Simulación de delito
11137 resultados para Simulación de delito
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Empresas fantasma: El vértice de la corrupción
...En su conjunto, la simulación" da la apariencia de legalidad a actos de suyo delictivos. Al paso de los a\xC3"... quintanarroense Carlos Mimenza denunció a Borge ante la PGR por el delito de desvío de recursos. El empresario dijo que el gobierno de Borge y sus ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacan
... insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia. ARTÍCULO 132. Son aplicables a los medios de apremio ...II. Se tema que se realicen actos de simulación, oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real; ...
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Operaciones inexistentes y simuladas
... inexistentes y simuladas conforme al artículo 69-B y el delito de compra-venta de facturas falsas, contemplado en el artículo 113 Bis ... la naturaleza jurídica de las figuras de la inexistencia, la simulación y el delito de compra venta de facturas, que amparan esas operaciones como ...
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Optimización Fiscal en Tiempos Difíciles
... críticas en diversos sectores; debido a que el texto equiparaba a delito fiscal lo siguiente: “el contribuyente realice dos o mas actos ...Por su parte, la simulación requiere 0000 . forzosamente que exista un acto jurídico indebido, o ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando ...CAPÍTULO IV. SIMULACIÓN DE PRUEBAS. ARTÍCULO 218. A quien con el propósito de inculpar a alguien ...
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Abrogado
Código Penal del Estado de Querétaro
... penal (sic) en su contra en la entidad federativa donde cometió el delito que sea de la competencia de sus tribunales. CAPÍTULO SEGUNDO. ...CAPÍTULO TERCERO. Imputación de hechos falsos y simulación de pruebas. ARTÍCULO 326. Al que con el propósito de inculpar a alguien ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... si el inicio del cómputo de la prescripción, respecto del delito de falsificación y uso de documento falso, comienza a correr desde que el ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en juicio, usura y abuso de confianza. 16. Ante el ... -
Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Queretaro
...V. Tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la ...I. Mediante la simulación de actos jurídicos obtenga un beneficio indebido con perjuicio de la ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
...I. Cuando el que la ejerza es condenado por delito doloso grave;. II. Por las costumbres depravadas de los que ejercen la ...#Párrafo eformado, G.G. 9 de agosto de 2012. IV. En caso de simulación de juicio. #Fracción adicionada, G.G. 14 de marzo de 2016. La acción de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
HEREDEROS. LA INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO O INTESTADO POR RAZÓN DE LA ACUSACIÓN DE DELITO CONTRA EL AUTOR DE LA SUCESIÓN O DE QUIENES PREVEA EL CÓDIGO CIVIL RELATIVO, SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO LA DENUNCIA SE INTERPONGA EN VIDA DE AQUÉL A EFECTO DE QUE PUEDA PERDONAR LA OFENSA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, DE TLAXCALA Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
... en el sentido de que la causa de pérdida para heredar por delito, sólo se podría actualizar cuando se interpusiera o presentara la ...76. Que tanto la simulación y el abuso del derecho, al igual que el fraude a la ley, son formas de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER ABSTRACTO, NO ATIENDE A INTERESES PARTICULARES, NI SE ANALIZA UN CONFLICTO ENTRE PARTES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA...
... desproporcionada al tipificar diversas conductas constitutivas del delito de remuneración ilícita, ya que contienen una redacción indeterminada e ... conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en dicha fracción, sin embargo, lo cierto es que fijar ... -
Facultades de la autoridad fiscal
... las medidas de apremio mencionadas y se esté incurriendo en un delito contra la autoridad administrativa por desobediencia y resistencia ante un ... hasta ser prueba contundente en el caso del delito de simulación" de operaciones. 4. También podrá aplicar la presunción e identificaci\xC3"...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
...La sanción que se aplique por la comisión de un delito no trascenderá de la persona y bienes de los que intervengan en aquél. ...X. El obtener un beneficio indebido mediante la simulación de un acto jurídico, de un acto o escrito judiciales, o mediante la ...
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Fraude por otorgar en perjuicio de otro un acto jurídico simulado
... perjudicados con los efectos negativos derivados de la simulación de un contrato, acto o escrito judicial, en cuya realización no ... represente obstáculo alguno para la existencia y persecución del delito el ejercicio de la acción de nulidad que en vía civil la ley brinda al ...
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Ejecutoria num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE...
..., con lo que no se prueba plena y fehacientemente la supuesta simulación en un proceso ante autoridad jurisdiccional con las garantías judiciales ... FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ... -
Vigente
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
... las autoridades municipales para investigar hechos constitutivos de delito en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo, debiendo ...I. Mediante la simulación de actos jurídicos omita total o parcialmente el pago de las ...
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Asunto Nº 1911 del H. Congreso del Estado de Chihuahua, 20-04-2023
Iniciativa con Carácter de Decreto, con el Propósito de Adicionar Una Fracción Xi Al Artículo 288 del Código Penal del Estado de Chihuahua, A Fin de Tipificar Como Delito en el Ámbito de Procuración de Justicia, la Falsificación, Alteración O Simulación del Informe Policial Homologado O la Puesta A Disposición de Una Persona Detenida.
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Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
... Ley Fiscal no ocurren exclusivamente cuando un sujeto contraviene una disposición, cuya consecuencia es la comisión de una infracción o un delito, según sea el caso. Igualmente, se puede dar el caso que no necesariamente exista una contravención, pero se frustra el fin de la norma. Esto ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
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Qué es la simulación de actos jurídicos, y sus consecuencias
Causas de la simulación. Elementos de la simulación. Modalidades de la simulación. Simulación absoluta. Simulación relativa. Simulación por interpósita persona. Efectos legales de la simulación. Efectos fiscales de la simulación. Nulidad de los actos simulados. Sanciones previstas en la legislación fiscal y penal. Conclusión.
... como la intención de defraudar al fisco y evadir ciertas obligaciones; en este caso, la simulación deriva en la probable comisión de un delito, en la medida que implique un engaño para omitir el pago de una contribución. La razón de calificar a un acto jurídico como simulación, es que ... -
Objeto del delito
...Desarrollo de un caso de simulación de Juicio Oral . chos lugares la tentativa de delito imposible (esto es cuando por ninguna causa se podría causar el daño por ese medio) no es ...
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Sanciona el fisco simulación laboral
... de Administración Tributaria (SAT) también supervisará que no haya simulación de servicios profesionales especializados, considerada un delito fiscal, advierten expertos. "Estamos viendo un doble enfoque, tanto inspecciones laborales, pero también por el lado del fisco, que no haya una ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
... por disposiciones análogas a las de este código, para conocer del delito. CAPÍTULO II Validez temporal. ARTÍCULO 2. La ley penal aplicable es la ...CAPÍTULO VIII. Simulacion de vehiculo oficial perteneciente a instituciones de seguridad publica o ...
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Solicitan denunciar compra de tambos
. La simulación en la compra de tambos de basura en el Gobierno del Estado es un delito, y ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA ... la realización de acciones concretas, consistentes en la simulación de actos jurídicos o en la alteración de los elementos de prueba como ...