analisis delito fraude
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion del Estado de Campeche
... del Estado, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público del Estado de ... e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, financiera y contable ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Marco jurídico para el análisis delictivo en el esquema fiscal y financiero
... que las operaciones con recursos de operaciones ilícitas no son un delito meramente iscal y ocasional, sino necesariamente de organización ... suele confundirse con un engaño, elemento típico del delito de fraude, lo cual signiica que su interpretación ¿debe ser conforme a estricto ...
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Abrogado
Ley de Fiscalización Superior de la Federación
... f) El análisis de las desviaciones presupuestarias, en su caso, ... que no revistan gravedad ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TERCERO INTERESADO. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DEL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE APROBACIÓN DE CONVENIO CONCURSAL, POR QUIEN NO TIENE EL CARÁCTER DE ACREEDOR RECONOCIDO.
... Previo al análisis de los motivos de disenso, es conveniente ... al del quejoso; "‘c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la ... "Capítulo VI "De los actos en fraude de acreedores " ... "Título Cuarto "Del ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0007-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ CONTRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, DIRIGENTES PARTIDISTAS, CIUDADANOS Y MORENA POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADO...
... Ello, porque fue incorrecto el análisis realizado, ya que, en el caso de la parte actora ... política de Estado, elevar a rango de delito grave la corrupción, los delitos electorales y ... , que en el 2006, después del terrible fraude electoral que vivimos, recuerdan el desafuero y ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EMBARGO SOBRE INMUEBLES PRACTICADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONSIDERARSE UN DERECHO DE NATURALEZA PERSONAL.
... • Del análisis de las constancias se advierte que los actos ... operado la transmisión.-Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0016-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA MORENA, SU PRESIDENTE NACIONAL MARIO DELGADO CARRILLO Y/O QUIÉN RESULTE RESPONSABLE, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y MEDIOS ELECTRÓNICOS DE UN VIDEO QUE PRESENTA FRASES...
... ser analizadas de manera previa al análisis de fondo en el procedimiento especial ... estuvo en el fraude de 2006, pidió gasolinazo en 2012 y quiere otro ... de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De igual manera, ... -
Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la ... mejores condiciones de mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, ... ño de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Sentencia nº SUP-JDC-1706-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 28 de Septiembre de 2016
JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIOS DE REVISIÓN
... SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos de demanda, que motivaron la ... , señalar que está acusada de presunto fraude a días de la jornada electoral, y en segundo ... /T2/697/2016 determinó que la misma no es delito electoral ... - Respecto a las ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 14-05-2021
I. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIONES I, INCISO D) BIS, Y II, INCISO D), DE LA LEY QUE REGULA A LOS AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR].II....
... de la libertad por la comisin de cualquier delito no podran obtener la autorizacin para realizar ... -
Ejecutoria num. 181/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 16-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY NÚMERO 834 DE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... de vida y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de ... ningún impedimento procesal para el análisis del fondo de la acción, procedemos al estudio de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Introducción
... a los actos delictivos relacionados con el fraude y la corrupción ... Asimismo, el interés por ... de alta tecnología, que permitan el análisis de gran cantidad de información y con eficiencia ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS...
... Justicia de la Nación para conocer del análisis de una resolución de dicha naturaleza. En el ... -
Abrogado
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos
... el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social, ... II. Fraude, previsto en los artículos 188 y 189; ... permitirá que se verifique el primer análisis sino sobre la mitad de la sustancia, a no ser que ...
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Piden atacar ciberfraude
... , consideró Rick Hoehne, líder de fraude y crimen financiero de IBM ... El fraude ... un trabajo conjunto y compartir el análisis de datos de cada caso que surja para así detener ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... como probable responsable de la comisin el delito de fraude especfico calificado (hiptesis de ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco
... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... penalmente contra el infractor en caso de delito ... ARTÍCULO 54 ... Las actuaciones ... , las cuales deberán estar apoyadas en análisis, razonamientos y datos que produzcan convicción ...
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Vigente
Ley Numero 583 Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ón de una conducta tipificada como delito; ... VII. Dictar las medidas procedentes para que ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... hayan llegado las partes y luego del análisis de los medios de prueba ofrecidos ordenarán se ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
... por la posible comisión de algún delito, lo cual es congruente con el punto trigésimo ... de documentos, así como por el delito de fraude en grado de tentativa. En razón de esa denuncia, ... el juicio de garantías, se procede al análisis correspondiente.-Ahora bien, de la revisión ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
VIOLACIÓN. SE ACTUALIZA EL CONCURSO REAL HOMOGÉNEO DE DELITOS CUANDO UN MISMO SUJETO ACTIVO COMETE DOS O MÁS ILÍCITOS IGUALES EN CONTRA DEL MISMO PASIVO, REALIZADOS EN DISTINTO TIEMPO (ARTÍCULOS 182 Y 183 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ANTES DE SU REFORMA Y REUBICACIÓN, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE 2010).
... Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción ... para acreditar los elementos del delito de violación específica y agravada, ni su plena ... le puede atacar o poner en peligro (robo, fraude, abuso de confianza, etcétera), pero si éstas ... -
Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 3416 de Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (Tesis Aisladas))
ABUSO DE CONFIANZA, CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, Y NO DE FRAUDE.-
ABUSO DE CONFIANZA, CONFIGURACIN DEL DELITO DE, Y NO DE FRAUDE.- ... Del anlisis del ... -
La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales
La continua expansión de la legislación antiblanqueo y la deficiente redacción del art. 301 CP han determinado problemas interpretativos que aún hoy se encuentran necesitados de tratamiento. En concreto, existen dudas sobre el estándar probatorio del origen ilícito de los bienes objeto del blanqueo de capitales, así como sobre los criterios de corrección que pueden utilizarse para limitar la...
... , se aprecian de forma palmaria en el delito de blanqueo de capitales y en la legislación ... Análisis de los tipos penales contra el blanqueo desde su ... organizaciones delictivas, casos graves de fraude, los recogidos en la dm ... 2002/474/jAi sobre ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...
... de una tasa como notoriamente excesiva; análisis" que, además, debe complementarse con la evaluaci\xC3" ... intereses pactados, dado que la usura como delito, es de naturaleza penal, por lo que sus ... prever el delito de usura o la usura como fraude, en realidad tienden a evitar que una persona ... - Vigente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico