Simulación de delito

11137 resultados para Simulación de delito

  • Presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales
    ... 3.13. Simulación ... Para mejor comprensión de lo que es la simulación a continuación ... 5 Así que para quienes se les haya tipificado el delito ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...

    ... EN LA QUE AFIRME QUE LOS HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, ...
  • Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
  • Prisión preventiva oficiosa. Resolución de la corte irrita a AMLO

    El reciente enfrentamiento entre el Ejecutivo federal y la SCJN, que volvió a rechazar los acotamientos a la prisión preventiva oficiosa, deja en vilo ese conflicto que se inició en 2019 cuando se modificó el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos. A juicio de algunos ministros, eso no sólo es inconstitucional sino inconvencional, por la violación a los derechos...

  • Vigente Codigo Fiscal del Estado de Guerrero Numero 420
    ... VI. Tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la ... I. Mediante la simulación de actos jurídicos omita total o parcialmente el pago de los gravámenes ...
  • Comparten mesa viejos adversarios
    ... ó a los dirigentes sindicales cumplir con la ley, evitar la simulación, democratizar sus gremios y entender que, ahora, la corrupción es un ...
  • Ejecutoria num. 47/2020 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 26-03-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)

    SINDICATOS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES. EL ARTÍCULO 358, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER EL DEBER DE SU DIRECTIVA DE RENDIR CUENTA COMPLETA Y DETALLADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE SU PATRIMONIO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019).SINDICATOS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES.

    ... moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en ... de los trabajadores, ello con la finalidad de eliminar la simulación en su celebración generada a partir de una falta de legitimidad ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-06-2014 (SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA 1/2014)

    FRAUDE PROCESAL. DETERMINAR SI PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES NECESARIO QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y VERACRUZ).

    ... PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO QUE EXISTA ... UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL IO RESPECTO DEL QUE HA ... HABIDO SIMULACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ... PRUEBA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS ...
  • Cachan su 'delito virtual'
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-11-2012 (INCONFORMIDAD 378/2012)

    DELITO DE TENTATIVA DE FRAUDE ESPECÍFICO EN SU MODALIDAD DE SIMULACIÓN DE ACTOS JUDICIALES EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DECLARE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y, EN SU LUGAR, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, EMITA UNA NUEVA EN LA QUE RESUELVA EL RECURSO DE APELACIÓN HECHO VALER POR EL REPRESENTANTE SOCIAL, EN EL QUE DEBERÁ CEÑIRSE A DAR CONTESTACIÓN A TODOS Y CADA UNO...

  • Mochilazo en el tiempo
  • La Iglesia y Slim recuperan la Plaza Mariana

    En un tramposo vaivén legal, la Plaza Mariana -el mall religioso-comercial aledaño a la Basílica- vuelve a las manos de quienes aparentemente habían perdido ese multimillonario negocio. Con donaciones, recuperaciones y nuevas donaciones, el enorme terreno donde se edificó la plaza dejó de pertenecer a la Fundación Plaza Mariana para ser ahora de la Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe, ambas bajo

  • Sentencia con número de expediente 19/2023. Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, 2023-04-13

    Toca penal 19/2023 formado con motivo de los recursos de apelación interpuestos por el fiscal de la federación y las víctimas axel vázquez centeno, raúl martínez y jaime gonzález sánchez, así como la apelación adhesiva del enjuiciado jairo gonzález sánchez, en contra de la sentencia absolutoria, dictada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia...

    ... seguida contra ***** ******** *******, por el delito de ... FRAUDE PROCESAL, previsto y sancionado en los artículos ... 387, ... simulación de un acto jurídico, el cual es el endoso que se ... encuentra alterado y ...
  • Fepade va por candidatos, auxiliares y terceros

    La Fepade revisa sus protocolos con el fin de estar en condiciones de investigar todos las denuncias relacionadas con delitos electorales, explica su titular.

    ... Nacional Electoral (INE) las denuncias sobre la presunta simulación de credenciales de elector y a partir de ahí investigar si los aspirantes ... independientes que presuntamente pudieron haber recurrido a algún delito electoral, la mayoría de la Ciudad de México ... ... ...
  • Niegan en Campeche escalada de violencia
    ... Era falso, era pura simulación", acusó Sales ... El único delito en el que no se ha observado un ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

    ... , en el cual sí se puede determinar la inexistencia o simulación de operaciones, entonces lo que resulta es una falacia de petición de ...
  • Ejecutoria num. 28/2020 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 26-03-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)

    CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL. LA FACULTAD QUE TIENE DE VERIFICAR QUE EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE LOS SINDICATOS RESPETE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS QUE RIGEN A DICHAS ORGANIZACIONES, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019).CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL. LA FALTA DE...

    ... de los trabajadores, ello con la finalidad de eliminar la simulación en su celebración generada a partir de una falta de legitimidad ... ón; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley ...
  • Trata de mujeres, estigma de Tlaxcala
  • Incumplimiento de las contribuciones
    ... de una infracción o en el peor de los casos, en la comisión de un delito de carácter fiscal ... Consideramos que en la mayoría de los casos en ... Ineficacia de los actos o contratos para efectos fiscales (simulacion) ... @@4.14.1. Efectos de los Contratos ... Ramón Sánchez Medal en su ...
  • Litigan por Estafa Maestra
    ... Callejas, responsable del caso, solicitó condenar a Orozco por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades ... Orozco es de los ... La FGR afirma que fue una simulación para desviar el dinero porque de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios ...
  • Delitos en materia de hidrocarburos (Cuarta Arista)

    El presente estudio obedece a una investigación jurídica a detalle sobre la nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual fue abordada desde cuatro aristas, en donde han sido publicadas tres de ellas, a fin de concluir esta investigación con el análisis de los retos y perspectivas de la ley penal especial.

    ... como un delito de robo, ya que Transparencia Internacional reporta que el petróleo y el ... • Tipificar como delito la simulación de actos jurídicos o utilización de esquemas empresariales para evadir ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...

    ... de la norma combatida, se generará una situación de simulación y una representatividad injustificada, en virtud de que el legislador ... de Delitos en Materia Electoral, en virtud de que, sobre un mismo delito, modifica la descripción típica relacionada con los elementos objetivos ...
  • Vigente Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
    ... , sin perjuicio de la aplicación de las penas previstas para el delito correspondiente y de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ... CAPÍTULO II De la simulación de los actos jurídicos ... ARTÍCULO 2086 ... Es simulado el ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 257 Y 367 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE AL EVALUAR EL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS...

    ... moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; que ninguna ley ni autoridad puede ... a la reelección, lo que además puede provocar actos de simulación, y no sólo eso, sino también el aprovechar las ventajas presupuestales y ...
  • Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos

    El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano

    ... 4.1. Primer grupo de conductas: la conversión y la transferencia. 4.2. Segundo grupo de conductas: el ocultamiento y la simulación. 4.3. Tercer grupo de conductas: la adquisición, posesión y utilización. 4.4. Otro grupo de conductas no comprendidas en los convenios ...

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