Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Hacienda bloquea cuentas de universidad estatal por movimientos financieros inusuales.

Document Citado por Relacionados
Vincent

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) bloqueo cuentas bancarias de una universidad publica estatal, tras detectar movimientos financieros inusuales en estas, como depositos y transferencias internacionales provenientes de mas de 22 paises.

La UIF informo que dentro de los movimientos mas relevantes, se detecto que el centro educativo recibio alrededor de 150 millones de dolares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

Al anunciar estas acciones de prevencion y deteccion de lavado de dinero en contra de una universidad publica estatal, la UIF destaco que el gobierno de Mexico ha senalado entre sus principales ejes de accion el combate a la corrupcion, la inseguridad y el crimen organizado.

En particular, se han fortalecido las actividades de prevencion y deteccion de operaciones con recursos de procedencia ilicita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, agrego en un comunicado.

Detallo que el pasado 22 de febrero, la UIF recibio un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alerto de movimientos financieros inusuales...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
COPYRIGHT Knowledge Bylanes

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR