codigo penal federal articulo 400 bis
18298 resultados para codigo penal federal articulo 400 bis
-
Ley de Seguridad Nacional
...@@CAPÍTULO UNICO. ARTÍCULO 1. Las disposiciones de la presente Ley son de ... Corresponde al Titular del Ejecutivo Federal la determinación de la política en la materia y ... que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ARTÍCULO 6. ...á causa de responsabilidad administrativa o penal, de conformidad con las leyes respectivas. Los ... de la Federación, así como el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, continuarán ...
-
Vigente
Código Penal del Estado libre y soberano de Puebla
...ARTÍCULO 1°. Este Código se aplicará por los delitos ... de Reclusión del Estado o bien en un Federal de acuerdo con los convenios celebrados a este ...3 de noviembre de 2021. ARTÍCULO 400. Cuando el delito previsto en esta Sección se ...
-
Voto particular num. 400/2020 de Tribunales Colegiados de Circuito, 11-03-2022 (AMPARO DIRECTO)
ACCESO A LA JUSTICIA EN EL PROCESO PENAL MIXTO. CUANDO LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES ADVIERTAN QUE SE CONDENÓ A UNA MUJER CON BASE EN UN ANÁLISIS ERRÓNEO DEL MATERIAL PROBATORIO, EN OBSERVANCIA A DICHO PRINCIPIO Y A QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD, DEBEN EXAMINARLO NUEVAMENTE EN SU INTEGRIDAD, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA SUSTITUCIÓN DE LA RESPONSABLE EN SUS FACULTADES DE...
...ó negarse la protección de la Justicia Federal; al efecto, con fundamento en el artículo 186 de ... con el amparo directo 398/2020).—Materia: Penal.—Quejosa: **********.—Ponente: Magistrado ...ón, conforme al artículo 188 del Código de Procedimientos Penales para este Estado, el ... -
Anexo
...Se adiciona en el CFF un artículo 197, el cual señala que los asesores fiscales se ... señalada en el artículo 97 del Código. Se requerirá ..., así como el dispuesto en el artículo 400... en el artículo 400 Bis del Código Penal... en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal...
-
Antecedentes y ubicación de la LIVA
. @Antecedentes de la ley del IVA. @@Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. Para ... mención general del contenido de cada artículo de la LISIM, la cual fue publicada en el Diario ... . Artículo 54 Sanciones del Código Fiscal de la Federación. Disposiciones ...400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ...
-
Código Nacional de Procedimientos Penales
... ARTICULO TERCERO. Se REFORMA el Artículo Séptimo ... de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes ... El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán ... ARTICULO 400. Deliberación . Inmediatamente después de ...
-
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; de la Ley de Sociedades de Inversión;...
... ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 2o., fracción I, 139, el segundo ... con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal ...
-
Código Nacional de Procedimientos Penales
... • ARTICULO TERCERO. Se REFORMA el Artículo Séptimo ... de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes ... El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán ... ARTICULO 400. Deliberación . Inmediatamente después de ...
-
Vigente
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal
...CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden ... y características establecidas en el Código Civil para el Distrito Federal. CONDÓMINO: ... de las responsabilidades del orden civil o penal en que pueda incurrir. (REFORMADO, G.O. 13 DE ...VIII.- Se aplicará multa de 100 a 400 veces la Unidad de Medida y Actualización ...
-
Normas para identificar y prevenir el lavado de dinero en los Estados Unidos Mexicanos
... de julio de 2013, entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de ... Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del ... podemos observar del contenido del artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, que establece el ...
-
Vigente
Ley de Proteccion a los Animales para el Estado de Sinaloa
...DECRETO NÚMERO: 956. ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Protección a los ... Promover en coordinación con el Gobierno Federal y los Ayuntamientos, el establecimiento de ..., calle, número, población o Municipio y código postal en que se encuentre ubicado el lugar en ...28 DE ENERO DE 2022). II. Multa de 100 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y ... de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurra, ameritará ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado de Hidalgo
...ARTÍCULO 1o. Nadie podrá ser penado por una acción u ...ón señalada por la tabulación de la Ley Federal del Trabajo, conforme a la unidad de medida y ... a diez años de prisión y multa de 40 a 400 días, cuando se produzca al agraviado ...
-
De las Infracciones y Delitos Fiscales
. @CAPÍTULO I. De las Infracciones. ARTÍCULO 70. Aplicación autónoma de las multas . La ... cuando se incurra en responsabilidad penal. #$CFF 2o, 17-B, 75, 92 al 115 Bis. RCFF 46. LFDC ... los términos del artículo 17-A de este Código. #$CFF 17-A. RCFF 70, 73. . Para efectuar el ... artículo 17, primer párrafo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. #$CFF 2o, 3o, ...#$CFF 86-A IV. V. De $400.00 a $600.00,( 2 ) por cada marbete o precinto ...
-
Control interno y ética profesional en Actividades Vulnerables
... al lavado de dinero, se debe mencionar el Código de Ética del Contador, en el que se establecen ...ón en el Código de Ética, pues en el artículo 100.4, se especifica que el uso de la palabra ... mexicano; por ello, el gobierno federal, ha implementado un marco regulatorio basado en ... que emana de las disposiciones del artículo 400-Bis del Código Penal Federal (CPF), se ha dado ...
-
Ley del Impuesto sobre la Renta
... o morales sean las mencionadas en el artículo 3o. de esta Ley. . LISR 3o. . Fideicomiso . En ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ...ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ...400-Bis. . Préstamos, aportaciones o aumentos de ...
-
Aviso REF:506721
... los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 del Código Penal Federal, 82 fracción III 131 y 231 del ...-BC/0000757/2020 iniciada por el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos ... Ilícita, contemplando el artículo 400 bis del Código Penal Federal, en el cual en ...
-
Diario Oficial de la Federación de 14/11/2014 (Contenido completo)
...;}.y272b{bottom:399.881624px;}.yae2{bottom:400... de la Nación Consejo de la Judicatura Federal Banco de México Instituto Nacional de ... de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción l, de la Constitución Política de ... Bajo, México, Delegación Coyoacán, Código Postal 04340, en la Ciudad de México, Distrito ... Implementación del Sistema de Justicia Penal ● Programa Nacional de Atención a ...
-
Diario Oficial de la Federación de 30/08/2017 (Contenido completo)
...;}.y1a2c{bottom:399.970000px;}.y22ec{bottom:400... dispuesto por el último párrafo del artículo 7o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto ... de la Concordia, Estado de Chiapas, código postal 30360. II.- Bienes inmuebles: Se ... para la venta de inmuebles de propiedad federal, publicad o el 12 de junio de 2008. Al margen un ... responsabilidad civil, administrativa o penal, exigible en términos de la legislación y los ...
-
Diario Oficial de la Federación de 09/12/2013 (Contenido completo)
...-spacing:338.133600px;}.ws7f7{word-spacing:400... de la Nación Consejo de la Judicatura Federal Banco de México Instituto Federal Electoral ... persisten; por lo que con base en el artículo 12, frac ción II de los LINEAMIENTOS, en ... Aduanera; 33, fracción I, in ciso g) del Código Fiscal de la Fede ración; 14, fracción III de ... pena de prisión, actos dentro del juicio penal que afecten la libertad personal y actos que ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, SÓLO DEBEN ANALIZARSE LO ACTUADO Y LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE SE ACTUALICEN EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, SIN ABARCAR ETAPAS PREVIAS.
... PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE NOVIEMBRE DE 2017. ...Ó VOTO DE CALIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO GENERAL 8/2015, DEL PLENO DEL EJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ... señalar que los artículos 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 467, ... conforme a lo previsto en los numerales 399 y 400 del código procesal en cita;(39) en la que, por ... -
Enajenación de bienes muebles. Tratamiento fiscal
...@@Concepto de enajenación. Según el artículo 14 del CFF, se entiende por enajenación de ... y el monto de la operación sea menor de $227,400. La regla 3.15.7 de la RMF para 2015 precisa que ... previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de ...
-
Régimen fiscal de las donatarias autorizadas
...Así en ese tenor, el artículo 79 de la LISR nos dice quiénes son las personas ...úblico, es relevante conocer la ley tanto federal como la local, que fomentan las actividades que ... de las disposiciones correspondientes del Código Civil Federal, que realicen una o más de las ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
-
Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa
...Artículo 1. Las disposiciones de este Código regirán en ... los Estados de la Unión y del Distrito Federal", son aplicables las siguientes reglas:. I. Se dar\xC3"... Público haya ejercitado la acción penal;. XIII. Cuando el funcionario de que se trate, su ...Artículo 400. Todas las notificaciones se harán de acuerdo a ...
-
Puntos principales. Proyecto de certificación por disciplina en materia de la LFPIORPI
El objetivo de la certificación a que se refiere este artículo es el tema del lavado de dinero, como se le denomina comúnmente, por lo cual, primero, hay que entender algunos puntos
...[f_i]cación a que se re[f_i]ere este artículo es el tema del lavado de dinero, como se le ...En la legislación mexicana, el artículo 400 Bis del Código Penal Federal tipifica las ... -
Apéndice orden alfabético de los delitos contenidos en el Código Penal Federal
...47. EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DERECHO (226). 48. ENCUBRIMIENTO (400). 49. ENRIQUECIMIENTO ILICITO (224). 50. ESTUPRO (260, 261, 262). 51. ...