codigo penal federal articulo 400 bis

18298 resultados para codigo penal federal articulo 400 bis

  • Epistemología de vínculos en operaciones con recursos de procedencia ilícita, óptica de contrainteligencia
    ... con la expedición en 1990, del artículo 115 Bis del Código Fiscal de . 1 José de ... que reforma diversos artículos del Código Penal, del Código Fiscal de la Federación y del go Federal de Procedimientos Penales. De tal suerte que se ...ón y en su lugar se expidió el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, vigente hasta la ...
  • De las Facultades de las Autoridades Fiscales
    ...ARTÍCULO 33. Las autoridades fiscales para el mejor ..., podrá generar la clave de Registro Federal de Contribuyentes con base en la información de ... 78,79 y 81, fracciones I, II y VI de este Código, así como en los casos en que la autoridad ... público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitosfiscales. Las ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
  • Encarcelan en el Altiplano a ligado con fuga de “El Chapo”
    ... muebles previsto y sancionado por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Según ...
  • Articulos transitorios
    . ARTÍCULOS TRANSITORIOS 1931 . ARTÍCULO PRIMERO. Este Código comenzará a regir el día ... esa misma fecha queda abrogado el Código Penal de 15 de diciembre de 1929, así como todas las ... Bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la ... de las establecidas en el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, así como, actos ...
  • 'Ajusta' la Fiscalía monto de cohecho
    ..., Emilio Lozoya, al Ministerio Público Federal -uno por cada maleta de dinero en efectivo ...Se trata de la reforma al artículo 400 Bis, fracción I, del Código Penal Federal, ...
  • Ingresa Granier a Reclusorio Oriente
    ... El convoy de tres unidades de la Policía Federal Ministerial que trasladó al ex gobernador de ... determine si lo sujeta o no a proceso penal. Granier Melo es acusado de operación con ... ilícita, previsto y sancionado en el Artículo 400 bis del Código Penal Federal. El ex ...
  • Ingresos e inversiones mantenidas en paraísos fiscales (regímenes fiscales preferentes). Consideraciones legales para su retorno al país
    ... (fuente del ingreso), pues conforme al artículo 1o. de la Ley del ISR, están obligadas a pagar ... ilícita lo señalado por el artículo 400-Bis del Código Penal Federal. Por ejemplo, si ...
  • Trasladan a Andrés Granier al Reclusorio Oriente
    ... de que sea presentado ante el juez federal de Tabasco. Será la primera noche que el ex ... ilícita, previsto y sancionado en el Artículo 400 bis del Código Penal Federal. La defensa del ...
  • Código Penal Federal
    .... INSTRUCTIVO . DE LA REFORMA AL CODIGO PENAL FEDERAL . • ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMAN la denominación del Título Décimo del Libro ... XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400; . XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el ...
  • Código Penal Federal
    .... INSTRUCTIVO . DE LA REFORMA AL CODIGO PENAL FEDERAL . • ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMAN la denominación del Título Décimo del Libro ... XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400; . XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el ...
  • Código Penal Federal
    .... INSTRUCTIVO . DE LA REFORMA AL CODIGO PENAL FEDERAL . • ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMAN la denominación del Título Décimo del Libro ... XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400; . XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el ...
  • Proponen endurecer regulación antilavado
    ...Para ello, se planteó modificar el tipo penal básico de operaciones con recursos de a ilícita, dispuesto en el Artículo 400 Bis del Código Penal federal. También se ...
  • Ejecutoria nº 3145-22-07-02-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 24-01-2023
    ... en términos de lo establecido por el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de ... 93, fracciones I y II, 95, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de ...ón ministerial o judicial en materia penal, sino de una orden emitida por una ... en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo código."(26) . 14 No ...
  • De las facultades de las autoridades fiscales
    ...ARTÍCULO 33. Las autoridades fiscales para el mejor ..., podrá generar la clave de Registro Federal de Contribuyentes con base en la información de ..., 79 y 81, fracciones I, II y VI de este Código, así como en los casos en que la autoridad ... público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
  • Ejecutoria num. 206/2012 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-09-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    RECURSO DE REVOCACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR INCUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, VIGENTE HASTA EL 3 DE AGOSTO DE 2011.

    ... disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados ... conformidad con el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, podía impugnarla ... de conformidad con el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, la resolución ... en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo código, y (Adicionado, D.O.F. 28 ...
  • Andrés Granier formalmente preso sólo por un delito
    ... tocará conocer -por exhorto- de la causa penal 74/2013. El juez Hernández Infante sólo ... ilícita, previsto y sancionado por el artículo 400 bis, del Código Penal Federal, en la ...
  • Artículos transitorios
    . ARTICULOS TRANSITORIOS 1931. ARTICULO PRIMERO. Este Código comenzará a regir el día ... esa misma fecha queda abrogado el Código Penal de 15 de diciembre de 1929, así como todas las ... Bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la ... de las establecidas en el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, así como, actos ...
  • JAQUE MATE / Desaparición forzada
    ...Según el artículo 215-A del Código Penal Federal, "comete el ... a 40 años de cárcel además de una multa de 400 a 1,200 días de salario mínimo. La pena máxima ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ...Disposiciones Generales capítulo i. ARTÍCULO 1. Aplicación del Código Fiscal y sujetos ... que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las ...ún caso generarán consecuencias en materia penal. . ARTÍCULO 6. Hecho generador de la obligación ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ...Disposiciones Generales capítulo i. ARTÍCULO 1. Aplicación del Código Fiscal y sujetos ... que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las ...ún caso generarán consecuencias en materia penal. . ARTÍCULO 6. Hecho generador de la obligación ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-11-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 263/2022)

    FACULTAD DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL PARA SOLICITAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO. DETERMINAR SI ÉSTA DEBE ESTAR PRECEDIDA DE UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL.

    ...PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL ... las hipótesis previstas en el artículo 225, de la. Ley de Amparo, para su ... artículo 230, fracción V, del Código Penal para. la Ciudad de México, en agravio de ... Estados, de la Federación y del Distrito Federal o. Subprocuradores, pueden solicitar en la ... 400 bis del Código Penal Federal. . . ...
  • De las facultades de las autoridades fiscales
    ...ARTÍCULO 33. Las autoridades fiscales para el mejor ..., podrá generar la clave de Registro Federal de Contribuyentes con base en la información de ..., 79 y 81, fracciones I, II y VI de este Código, así como en los casos en que la autoridad ... público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
  • Código Civil para el Distrito Federal
    ...@Disposiciones preliminares. ARTICULO 1o. Las disposiciones de este Código regirán ... época, así como ejercitar acción penal contra los Jueces del Registro Civil que hubieren ... ARTICULO 400. La familia, con parentesco o sin él, que haya ...
  • Los delitos de la esposa de Abarca
    ...é Luis Abarca fue trasladada el lunes al penal federal de El Rincón, en Nayarit tras permanecer ... de dinero se encuentra tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal como el delito ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    COALICIONES. EL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO 13, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y SIN QUE PUEDAN SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL U OTRAS PRERROGATIVAS", ES INCONSTITUCIONAL.FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. LOS ARTÍCULOS 72, PÁRRAFO 2, INCISOS B) Y F), Y 76, PÁRRAFO 3, DE LA LEY GENERAL DE...

    ... EN EL JUICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 20, ..., NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos ...EL ARTÍCULO 400 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y ... EN INFRACCIONES Y DELITOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (Razones aprobadas por ... por el artículo 400 Bis del Código Penal" Federal que, al efecto, establece lo siguiente: C\xC3"...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR