transferencias bancarias internacionales
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Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental.
... Donativos - Las transferencias a la seguridad social por obligación de Ley. ... Extranjeros y Organismos internacionales 5.2.9.2 Transferen cias al Sector ...
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Pagos electrónicos no son obligatorios: SCJN
..., pues existen ordenamientos internacionales en materia laboral que establecen que ésta ...ía de la Federación, a las cuentas bancarias de los servidores públicos, por concepto de pago ...
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Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley ... y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha ... de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable ...
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'Archivan' indagatoria contra Medina Mora
... de lavado de dinero en las operaciones bancarias del también ex Procurador General de la ... hay ilicitud en los depósitos y transferencias nacionales e internacionales de Medina Mora. El 5 ...
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'Archivan' indagatoria contra Medina Mora
... de lavado de dinero en las operaciones bancarias del también ex Procurador General de la ... hay ilicitud en los depósitos y transferencias nacionales e internacionales de Medina Mora. El 5 ...
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Ocultó Odebrecht red en 10 países
...ían originalmente de Brasil a cuentas bancarias que Odebrecht tenía en Suiza, Andorra y Austria. ... y Grangemouth, se realizaban las transferencias de los sobornos principalmente desde bancos de ...
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Demanda de amparo indirecto
... peculiares derivadas de transferencias de recursos que son un signo de capacidad ... contra del aseguramiento de cuentas bancarias. Impugnación con base en la omisión de ...
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El SAT condonó monstruosas deudas a sociedades de papel
Durante los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, el SAT se mostró generoso con empresas fantasma que simulaban servicios y proveían de facturas falsas a dependencias públicas. Perdonó sus deudas. Por ejemplo, realizó 113 cancelaciones de créditos fiscales por 2 mil 68 millones de pesos a dos sociedades de papel -Comercializadora y Distribuidora Suri y Publicidad y Mercadotecnia
... y descongelaron las cuentas bancarias de Edicom (Proceso 1945). En 2012, Publicidad y ...transferencias por 4.7 millones de euros. En 2012, durante la ... -
Ejecutoria nº 699-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
...ón: EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ... formidad con los tratado s internacionales celebrados por México. En estos casos, el ...
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El valor jurídico del Clic
...Estos estándares internacionales deben su existencia comercial a la ... red) y que funciona a través de transferencias de paquetes de información (mejor conocida ... el gobierno federal y sus autoridades bancarias/financieras pretenden regular el comportamiento ...
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Modelos tributarios
... el desarrollo de las inversiones internacionales y la circulación de personas. . Los Convenios ... a) actividades bancarias, de embarque, financieras, de seguros o de ... para Determinación de Precios de Transferencias de la OCDE y estos Lineamientos se aplican por ...
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Versión original
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
... mexicano y oficinas de organismos internacionales representados o con sede en territorio nacional, ...Registro de cuentas bancarias para efectuar pagos en operaciones de comercio ... de las mercancías, en el caso de transferencias" de mercancías. Cuando se efectúe el cambio de r\xC3"...
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Delitos financieros
... y bancarias, por la proliferación de las transferencias ... organizaciones criminales internacionales van asumiendo acciones cada vez más complejas, ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
OBJECIÓN DE PAGO DEL CHEQUE POR SU NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA. LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LIBRADA NO PUEDE OPONER COMO EXCEPCIÓN LA CULPA DEL LIBRADOR, CUANDO SE INTENTA LA ACCIÓN DE OBJECIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS EN LOS ESQUELETOS PROPORCIONADOS POR AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO).
..., la obligación de las instituciones bancarias de otorgar seguridad en los actos que realicen a ... de algunas conferencias internacionales... -
Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación.
... Mexicanos y de los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Para ... las instituciones financieras bancarias y no bancarias, que tiene como propósito el ... primarias de energía que reciban transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, a través del ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
ACCIÓN DE RETRACTO. EL AVISO QUE DEBE DAR EL ARRENDADOR AL ARRENDATARIO DE SU VOLUNTAD DE VENDER EL INMUEBLE MATERIA DEL ARRENDAMIENTO, EN PRINCIPIO DEBE SER POR ESCRITO PARA ACREDITAR QUE SE DIO DE MANERA FEHACIENTE (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).ACCIÓN DE RETRACTO. ES APLICABLE A LOS ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES NO DESTINADOS A CASA HABITACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA...
...*********, con las correspondientes transferencias electrónicas bancarias, que aun cuando son ... Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, frente a ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA REGLA I.3.12.1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009 Y LA I.3.10.5 VIGENTE EN 2011, 2012 Y 2013, QUE REMITEN AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO.RENTA. LA REGLA I.3.12.1 DE LA...
..., mediante el establecimiento de cuentas bancarias individuales, como se puede corroborar de la ... -
Hacienda bloquea cuentas de universidad estatal por movimientos financieros inusuales.
... Credito Publico (SHCP) bloqueo cuentas bancarias de una universidad publica estatal, tras detectar ... en estas, como depositos y transferencias internacionales provenientes de mas de 22 paises. ...
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Fuentes de financiamiento e inversión del capital de trabajo
... mercados de dinero, nacionales e internacionales, para inanciar proyectos de inversión y negocios ... que operan como inter-mediarios en transferencias de dinero, préstamos, compras y ventas de ...bancarias, incluyendo tarjetas de crédito y débito, se ...
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Mercados financieros internacionales
... principales del BPI análisis de políticas y operaciones bancarias, y el tercero presta apoyo interno:. • Departamento Monetario y ...
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Encarecen transferencias
...Las transferencias bancarias internacionales son herramientas muy utilizadas para el pago de servicios ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSUP-JDC-0545-2017), 05-10-2017
...ón de Ingresos” que identifica transferencias –en efectivo o en especie- de recursos ... jurídica propias solo podrán ser bancarias. - En el artículo 156 se establece la ... Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría. Elaborará un proyecto de ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSUP-JDC-0545-2017), 05-10-2017
...ón de Ingresos” que identifica transferencias –en efectivo o en especie- de recursos ... jurídica propias solo podrán ser bancarias. - En el artículo 156 se establece la ... Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría. Elaborará un proyecto de ...
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..., de las tendencias educativas internacionales, de la calidad educativa y de los d iversos ...ón educativa de análisis (transferencias o cambio de institución sólo pueden ser ... por donde pasaron las transferencias bancarias indagadas, que implican sobornos ...
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Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior.
..., acuerdos o tratados comerciales internacionales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás ... Periféricas, para efectuar operaciones bancarias, incluso con una o más cajas de seguridad y/o ...