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Marco jurídico para el análisis delictivo en el esquema fiscal y financiero

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Vincent
AutorÓscar Sánchez Belmont
Páginas13-90
Capítulo 1
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Uno de los aspectos importantes al investigar dentro de los esquemas tribu-
tarios es la aplicación de sistemas de contrainteligencia, especialmente con el
objetivo de conocer los mecanismos de evasión conductual por parte de quien
lleva a cabo delitos de esta materia, así como de aquéllos relacionados con el

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tado mexicano, con la intención de aportarle la menor cantidad de tributo. Por
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sus operaciones.
Dentro del marco legal es posible regular operaciones monetarias que lle-
guen a limitar funciones ilícitas de grupos delictivos; sin embargo, aun con
la existencia de los diferentes marcos estructurales con base legal, los grupos
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sus operaciones bajo rubros legales bien fundamentados, siendo el caso más
común la operación en México de empresas sin estructura física, pero protoco-
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Tal parece que se está ante conductas simuladas, pero bajo un vector delictivo
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teligencia para la observación en la fluctuación de dinero.
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de una estrategia práctica, donde se propone la aplicación de la contrainte-
ligencia sistémica que, debido a su forma de recabación de datos, permite
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la existencia de una distribución correcta del tributo por parte de los contribu-
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sobre éste, como resultado de sus excesos en el cobro de las contribuciones en
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contribuciones al gobernado mexicano, sino también recordarles las conse-
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son respaldados de manera normativa, pero que ocasionan una ilegalidad opera-
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deben contar con una cultura de contribución, sin la necesidad de recibir de
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del gobernado, tanto objetiva como subjetiva, entonces la obligación es una
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le da la oportunidad de un respaldo remunerativo para contribuir al gasto pú-
blico, de forma voluntaria, mientras que el segundo, el gobernado, atendiendo
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ge, lo cual resalta que debido a la desproporción de la aplicación normativa,
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en el artículo 16 constitucional, incluso cuando se tenga un marco normativo
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