex ... Ilcita, previsto y sancionado en el artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal ... Esta medianoche ...
-
Ejecutoria num. 400/2020 de Tribunales Colegiados de Circuito, 11-03-2022 (AMPARO DIRECTO)
ACCESO A LA JUSTICIA EN EL PROCESO PENAL MIXTO. CUANDO LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES ADVIERTAN QUE SE CONDENÓ A UNA MUJER CON BASE EN UN ANÁLISIS ERRÓNEO DEL MATERIAL PROBATORIO, EN OBSERVANCIA A DICHO PRINCIPIO Y A QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD, DEBEN EXAMINARLO NUEVAMENTE EN SU INTEGRIDAD, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA SUSTITUCIÓN DE LA RESPONSABLE EN SUS FACULTADES DE...
... JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO ... la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de ... por acreditados los elementos del tipo penal de violencia familiar, son esencialmente ... y sancionado en el artículo 273 Bis del Código Penal para el Estado de Nayarit, cuyo texto ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AL PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES, NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A LLAMAR PREVIAMENTE A LOS CONTRIBUYENTES BENEFICIADOS CUYOS DATOS SON REVELADOS, PUES NO CUENTAN CON UN DERECHO OPONIBLE.
... secreto fiscal, previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación." ... , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la ... judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO QUE CONTIENE EL DELITO POR EL QUE SE CONDENÓ AL QUEJOSO ES PREFERENTE A LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE LEGALIDAD.
... ó sobre la constitucionalidad del artículo 63, párrafo tercero, del Código Penal Federal; ... , previsto y sancionado por el artículo 400" Bis, en relación con los numerales 12 y 63 del C\xC3" ... -
Código Fiscal de la Federación
REGIMEN FISCAL AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y LOCAL 19 ... CAPITULO I ... CODIGO FISCAL ... 3. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA (ARTICULO 26 CFF) ... La responsabilidad solidaria aplica ... , así como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ...
-
En marcha, la operación Rafael Márquez
Ninguna acusación ni proceso de investigación evitó que el capitán de la Selección Mexicana juegue en Rusia su quinto Mundial de Futbol. ¿Las marcas? ausentes, ¿la Federación? siguiendo las reglas para llevarlo.
... ... Según el artículo 400 bis del Código Penal Federal, se impondrá ... -
Imputan tres delitos a Emilio Lozoya por caso Odebrecht
... , y al efecto refiri que en la causa penal, el 4 de julio del ao en curso, dict orden de ... ilcita, previsto y sancionado en el artculo 400 Bis, prrafo primero del Cdigo Penal Federal; ...
-
Empresario vinculado a fuga de 'Chapo' solicita duplicidad de término
... Procesos Penales Federales en el Distrito Federal inform que mediante el sistema de ... ilcita, previsto y sancionado en el artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal ... Dentro de la ...
-
Aviso REF:000515
... ; 1, 2, 189 segundo prrafo y 190 de la Ley Federal de Telecomunicacionesy Radiodifusin, en ... hecho, en el marco del Sistema de Justicia Penal Adversarial Acusatorio, que entre otras ... de procedencia ilcita, previsto en el artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal; y e) ...
-
Aviso REF:542427
... y lo que resulte contemplando el artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal, en el cual en la ...
-
Naturaleza, Objeto y Aplicación de la Ley
... 237; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; ... ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal; ... II. Acopio y tráfico de ...
-
Repatriación de capitales. En junio vence el plazo para adherirse a los beneficios fiscales en el ISR
@Introducción ... Según el artículo segundo, fracción XIII, de las disposiciones ... ilícita lo señalado por el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, el cual establece ...
-
'Ajusta' la Fiscalía monto de cohecho
... , Emilio Lozoya, al Ministerio Público Federal -uno por cada maleta de dinero en efectivo ... Se trata de la reforma al artículo 400 Bis, fracción I, del Código Penal Federal, ...
-
Ejecutoria num. 402/2011 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-01-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. TIENE FACULTAD PARA NOMBRAR A LOS SUPERVISORES, AUDITORES, INSPECTORES O VERIFICADORES QUE EJECUTEN LAS ÓRDENES DE VISITA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO.
... ítima, conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue ... en el artículo 16 de la Constitución Federal, en cuanto a la competencia de la autoridad para ... es factible aplicar las reglas del Código Fiscal de la Federación para el procedimiento ... en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo código; "II. Presentar a la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.
... de dos mil nueve la Segunda Sala Colegiada Penal de Texcoco de Mora, del Tribunal Superior de ... **********, en términos del artículo 259 párrafo primero del Código Penal vigente en ... Así como al director del Centro Federal de Readaptación Social número uno 'Altiplano', ... "400. Declaración ministerial de **********. "401. Fe ... -
Encarcelan en el Altiplano a ligado con fuga de El Chapo
... muebles previsto y sancionado por el artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal ... Segn ...
-
Ingresa Granier a Reclusorio Oriente
... El convoy de tres unidades de la Polica Federal Ministerial que traslad al ex gobernador de ... determine si lo sujeta o no a proceso penal ... Granier Melo es acusado de operacin con ... ilcita, previsto y sancionado en el Artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal ... El ex gobernador ...
-
Ley del Impuesto Sobre la Renta Correlacionada
... ARTICULO SEPTIMO. Se expide la Ley del Impuesto Sobre la ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ... se refiere este Capítulo que excedan de $ 400,000.00 ... c) Comuniquen por escrito al ... ñalado por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal ... El Servicio de Administración ...
-
Trasladan a Andrés Granier al Reclusorio Oriente
... de que sea presentado ante el juez federal de Tabasco ... Ser la primera noche que el ex ... ilcita, previsto y sancionado en el Artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal ... La defensa del ...
-
Tesis Aislada 2011634
Para la acreditación del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es suficiente que no se demuestre la legal procedencia y que existan indicios fundados de su dudosa procedencia.
... EL CUERPO DE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA CON QUE ... -
Aviso REF:551187
... Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 del Cdigo Penal Federal; 82 fraccin III 131 y 231 del Cdigo ... Ilcita, previsto y sancionado en el artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal, en la cual el 21 de ... ; ilcitos previstos y sancionados en el articulo 83 fraccin II de la Ley Federal de Armas de Fuego ...