Simulación de delito
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Ejecutoria nº 29211-17-17-10-5-1430-18-S1-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11-11-2022
... cuente con la competencia material para declarar la simulación de operaciones con fundamento en lo establecido ... SALA ... ón de que se trata de actos simulados constitutivos de delito. De lo anterior se advierte que el objeto y las consecuencias de la ...
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Vigente
Ley de Proteccion Civil, Prevencion y Atencion de Desastres del Estado de Campeche
... información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la ... V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de la libertad de más de un año de prisión; ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0240-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
... : lavado de dinero , triangulación de recursos , esquema de simulación y evasión fiscal ... El contenido de los videos atenta ... moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en ese sentido se prevé que la ciudadanía ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16 de Marzo de 2018 (Tesis num. II.2o.P.57 P (10a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16-03-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 165 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. ES UN TIPO PENAL PLURIOFENSIVO O PLURILESIVO.
... del tipo penal previsto en el artículo citado, se advierte que el delito de fraude procesal contiene como elementos típicos que el activo: 1) ... realicen acciones que induzcan al error judicial, como la simulación de actos jurídicos, un acto o escrito judicial. Empero, la tutela ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... , cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones amparadas en comprobantes fiscales emitidos por los ... -
Eleva Senado penas contra huachicoleros
El Senado aprobó endurecer las penas en prisión por el delito de robo de hidrocarburos ... Con 66 votos a favor, 12 en contra y ... en este País, incontrolable; hasta ahora ha habido simulación en la persecución de este delito", acusó ... Manuel Bartlett, del ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Baja California
... por acciones u omisiones, si no están expresamente previstas como delito por las leyes vigentes al tiempo en que se cometieron, o si la pena o ... 21 de septiembre de 2012 ... ARTÍCULO 236 BIS. Simulación de ingresos para cumplir con las obligaciones alimentarias ... Al ...
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Ejecutoria num. 478/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-08-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL JUZGADOR DEBE LIMITARSE A LOS HECHOS MATERIA DE LA CONSIGNACIÓN, SIN QUE PUEDA TOMAR EN CUENTA AQUELLOS QUE DERIVEN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE SEAN DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO.
... por considerarlo probable responsable de la comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de posesión de los narcóticos ... elementos del cuerpo del delito de fraude en su modalidad de simulación de acto jurídico, establecido en el artículo 426, fracción II, del ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Nuevo León
... y alcance jurídico de las disposiciones relacionadas con el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad, ... CAPÍTULO II De la simulación de los actos jurídicos ... ARTÍCULO 2074 ... Es simulado el ...
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La señora Wallace, acusada ante la PGR
Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, acusados del supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, no han recibido sentencia firme pese a los esfuerzos de la madre de la víctima, la activista Isabel Miranda de Wallace. Pero el descubrimiento de los documentos anómalos publicados en las ediciones 1961 y 1962 de este semanario motivaron que la señora Miranda demandara a quienes descubrieron esos...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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Incumplimiento de las contribuciones
... de una infracción o en el peor de los casos, en la comisión de un delito de carácter fiscal ... Consideramos que en la mayoría de los casos ... Ineficacia de los actos o contratos para efectos fiscales (simulación) ... @@14.1. Efectos de los Contratos ... Ramón Sánchez Medal ...
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Voto concurrente num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.(1) De lo que se advierte que el precepto permite el uso de indicios para ... , el Estado en este caso está obligado a probar plenamente la simulación de tal desaparición, previo a privarle de las protecciones que como ...
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Delito con castigo o en la prevención de la corrupción todos juegan
... El trabajo se encuentra estructurado de la manera siguiente: en un primer apartado se describe el modelo de simulación basado en agentes utilizado; en un segundo punto se presentan los resultados de las simulaciones del modelo, para posteriormente apuntar una ...
- Voto concurrente num. 44/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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Vigente
Constitución Política del Estado de Quintana Roo
... Estado, estará exenta de toda revisión y su violación constituye delito ... La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna ... conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo ... VII.- Los salarios serán ...
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Sancionan recurrir a simulación laboral
... "En la parte fiscal, continuar prestando este tipo de servicios bajo cualquier esquema puede considerarse como simulación y delito grave", destacó en entrevista ... No se puede ir al extremo de decir que esas actividades se convertirán en informales o que abundarán ...
- Lamenta familia acusación a Jobany en Nicaragua
- Tras calvario, Jobany ya está con su familia
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Ejecutoria num. 143/2012 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-11-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
... Concluye, que si el delito de fraude procesal resulta ser instantáneo, continuo o permanente, ello ... sancionada por el tipo penal es esencialmente la alteración o simulación de documentos o actos, y que éstos sean utilizados como elementos de ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... I.En los casos de rapto, estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la de la concepción; ... II.Cuando el hijo tiene o tuvo ... CAPÍTULO II De la simulación de los actos jurídicos ... ARTÍCULO 2428 ... Para los efectos ...
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Piden para Collado 38 años de prisión
... Según el documento, por el primer delito pidió 16 años de prisión y por el segundo una pena máxima de 15 años, ... , lo que hizo presumir a la FGR que la operación fue una simulación, es decir, una autocompra ... En el escrito de acusación, sin ...
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Ejecutoria num. 53/2023 de Plenos Regionales, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECEN CRITERIOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN RELACIONADOS CON LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.
... subcontratación tiene como finalidad combatir mecanismos de simulación en las relaciones laborales, ya que éstos provocan una afectación ... subcontratación, lo que el legislador federal ha considerado como delito de defraudación fiscal, calificado, como se contempló en el artículo ... -
Ejecutoria num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE...
... , con lo que no se prueba plena y fehacientemente la supuesta simulación en un proceso ante autoridad jurisdiccional con las garantías judiciales ... FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ... -
La importancia de la contabilidad y su resguardo
... existencia real de la operación puede presumirse como una simulación, lo que incidirá en la deducción y el acreditamiento, infracciones y ultas, e incluso en casos más graves pudiera caer en el tipo del delito de defraudación fiscal con el riesgo de la posible privación de la ...