tesis sobre fraude procesal
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Responsabilidad corporativa de socios y accionistas
... En las tesis que se transcriben en los apartados siguientes se ... evitar la comercialización accionaria en fraude a la verdad y en detrimento de otras empresas. Es ... decisión de levantar el velo corporativo, sobre la base de existir causa suficiente, necesaria y ... Derecho Mercantil. Derecho Procesal ... QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 163/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO Y ... contra de **********, por los delitos de fraude y fraude procesal, respectivamente. b) Seguidos ... ÍAS.’ (transcribe) "Se afirma lo anterior sobre la base de las siguientes consideraciones: "El ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE EN MATERIA LABORAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 275/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES ... * del índice de este tribunal (que obran en sobre de pruebas por separado del expediente ... Couture hablando del fraude entre partes y a terceros, comenta: (se ... ón válida de la relación jurídica procesal se requiere, además de la demanda, que se ... -
Tesis num. 1a. XXXVI/2021 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-09-2021 (Tesis Aisladas)
APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE A LA PERSONA INDICIADA. NO PROCEDE RESPECTO A UNA REGLA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL CUANDO LA VÍCTIMA O PERSONA OFENDIDA YA SATISFIZO, CONFORME AL MARCO JURÍDICO VIGENTE AL MOMENTO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS, LOS ACTOS NECESARIOS PARA QUE EL ESTADO INVESTIGUE EL DELITO.
... íctima presentó su denuncia, el delito de fraude era de persecución oficiosa. Posteriormente, una ... decir, que conozcan las reglas y las bases sobre las cuales se ejercerán las facultades de ... haber cumplido a cabalidad con la carga procesal que le fue propia en el tiempo previsto por el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIN DE TESIS 89/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO ... estimar la existencia del tipo penal de fraude, por el cual se emiti la ordenanza de captura.-En ... verse, el Juez de Distrito para resolver sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensin ...
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Ejecutoria num. 302/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 29-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
INTERÉS LEGÍTIMO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. SE ACREDITA BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE ESTOS DERECHOS TIENEN UNA DIMENSIÓN COLECTIVA, QUE SE PROYECTA SOBRE SU OBJETO SOCIAL.POLÍTICA MIGRATORIA. DIFERENCIAS ENTRE LA POLÍTICA EXTERIOR Y LA INTERNA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.PROGRAM
... suscritos, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo, así ... Previo a explicar la secuela procesal de este asunto, es importante precisar desde ... Apoya su dicho en la tesis 1a. CLXVII/2015 (10a.).(21) (ii) Causal de ... -
Sentencia N° 626-2019 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... fraude especifico; 2) falsificación de documentos en ... C O N S I D E R A N D O: ... I. SOBRE LA APLICACIÓN DE NORMAS. El once de ... abril de ... En ese sentido, es ilustrativa la tesis que bajo el número ... 705 es consultable en el ... 293 de la legislación procesal de la materia, al dictar un fallo ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA IMPUGNADA DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE TENGAN COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE ÉSTA Y HAGAN INNECESARIO SU ESTUDIO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO 24486/LX/13, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LIBRE
... ; 17 y 19, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 23, del Pacto Internacional de ... y como se establece dentro de la siguiente tesis que a la letra dice: Situación que dentro del ... ón bajo el argumento de economía procesal y dispensa al trámite; vi) Determinación de la ... generaría la creación de figuras como el fraude o simulación jurídica para desligarse de dicha ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPECTO DEL ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDIERON LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES DETERMINADAS INEXISTENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRETENDE DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS EFECTOS FISCALES QUE DIO A AQUÉLLOS.
... deberán fundarse en derecho, resolver sobre todas las pretensiones del actor, así como de ... a la autoridad fiscal, sino de un acto procesal dentro del procedimiento a que se refiere dicho ... de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y tesis aislada cuya localización, rubro y texto, son ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, 2 ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRECLUSIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA DISTINCIÓN LEGISLATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE ESTABLECE QUE NO PODRÁN INVOCARSE VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO ADHESIVO, SI NO SE HICIERON VALER EN UN PRIMER AMPARO, SIN INCLUIR LAS COMETIDAS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, ES RAZONABLE.
... motivo de la existencia de los gravámenes sobre el predio, con prueba distinta a la documental; a ... que el banco fue objeto de engaño y fraude". También hace referencia a que la actora no prob\xC3" ... de la Suprema Corte en la contradicción de tesis de la cual derivó la citada jurisprudencia en ... en términos de una carga o deber procesal, sino como un derecho o posibilidad de quien ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-REC-0018-2021), 17-02-2021
SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL TOLUCA EN EL EXPEDIENTE ST-JDC-314/2020, EN LA QUE DETERMINÓ CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL EXPEDIENTE JDCL/47/2020, QUE INTEGRÓ CON LA DEMANDA QUE PROMOVIÓ LA REGIDORA DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, POR ACTOS QUE CONSIDERA CONSTITUTIVOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO COMETIDOS
... , en su mayoría, no recibió respuesta sobre tales comunicaciones ... Algunos temas ... solicitadas y que en el momento procesal oportuno, el Tribunal Electoral local resolviera ... posible intención de cometer el delito de fraude procesal [30] , además, se contempla la presunta ... Las jurisprudencias y tesis del TEPJF pueden ser consultadas en la página ... -
Voto, Plenos de Circuito
PRESCRIPCIÓN POSITIVA. EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA NO ES APTO PARA DEMOSTRAR LOS "ATRIBUTOS DE LA POSESIÓN" (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
... de la resolución de la contradicción de tesis 4/2017, del Pleno del Decimoséptimo ... dicha prescripción positiva.Por tanto, sobre esta base emito el presente voto.Cabe considerar ... Por una parte, en el campo procesal, como allanamiento de la demanda, y por otra, en ... o alguna otra, constituye un fraude a la ley procesal.• Empero, afirmó que no es ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...
CONTRADICCIÓN DE TESIS 350/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO ... Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, ... QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE.", que se emitió con motivo de ... se le equipara a una especie de fraude. j) A la pregunta ¿cuándo se debe considerar ... -
Ejecutoria num. 7/2022 de Plenos de Circuito, 13-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CONCURSO MERCANTIL. EL CONVENIO PRESENTADO EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN ES SUSCEPTIBLE DE SER APROBADO A PESAR DE ENCONTRARSE PENDIENTES DE RESOLUCIÓN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS.
... ón de tesis radicada en ese Alto Tribunal sobre el tema materia de la denuncia de que se trata, ... las diferencias y, sobre todo, evitando el fraude y el favoritismo. Por, último la transparencia ... principios de trascendencia, economía procesal, celeridad, publicidad y buena fe." Con el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE...
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2013. SUSCITADA ENTRE EL QUINTO TRIBUNAL ... declaración anual por el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal ... levantó la suspensión de la secuela procesal. Sin embargo, en razón a que el Juez de ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ... -
Ejecutoria num. 58/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-07-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. RESULTA INNECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS EN LA DEMANDA CUANDO SE ADVIERTE UN VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE PROVOCA LA NULIDAD TOTAL DEL
... Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de ... ordinarios previstos en el código procesal. 6. De las intervenciones del Congreso en la ... obstante, al resolver la contradicción de tesis 190/2014 aclaró que el derecho a los recursos no ... motivos graves para sospechar dolo o fraude del tutor, el Juez dará vista al Ministerio ... -
Ejecutoria num. 206/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNAR COMUNICACIONES PROCESALES, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
... procedencia del amparo, sino una carga procesal que debía absorber. Sin embargo, la hipótesis ... para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden ... contra **********, por el delito de fraude cometido en perjuicio de la quejosa **********; ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...
... Pardo Rebolledo en la contradicción de tesis 350/2013. En la contradicción de tesis 350/2013, ... 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que hace procedente su ... de prohibición de la usura, a la carga procesal de hacer valer la lesión durante el juicio, ya ... prever el delito de usura o la usura como fraude, en realidad tienden a evitar que una persona ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.
... dos centavos, por concepto de los impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y al valor ... CORRESPONDIENTE.—De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en ... y, específicamente, en el ámbito procesal, son figuras mediante las cuales –por medio de ... de simulación absoluta, relativa o fraude a la ley. Lo anterior queda patentizado en la ... -
Ejecutoria nº 16-23-ERF-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 26-09-2023
... ´897,266.05 , por concepto de Impuesto Sobre la Renta omitido actualizado, recargos y ... (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo ... luchar contra la elusión fiscal, el fraude y el lavado de d inero. Su mecánica consiste ... , de no satisfacer esa carga procesal, la presunción surte plenamente sus ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0304-2018), 2018
ACUERDO IEEPCO-CG-35/2018 EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA, POR EL QUE REGISTRÓ CANDIDATOS A CONCEJALES POSTULADOS POR MOVIMIENTO CIUDADANO PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, EN ESTE ESTADO.
... Estudio de fondo ... A. Agravios sobre la improcedencia de la vía para determinar la ... , el partido Movimiento Ciudadano cometió fraude a la ley al registrar como candidato a primer ... , esta Sala Superior ha señalado en la tesis de jurisprudencia 8/2018 de rubro: “AMICUS ... electorales; que entraña un fenómeno procesal que se traduce en la simultánea tramitación de ... -
Ejecutoria num. 100/2021 Y SU ACUMULADA 101/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL...
... , 2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 25 y 26 del Pacto ... FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA, PECULADO U ... determinada materia es un presupuesto procesal de la mayor relevancia para cualquier análisis ... Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.), 1a./J ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
TÍTULOS POR LOS QUE SE MODIFICA LA POSESIÓN ORIGINARIA Y LOS DEMÁS DERECHOS REALES SOBRE INMUEBLES, ASÍ COMO RESOLUCIONES QUE PRODUZCAN ESOS EFECTOS. PARA QUE SURTAN EFECTOS FRENTE A TERCEROS, ES NECESARIO QUE SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES ... ón, con residencia en la Ciudad de México, sobre la admisión de la posible contradicción de ... -
... Teoriza sobre el aprendizaje, la cognición y desarrollo ... ón, el avance alcanzado en la mencionada tesis de grado involucra la exitosa ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... (con especial referencia a su aspecto procesal). Jurídicas UNAM , 141-169. El Economista ...
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... Teoriza sobre el aprendizaje, la cognición y desarrollo ... ón, el avance alcanzado en la mencionada tesis de grado involucra la exitosa ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... (con especial referencia a su aspecto procesal). Jurídicas UNAM , 141-169. El Economista ...