codigo penal federal articulo 400 bis
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Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo o la prestación de servicios ... inversión cumple con lo descrito en el artículo 43 de esta Ley; b) La adquisición de valores ... , en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación; II. Haber prestado ... de los Servidores Públicos y en el Código Penal para el Distrito Federal y para toda la ... ubicarse en los supuestos del artículo 400-Bis del mismo Código; y II. Presentar a la ...
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Ejecutoria num. 126/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 13-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA...
... de los Derechos Humanos, en contra del artículo 31, fracción V, de la Ley de Transparencia y ... a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su ... o condena por Juez competente, en materia penal. 34. Este Tribunal Pleno ha establecido que esta ... como delito en el diverso 230 del Código Penal local.(41) 81. Sin embargo, se considera ... ón de tres a cinco años y multa de 100 a 400 días, además suspensión o pérdida de los ... -
De las facultades de las autoridades fiscales
... ARTICULO 33. Las autoridades fiscales para el mejor ... , podrá generar la clave de Registro Federal de Contribuyentes con base en la información de ... , 79 y 81, fracciones I, II y VI de este Código, así como en los casos en que la autoridad ... judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN LA QUE COMUNICA A UN SOLICITANTE QUE NO APROBÓ LA EVALUACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
... 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, ... DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA ... supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, por parte de las ... -
Ejecutoria nº 16-823-24-01-01-07-OL-16-35-S1-04-30 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-04-2022
... ;}.y923{bottom:399.418905px;}.yaf6{bottom:400 ... ón de los mismos, en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de ... los diversos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación ... ón de cualquier acusación penal formul ada contra ella, o para la ...
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Impuesto sobre la renta
... Acumulación del Ingreso ... El artículo 17 de la LISR especifica que en el caso de ... ($ 1’000,000.00 de anticipo por 40% = $ 400,000.00). Lo que nos da $ 4’000,000.00 menos $ ... ón de valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Regis-tro Nacional de Valores e ... ón concedidas por el artículo 42 del Código ... EDICIONES FISCALES ISEF ... Fiscal de la ... en el artículo 400 Bis del Código Penal ...
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Dependencia sin facultades ratificó queja
... ilcita ("lavado" de dinero), el artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal establece que para ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
@TÍTULO I. Disposiciones Generales ... ARTÍCULO 1. Sujetos del impuesto ... Las personas físicas ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... #$CFF 69. CPF 400-Bis ... Préstamos, aportaciones o aumentos de ...
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Cooperativa La Cruz Azul. El gran acusador
La semana pasada la Cooperativa La Cruz Azul quedó en manos del grupo disidente liderado por Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana irrumpió en las instalaciones -en el sur de la Ciudad de México- y se las entregó, en acatamiento a una orden emitida por el juez 60 de lo Civil, Julián Molina Suárez. Hoy, Billy Álvarez y otros directivos...
... el pasado 29 de julio logr que un juez federal con sede en el Centro Federal de Readaptacin ... ilcita -previsto y sancionado en el Artculo 400 Bis, fraccin I del Cdigo Penal Federal-, la ... -
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México.
... SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo constitucional, el Consejo ... de los asuntos tramitados conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, y demás ... Juzgado Tercero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos, e ... ilícita, previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal; ... II ...
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Código Fiscal de la Federación
REGIMEN FISCAL AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y LOCAL 75 ... CAPITULO IV ... CODIGO FISCAL ... 3. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA (ARTICULO 26 CFF) ... Como ya comentamos anteriormente, ... , así como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ...
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Vigente
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal
... DISPOSICIONES GENERALES ... ARTÍCULO 1 ... Las disposiciones de esta Ley son de ... y características establecidas en el Código Civil para el Distrito Federal ... de las responsabilidades del orden civil o penal en que pueda incurrir ... (REFORMADO, G.O ... VIII.- Se aplicará multa de 100 a 400 veces la Unidad de Medida y Actualización ...
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Ratifican formal prisión a Granier
... Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dict formal prisin al ex gobernador de Tabasco, ... de Distrito de esa entidad, en la causa penal 74/2013 ... El auto de formal prisin es por su ... est previsto y sancionado en el artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal ... El pasado 30 de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROCESO ELECTORAL. SEPARACIÓN DE UN CARGO PÚBLICO PARA CONTENDER EN ÉL (ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). II. REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS ANTE LOS AYUNTAMIENTOS (ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO).III. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. PLAZOS PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO (ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO).IV....
... México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... ón de invalidez de diversos preceptos del Código Electoral del Estado de México, emitidos y ... impugnación del último párrafo del artículo 16 del Código Electoral del Estado de México, ... sanción administrativa, ni una sanción penal, sino un motivo de improcedencia. Por este ... 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ... -
Ejecutoria nº 14644-21-17-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 15-03-2022
... ;}.y1c7{bottom:398.460759px;}.y15a{bottom:400 ... en autos, en los términos del artículo 46 , fracción I, de la Ley Federal de ... relación con los diversos 129 y 202 del Código Federal d e Procedimi entos Ci viles, de ... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los ...
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Aviso REF:540345
... y lo que resulte contemplando el artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal, en el cual en la ...
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Ejecutoria nº 24154-22-17-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-01-2023
... ;}.yd6{bottom:399.066667pt;}.y1f6{bottom:400 ... en autos, en los términos del artículo 46 , fracción I, de la Ley Federal de ... relación con los diversos 129 y 20 2 del Código ... PRIMERA SALA REGIONA L ... artícul os 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los ...
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Abre FGR a Lozoya juicio en libertad
Un juez federal vinculó anoche a proceso a Emilio Lozoya por ... , juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que ... a proceso por el delito previsto en el artículo 400 bis, del Código Penal Federal en su ...
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Amplían lista de delitos para combatir lavado
... con la propuesta, se ampliará el tipo penal básico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita -previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal-, aunque la ...
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Aviso REF:512583
... Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 del Cdigo Penal Federal; 82 fraccin III 131 y 231 del Cdigo ... ilcita, previsto y sancionado en el artculo 400 bis fraccin I del Cdigo Penal Federal, en la ...
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Aviso REF:511482
... Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 del Cdigo Penal Federal; 82 fraccin III 131 y 231 del Cdigo ... ilcita, previsto y sancionado en el artculo 400 bis fraccin I del Cdigo Penal Federal, en la ...
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Aviso REF:511482
... Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 del Cdigo Penal Federal; 82 fraccin III 131 y 231 del Cdigo ... ilcita, previsto y sancionado en el artculo 400 bis fraccin I del Cdigo Penal Federal, en la ...
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Obligaciones de los notarios públicos contenidas en la ley antilavado de dinero
... Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de ... del SAT, los avisos a que se refiere el artículo 17 de la LFPIORPI y 22 del RLFPIORPI, conforme a ... establecidos con fundamento en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos ... tercero, Libro Segundo del CPF (artículos 400-Bis y 400-Bis-1 del CPF), a saber: ... Se ... , el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito emitió la tesis de ...
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Leyes que prenden señales de alerta
Actualmente el gobierno federal se encuentra desarrollando una estrategia a efecto de poder tener seguridad y control financiero y tributario con respecto a las grandes cantidades de recursos que mediante esquemas corporativos de simulación de operaciones (compraventa de facturas) se evaden del pago de contribuciones.
... Actualmente el gobierno federal se encuentra desarrollando una estrategia a ... específicas: la fiscal, financiera, penal y administrativa; ylas disposiciones son: Código ... simuladas).Propone adicionar en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional los delitos ... 400 Bis del Código Penal Federal se podrán ... -
Ejecutoria num. 693/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 26-03-2021 (AMPARO DIRECTO)
EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. DEBE HACERSE SU CONTROL CONVENCIONAL, AUN OFICIOSO, CUANDO EL ABUSO PATRIMONIAL AFECTA O AMENAZA EL "MÍNIMO VITAL".USURA. EN CRÉDITOS CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, SU ANÁLISIS DEBE HACERSE A LA LUZ DEL ARTÍCULO 21.3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. CONSTITUCIONALES.USURA. LOS CRÉDITOS PACTADOS EN UDIS SON...
... **********, fraccionamiento **********, código postal **********, de Tijuana, Baja California ... por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y ... es procedente, por imperativo del artículo 170 de la Ley de Amparo. SEGUNDO.—Existencia ... ÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.’(7) (la ... ágina 971; 7, Tomo I, junio de 2014, páginas 400 y 402 y 26, Tomo II, enero de 2016, página 918, ...