visita domiciliaria orden requisitos debe satisfacer
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Tesis Aislada, , 1 de Julio de 2002 (Tesis num. XIV.1o.12 A de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, 01-07-2002 (Tesis Aisladas))
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. EN SU EMISIÓN ES INDISPENSABLE SE PRECISE CLARAMENTE EL LUGAR EN DONDE DEBE EFECTUARSE.
... Fiscal de la Federación señalan los requisitos que debe contener la orden de visita ... garantía individual y que la visita domiciliaria es un acto de molestia que el particular tiene ... REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-02-2019 (AMPARO EN REVISIÓN 932/2018)
“LEY DEL SEGURO SOCIAL... “ARTÍCULO 16. LOS PATRONES QUE DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO CUENTEN CON UN PROMEDIO ANUAL DE TRESCIENTOS O MÁS TRABAJADORES EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, ESTÁN OBLIGADOS A DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ANTE EL INSTITUTO POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN LOS TÉRMINOS QUE SE SEÑALEN EN EL REGLAMENTO QUE AL EFECTO EMITA EL EJECUTIVO...
... dieciocho, derivado de la orden escrita contenida en el oficio ... ********** ... Fiscalización […] no serán sujetos de visita ... domiciliaria la cual correspondería de ... de la revisión de gabinete se debe actualizar alguno de los ... supuestos ... con los requisitos" previstos en los artículos 38 y 42, primer ... p\xC3" ... REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER. " ... (tesis 183, página 126, Tomo III, ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.
... demostrar que el funcionario que signó la orden de revisión de escritorio o gabinete se condujo ... CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ... ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo ... facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente: " ... " De ... que la autoridad hacendaria debe satisfacer el derecho fundamental a la legalidad, se ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.
... un acto de molestia y que sus requisitos están previstos en el artículo 48 del Código ... es un documento circunstanciado que debe limitarse a hechos u omisiones que entrañen el ... el ejercicio de comprobación fuera de una visita domiciliaria. - Que a efecto de particularizar el ... de los particulares, por lo que deben satisfacer los extremos del artículo 16 constitucional, en ... En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá ... -
Ejecutoria nº 2034-19-17-10-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
... número 37 91 02 950200/ 01423 7 , con orden de vista 4006/2OC/AD/00005/2017, emitida ... , debido a que sólo con una simple visita y su valoración, pretende determinar que ... Que del acta final de la visita domiciliaria, que consta a folios 4006 - AD -0771-2017 al ... , especificando que por los primeros debe entenderse entre otros, el hecho de que se ... , sin que sean necesarios mayores requisitos, basta que se señale el razonamiento ... TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ...
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Ejecutoria nº 640-22-10-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 30-06-2022
... SU ESTUDIO DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PARA ... - Las disposiciones de esta ley son d e orden e interés públicos, y se aplicarán a los ... ículo 65.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir ... REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ... Para satisfacer con plen itud el requisito legal de ... práctica de una visita domiciliaria ordenada por dic has autoridades en ...
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Ejecutoria nº 599-23-08-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11-08-2023
... viciado de nulida d absoluta porque la orden de visita no c ontiene los preceptos ... De la orden de visita domiciliaria que obra en el expediente ... el per sonal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. Artículo 5.- ... En principio, debe tenerse en cuenta que la resolución ... torna en un acto de molestia, de los requisitos de fundamentación y motivación del ...
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Facultades de las autoridades fiscales
... "Por fiscal debe entenderse lo perteneciente al Fisco; y Fisco ... En el caso de una visita domiciliaria, el mandamiento escrito es el nto denominado "orden de visita" ... En este sentido, nuestra ... las transferencias de fondos para satisfacer" el crédito fiscal y sus accesorios legales ... \xC2" ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... derecho a la reparación del daño, en el orden siguiente: ... I. La víctima o el ofendido; ... los ofendidos y no resulte posible satisfacer los derechos de todos, se cubrirán a prorrata ... sentencia se determinará si el inimputable debe ser entregado a sus familiares o custodios, y las ... o cuando teniéndolo no cumpla con los requisitos prometidos ... CAPÍTULO IX Daño ...
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Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... autoridades deberán cumplir con los requisitos que establezca el SAT ... Para efectos del ... la entrega del bien de que se trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para ... y de organismos fiscales autónomos de orden federal ... La Procuraduría de la Defensa del ... Omisión de registros al inicio de una visita domiciliaria ... Cuando al inicio de una visita ... no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en ...
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Recurso de revocación
... resoluciones y con el fin de restablecer el orden jurídico violado y sobre todo la legalidad de la ... Bajo este principio se debe observar la legalidad y justicia en el ... que se planteen sobre violación de requisitos formales o vicios del procedimiento ... La ... de oficio, ya que no sólo se pretende satisfacer el interés individual, sino también un interés ... Si el particular en una visita domiciliaria hace referencia a que es ...
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Vigente
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia
... contenidas en la presente Ley son de orden público, interés social y observancia ... o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los ... el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación ... II. Custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, que estará a cargo de los ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA NORMAS AUTOAPLICATIVAS RELACIONADAS CON EL USO DE BUZÓN TRIBUTARIO Y EL ENVÍO MENSUAL DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. EL SOLICITANTE DE ESTA MEDIDA CAUTELAR DEBE ACREDITAR, AL MENOS INDICIARIAMENTE, EL INTERÉS QUE LE ASISTE PARA OBTENERLA.
... SEXTO (sic).-Retiro del proyecto. En el orden del día de la convocatoria a la sexta sesión ... denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es ... se trata, soslayando, en cuanto a los requisitos para el otorgamiento de tal medida cautelar, lo ... de la revisión electrónica, como la visita domiciliaria y la revisión de gabinete. "2) ... cada momento la que sea necesaria para satisfacer la tutela cautelar. El Diccionario Jurídico ... -
Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa
... Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en el Estado de ... en el Estado, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente ley; ... popular, las y los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 8° de la ... de quien es promovido, la cual no debe contener expresiones que constituyan violencia ...
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Ejecutoria nº 2797-19-17-03-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 05-06-2019
... Administrativo; toda vez que la visita de verificación se diligenció el 23 ... Consumidor y, por ende, que debe ser sancionado, se encuentra ... En ese orden de ideas, de una interpretación ... , para llevarla a cabo debe satisfacer los requisitos propios de l a orden de visita domiciliaria, de entre los que destaca el relativo ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA DERIVADA DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE DECLARACIONES FISCALES. AL NO PRODUCIR AFECTACIÓN EN MATERIA FISCAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU CONTRA.
... En el mismo orden de ideas, se concluyó que la falta de respuesta ... que la quejosa cumpliera los requisitos mínimos para su análisis, como precisar la ... SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE ... autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los ... el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí
... Estos comprobantes, deberán satisfacer la totalidad de los requisitos que exija la ... , observando estrictamente el siguiente orden: ... #Párrafo reformado, P.O. 31 de ... II. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a ... ARTÍCULO 59 ... Lavisita domiciliaria deberá observar las siguientes formalidades: ...
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Vigente
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosi
... Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto: ... competente o concesionada, para satisfacer necesidades colectivas en los centros de ... acciones urbanísticas, en las cuales se debe enunciar como mínimo las formalidades y ... a través de medios electrónicos, los requisitos que los solicitantes deberán cumplir en cada ... , por lo que previamente se hará una visita de inspección y en su caso la recepción de los ...
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Ejecutoria nº 2287-22-11-02-6-OT de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-04-2023
... delitos f iscales, es necesario que, en la orden o requerimiento de fiscalización, señale el ... Refiere que, debe declararse la nulidad de l a reso lución ... cual fue emitido sin reunir todos los requisitos legales, pues e l Jef e de l Serv icio de ... Que la autoridad al pretender satisfacer el requisito de debida fundamentación y ... a la práctica de las órdenes de visita domiciliaria, mientras que, la que se llevó a ...
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Código Fiscal de la Federación
... su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general ... la entrega del bien de que se trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para ... y de organismos fiscales autónomos de orden federal. CFF 45. LOPDC 1o, 2o ... La ... , o en su caso, se levante el acta final de visita domiciliaria ... #$CFF 48 VI, 48 VII ... En ... no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en ...
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Código Fiscal de la Federación
... su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general ... la entrega del bien de que se trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para ... y de organismos fiscales autónomos de orden federal ... #$CFF 45. LOPDC 1o, 2o ... La ... , o en su caso, se levante el acta final de visita domiciliaria ... #$CFF 48 VI, 48 VII ... En ... no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juezfijará en ...
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Código Fiscal de la Federación
... su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general ... la entrega del bien de que se trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para ... y de organismos fiscales autónomos de orden federal ... CFF 45. LOPDC 1o, 2o ... La ... , o en su caso, se levante el acta final de visita domiciliaria ... CFF 48 VI, 48 VII ... En ... no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2000. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, ASÍ COMO PRIMERO DEL OCTAVO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO).REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-06-2021 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 96/2021)
ORDEN DE INSPECCIO´N PREVISTA EN EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. DETERMINAR SI TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DEL PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EJERZA SUS FACULTADES DE REVISIÓN.
... REQUISITOS PARA SU ... EXISTENCIA.", al resolver la ... jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos ... orden jurídico ... nacional, de modo que no solamente ... advertidas en la visita de inspección realizada al amparo de ... una ... precisión del objeto de una visita domiciliaria, ... como requisito de legalidad que las s relativas deben ... satisfacer en términos de lo dispuesto por el artículo ... -
Tesis y Jurisprudencia - Código Fiscal de la Federación
... SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.- Los requisitos necesarios para ... la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se ... , que el legis l ador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o ... deben practicarse todas las diligencias del orden fiscal que tengan relación con ella, por ser en ... ábiles y b) cuando la continuación de la visita tenga por objeto el aseguramiento de contabil ... art. 29 CFF) ... VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO ...