transferencias bancarias internacionales
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Michoacan
... , los tratados e instrumentos internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales y la ... bancarias o por la inversión de títulos de valor ... Las ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... , así como en los Tratados Internacionales y demás instrumentos internacionales que ... falsos relacionados con instituciones bancarias o comerciales, o bien, auténticos, pero sin ...
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Vigente
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon
... Nuevo León y las disposiciones internacionales reconocidas por el orden jurídico mexicano ... que se autorizarán en las cuentas bancarias" para la expedición de cheques, mismos que cobrar\xC3" ... subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos de gastos que se otorguen a ...
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Un paso más para ser la súper app financiera global: Revolut será banco en México
La firma prevé cumplir con lo necesario para el inicio de operaciones y así comenzar con su producto estrella, que son las transferencias internacionales instantáneas.
... su producto estrella, que son las transferencias internacionales instantneas ... Con ms de 40 ... en algunas naciones las licencias bancarias, sin que hasta el momento lo haya logrado.Por ... -
Vigente
Decreto por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia
... de los tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte ... XXIV. a ... a la percepción de subsidios y transferencias, los recibirá de la Tesorería de la Federación ...
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Ciberataque, problema de seguridad nacional: asesores de candidatos
El ataque cibernético que sufrieron los bancos representa un problema de seguridad nacional, coincidieron representantes de los equipos de los tres principales aspirantes a la Presidencia de la República.
... bancarias en el país, Javier Lozano Alarcón, senador y ... llevar a que haya movimientos o transferencias ajenas a la voluntad el usuario”, dijo ... ... -
¿Cuánto cobra Oxxo por comisiones? 2023
Las tiendas Oxxo tienen convenios con entidades nacionales e internacionales para realizar pagos de tarjetas, transferencias, pago de servicios, compra de boletos de autobús y retiros de efectivo.
... con entidades nacionales e internacionales para realizar pagos de tarjetas, transferencias, ... bancario.Las operaciones financieras y bancarias que se pueden realizar en las tiendas Oxxo tienen ... -
Ejecutoria num. 335/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 22-09-2023 (AMPARO DIRECTO)
CONTRATOS MERCANTILES. EL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER COMO MÁXIMA DE LAS PARTES CONTRATANTES EL PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA, ES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL; SIN EMBARGO, SU APLICACIÓN DEBE TENER COMO LÍMITE LA DIGNIDAD HUMANA PARA NO EXPLOTAR AL HOMBRE POR EL HOMBRE.CONTRATOS MERCANTILES Y CONVENIOS DE MEDIACIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE...
... internacionales de los que México es Parte. En efecto, alega que ... crédito, para abrir o cancelar cuentas bancarias a nombre de este contrato y facultades de ... -
Teléfonos desechables y apps bancarias: cómo brokers chinos lavan dinero de cárteles mexicanos
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos dijeron a Reuters que los "brokers de dinero" chinos, representan una de las nuevas amenazas más preocupantes en su guerra contra las drogas.
... con sede en México "han llegado a dominar los mercados internacionales de lavado de dinero", dijeron los fiscales estadounidenses en un memorando ... dólares para cárteles mexicanos, dirigir un negocio de transferencias ilegales en Illinois y de conspirar para lavar dinero usando cuentas ... -
Circular no. 61/2020, Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de treinta de octubre de dos mil veinte, por el que se determina la competencia por territorio de los Juzgados de Ejecución Penal del Poder Judicial del Estado de México, así como su adscripción a la segunda instancia.
... Sobre las transferencias federales etiquetadas, a más tardar el 15 de ... ón en eventos nacionales e internacionales; así como detectar y apoyar a niños y jóvenes ... autorizados ante las instituciones bancarias ... (Monto autorizado/Monto solicitado) *100 ...
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Lava el narco colombiano dinero en casas de cambio
... con información de las transferencias" bancarias internacionales ... También hall\xC3" ...
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Los cabos sueltos de la Operación Lava Jato. La posible ruta del dinero AHMSA-Odebrecht-Lozoya
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció en enero de 2014 que había comprado a Altos Hornos de México una empresa de fertilizantes: Agro Nitrogenados, una planta “chatarra” que tenía 14 años sin operar y con equipos de 30 años de antigüedad. La operación puede ser el marco que conecta a las empresas y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.
... una offshore que había realizado transferencias a Zecapan SA, como sobornos de Odebrecht. Foto: ... ó de darle los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse los depósitos ... ; salvo con ciertos empresarios internacionales ... -
Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, 31 de Agosto de 2018 (Tesis num. V.3o.C.T.11 C (10a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil Y de Trabajo del Quinto Circuito, 31-08-2018 (Tesis Aisladas))
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. CUANDO SE DEMANDE SU NULIDAD LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEMANDADA DEBERÁ PROBAR QUE FUERON AUTORIZADAS POR EL USUARIO MEDIANTE LOS CERTIFICADOS DIGITALES QUE AVALEN EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DE ÉSTE.
... donde se demande la nulidad de transferencias electrónicas, es a la institución bancaria ... 2010, deriva que: a) las instituciones bancarias deberán utilizar factores de autenticación, ... -
Soborna Odebrecht también con presa
... transferencias de Estados Unidos y/o Brasil de dos a tres veces ... y el registro de algunas operaciones bancarias ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo
... y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, ... , los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas
... la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley ... , los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0122-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE NUEVO LEÓN, SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, POR EL USO INDEBIDO DE LA PAUTA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DEL PROMOCIONAL BÚNKER PRI NL RA-01721-21 Y RV-01430-21 PARA RADIO Y TELEVISIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CUAL...
... ósitos en efectivo, inversiones y transferencias a cuentas de diversos países entre 2013 y ... Santos, quien está entregando tarjetas bancarias con dinero ... ... “El ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de dinero o valores, ...
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Acuerdo No. IEEM/CG/62/2023.- Por el que se aprueba el procedimiento para la entrega de boletas y documentación electoral a los consejos distritales electorales para la elección de Gubernatura 2023.
... Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano; así como en ... como afectaciones, ampliaciones, transferencias y conciliaciones necesarias para llevar un ... Realizar la apertura de cuentas bancarias para el depósito y manejo de los recursos ...
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Vigente
Manual de Organización del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores
... regulares tales como cheques, transferencias electrnicas bancarias, o bien especiales como ... normativos nacionales (CNBV) e internacionales (Basilea II) para asegurar la correcta ...
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Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales"; ... e) Administración Central de Modernizaci\xC3" ... , incluyendo el embargo de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los contribuyentes ...
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
... a los estándares prudenciales internacionales emitidos por el Comité de Basilea de ... Serie R29 Aseguramientos, transferencias y desbloqueos de cuentas ... A-2911 ... Ingresos por operaciones bancarias ordinarias no incluidas en otras cuentas IN, pero ...
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Mercados financieros internacionales
... principales del BPI análisis de políticas y operaciones bancarias, y el tercero presta apoyo interno: ... • Departamento Monetario y ...
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Decreto número 223.- Por el que se aprueba la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2024.
... Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y ... deberán depositarse en las cuentas bancarias autorizadas, debiendo inscribirse cualquiera que ... ón de los procesos productivos internacionales, la cual ha beneficiado y beneficiará a México ...
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Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022 (vigésima primera edición).
... prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, ... n predominantemente de las transferencias que les otorga el Gobierno del Estado de México ... deberá efectuar las conciliaciones bancarias para cada una de las cuentas corrientes ...