codigo penal federal articulo 400 bis
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Lo mas relevante de la reforma fiscal 2020
... servicio un número de teléfono, cuyo código de país corresponda a México (18-C LIVA) ... án a más tardar el 30 de junio 2020 (Artículo Cuarto Transitorio fracción III) ... II ... manejar la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo (15-A LFT), la disposición refiere ... Código Penal Federal ... Código Fiscal de la ... ón fiscal y el delito en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
LIBERTAD ANTICIPADA. LA APLICACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL A SENTENCIADOS EN EL SISTEMA MIXTO NO ESTÁ RESTRINGIDA POR LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS CUARTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y TERCERO DE LA LEGISLACIÓN CITADA (APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE RETROACTIVIDAD DE LEY BENÉFICA Y PRO PERSONA).CONTRADICCIÓN DE...
... ÓN DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL A SENTENCIADOS EN EL SISTEMA MIXTO NO ESTÁ ... Frías, para que, en términos del artículo 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del ejo de la Judicatura Federal,(4) formulara el proyecto de resolución. V ... , previsto en el artículo 84 del Código Penal Federal, aduciendo que no debía aplicarse ... ilícita, previsto en el artículo 400" Bis.\" 23. \"Segundo. Las fracciones III y X y el p\xC3" ... -
Ejecutoria num. 132/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... Libre y Soberano de Querétaro, de cuyo artículo primero, se impugna la reforma al artículo 7 de ... y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que estuvieran en posibilidad de formular ... ón electoral, como en la legislación penal, existen distintas sanciones y penas por el ... ó la validez de ciertos preceptos del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en ... 400. En sintonía con lo antes expuesto, conviene ...
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Tesis nº VII-P-SS-452 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Enero de 2017
CLIENTES DE ALTO RIESGO. LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS PARA SU CLASIFICACIÓN EN LOS MANUALES GENERALES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS GENERA INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.-
... en los artculos 139 o 148 Bis del Cdigo Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artculo 400 Bis del mismo Cdigo; y que la Secretara de ... -
Infracciones y delitos fiscales
... de las multas se actualizará según el artículo 17-A del CFF, y será entre una máxima y una ... acuerdo con el artículo 70-A del mismo Código ... f) El artículo 74 del CFF establece la ... infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes las siguientes: ... I. No ... Sobre la Renta, la multa será de $ 1,400.00 a $ 2,800.00 ... NOTA. Se sugiere ... En derecho penal, acción u omisión ilícita y culpable ...
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Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México
... de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de ... Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, fracciones II y III del Código Fiscal de ... el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal. Se entenderá por ingresos provenientes ... ilícita lo señalado por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal ... ARTICULO ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Oaxaca
DISPOSICIONES PRELIMINARES ... ARTÍCULO 1° ... Las disposiciones de este Código ... forma y términos previstos en el Código Penal ... ARTÍCULO 47 ... No podrá ... , sujetándose a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto a su ... Derogado ... ARTÍCULO 400 ... El hecho y aun lo (sic) obligación ...
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Abrogado
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos
#De conformidad con el artículo segundo del Decreto número dos mil cincuenta y ... Finalidad del proceso ... El proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos, ... en las leyes especiales del ámbito federal, que por disposición de las mismas sean de su ... IV. Revisión ... ARTÍCULO 400 ... Condiciones de interposición ...
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Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
... Orgánica de la Administración Pública Federal; 58 de la Ley para Regular las Instituciones de ... previsto en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los estos del artículo 400 Bis del mismo Código ... II. Prever la ...
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Ejecutoria num. 565/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 20-10-2023 (AMPARO DIRECTO)
DEMANDA DE NULIDAD. PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER MOMENTO EN CONTRA DEL ACUERDO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, MIENTRAS SUBSISTA LA AFECTACIÓN, AL SER UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO.
... carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito ... del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ... en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los estos del artículo 400 Bis del mismo Código, y "II. Presentar a la ... -
Aviso REF:515280
... Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 del Cdigo Penal Federal, 82 fraccin III 131, 231, Tercero y ... Procedencia Ilcita, contemplando el artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal, siendo que el 28 de ...
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El derecho penal del enemigo en México
... concedió la protección de la justicia federal por falta de acreditación típica del delito de ... enemigo, puesto que de la lectura del artículo 254 del Código penal para el Distrito Federal, y ... procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis, y el previsto en el artículo 424 bis, todos ...
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Inconstitucionalidad del bloqueo de cuentas bancarias al amparo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Alcance de la tesis de la Primera Sala de la SCJN
... los artículos 139, 148 Bis (terrorismo) y 400 Bis (operaciones con recursos de procedencia cita) del Código Penal Federal (CPF), el artículo 115 de la Ley ...
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Código Penal Federal
... DE LA REFORMA AL CODIGO PENAL FEDERAL ... • ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMAN la denominación del Título Décimo del Libro ... XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400; ... XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en ...
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Facultades de la autoridad fiscal
... de comprobación en materia fiscal federal le corresponden a la SHCP, la que a través del ... Modificar o revocar de acuerdo con el artículo 36 del CFF aquellas resoluciones no favorables a ... ilícita, a que se refiere el Código" Penal Federal ... Comunicar a los contadores p\xC3" ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
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La Ley Antilavado de Dinero entrá en Vigor en Julio
... ón el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identiicación de ... ", y este delito, de conformidad con el Código Penal Federal (artículo 400 bis), se dará ...
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Excepciones de previo y especial pronunciamiento
... para estar presente en el proceso penal ... 3). Cosa Juzgada: Es la que responde al ... claro las acciones que se derivan del Artículo 400 bis del Código Penal Federal, ya que para ...
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Aviso REF:517840
... Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 del Cdigo Penal Federal; 82 fraccin III 131 y 231 del Cdigo ... iniciada por el delito previsto en el artculo 400 BIS del Cdigo Penal Federal, en la cual el 07 de ...
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Aviso REF:517840
... Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 del Cdigo Penal Federal; 82 fraccin III 131 y 231 del Cdigo ... iniciada por el delito previsto en el artculo 400 BIS del Cdigo Penal Federal, en la cual el 07 de ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Baja California
DISPOSICIONES PRELIMINARES ... ARTÍCULO 1 ... Las disposiciones de este Código ... a lo establecido por la Constitución Federal ... #Artículo reformado, P.O. 29 de ... conforme las prescripciones del Código Penal ... #ARTÍCULO 70.- Fue derogado por ... 3 de marzo de 2023 ... ARTÍCULO 400 ... #Artículo derogado, P.O. 13 de ...
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Ley del Impuesto Sobre la Renta
... o morales sean las mencionadas en el artículo 3o. de esta Ley. LISR 3o ... Fideicomiso ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... CFF 69. CPF 400-Bis ... Préstamos, aportaciones o aumentos de ...
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Infracciones y delitos fiscales
... de las multas se actualizará según el artículo 17-A del CFF, y será entre una máxima y una ... acuerdo con el artículo 70-A del mismo Código ... f) El artículo 74 del CFF establece la ... En derecho penal, acción u omisión ilícita y culpable ... El Código Penal Federal en su artículo 7 menciona que delito es el acto ... 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Guanajuato
... DISPOSICIONES PRELIMINARES ... ARTÍCULO 1 ... La Ley Civil es igual para todos, sin ... información correspondiente al Instituto Federal Electoral, al Instituto Nacional de Estadística ... Público para que se ejerza la acción penal correspondiente. Lo mismo se hará con las ... ARTÍCULO 400 ... Declarado nulo un matrimonio, haya ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... o morales sean las mencionadas en el artículo 3o. de esta Ley ... #$LISR 3o ... Fideicomiso ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... #$CFF 69. CPF 400-Bis ... Préstamos, aportaciones o aumentos de ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
... orgánica de la administración pública federal, y 6o., fracción xxxiii del reglamento interior ... , en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la ley orgánica de la administración ... en el artículo 33 fracción III del Código Fiscal de la Federación personalidad jurídica y ... Código Penal Federal ... D.O.F. 14- VIII-1931 y sus ... delitos contemplados en los artículos 139 y 400 bis del código penal federal, mediante el ...