periodo preparacion accion penal
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Evolución legislativa de la defraudación fiscal
El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, desde el primer antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones
... dieron origen a la creación de la Ley Penal de Defraudación Impositiva en materia Federal , ... fiscal se ponen en juego para burlar la acción del Fisco, lo que hacía recaer el peso del ... misma y al escaso nivel educativo y preparación que respecto de las obligaciones fiscales tenía ... una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya sido ... -
Ejecutoria num. 300/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 22-04-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA...
... María del Rosario Piedra Ibarra, por un periodo de cinco años, comprendido del dos mil ... que no ha estado sujeto a un proceso penal o haya incurrido en una conducta jurídicamente ... competentes del lugar de la preparación o desahogo de las pruebas, cuando sea fuera de su ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0006-2019), 20-02-2019
A FIN DE IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN INE/CG1481/2018 EMITIDA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA.
... ya se habían agotado las etapas de preparación y jornada electoral, por lo que no se incumple ... cargo del mismo nivel después de un período de tres años, y sólo por una ocasión más. No ... Determinar el plan de acción territorial y sectorial de MORENA; ... ... con la naturaleza y principios del sistema penal acusatorio dispuestos en la Constitución ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE LA MATERIA, SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE AMPAROS CONTRA ACTOS QUE AFECTEN, ENTRE OTROS, DERECHOS DE TRABAJADORES.
... un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será ... de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ... de actos procesales tendientes a la preparación de la vía. Luego, se concluye que la excepción ... al Servicio del Estado, por el periodo comprendido entre el quince y el veinticinco de ... -
Los principios del procedimiento penal. Constitución y Código Nacional
... deriva de un estudio amplio -en preparación- sobre el procedimiento penal mexicano bajo la ... Bajo otra acepción, juicio oral es un periodo del proceso: etapa culminante en la que se ... el interés de una parte "está en la acción de la otra parte". 43 ... El principio ...
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El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Baja California Sur
... elementos que se requieren para ejercer acción penal (en la sistemática que se abandona ... venganza divina, la venganza pública, el periodo humanitario y la etapa cientíica ... Venganza ... , máximo en la etapa intermedia o de preparación del juicio. Y lo verdaderamente óptimo es que se ...
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Código Nacional de Procedimientos Penales
... El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán ... o querellante, o haber ejercido la acción penal particular; haber actuado como perito, ... de diez días para la adecuada preparación de su intervención en el juicio. El Organo ... a continuación, en cualquier etapa del período de custodia: ... I. El derecho a informar ...
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Los delitos realizados mediante la Dark Net
La sociedad de la información, el ciberespacio, Internet, las nuevas tecnologías y la aparición de nuevas formas de comisión de los delitos tradicionales mediante la Dark Net, que preserva el anonimato y genera problemas en la persecución y criminalización en el entorno digital, nos obliga a diseñar y establecer un régimen jurídico penal europeo, internacional, uniforme y coordinado por los que...
Revista Penal México ... Doctrina ... Los delitos ... , consistiendo ello en toda aquella acción antijurídica que se realiza en el entorno ... por agentes que unieran a su preparación en investigación criminal una buena formación ... con un fin determinado y por un período limitado ... • la Ley Orgánica 3 del 2003 ... -
Vigente
Ley de Salud del Estado de Quintana Roo
... II. Proponer líneas de acción y estrategias para el fortalecimiento y ... ón de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto y puerperio, así como ... a) Instrucciones para la preparación y uso correcto del producto, incluidas la ... , independientemente de la responsabilidad penal en que incurran ... ARTICULO 63.- Los servicios ...
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Antecedentes de la auditoría
... servicio de registro, valuación, preparación, análisis y/o divulgación de la información ... financieros, correspondientes a un periodo, evaluando la con - formidad o el cumplimiento de ... oportunidades para recomendar un plan de acción y mejorar sus actuaciones en materia de ... , posible tipificación (según nor - mativa penal aplicable), presuntos autores, cómplices y ...
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Ejecutoria num. 65/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 07-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNA LA NORMA QUE REITERA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 79-B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, POR TRATARSE DE NORMAS PERTENECIENTES A DIVERSAS LEGISLACIONES RESULTADO DE PROCESOS LEGISLATIVOS DISTINTOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD....
... como operadores jurídicos en el sistema penal acusatorio anticorrupción y otro tipo de ... y cinco años de edad, cuando termine el periodo de su designación, su edad rondará los setenta ... pueden ser: capacidad, aptitudes, preparación profesional, edad y demás circunstancias, que ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 27-05-2022
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECERLA (INVALIDE
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS O DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. NORMA APLICABLE PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RELATIVOS.
... establecer el término prescriptivo de la acción para demandar el cumplimiento del contrato ... al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, ... , aguinaldo y horas extras por el periodo comprendido del ocho de enero al trece de junio ... reglamentar la función estatal de preparación ... -
Ejecutoria nº 16-823-24-01-01-07-OL-16-35-S1-04-30 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-04-2022
... capítulo correspondiente y en preparación a la marcada con el numeral 2, ... capital social de la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate. XI. Las ... en términos del artículo 16, fr acción II, de la Ley Fe deral de Procedimiento ... ón de cualquier acusación penal formul ada contra ella, o para la ...
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Ejecutoria num. 3/2020 de Plenos de Circuito, 24-09-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
RIESGOS DE TRABAJO. EL ARTÍCULO 899-E, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (EN SU TEXTO ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012), NO EXIGE COMO REQUISITO DE LOS DICTÁMENES MÉDICOS PARA SU CALIFICACIÓN Y VALUACIÓN UNA DETERMINADA EXTENSIÓN EN LOS RAZONAMIENTOS DEL PERITO PARA JUSTIFICAR EL NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA...
... encontrara debidamente integrado para el periodo de dos mil veintiuno. El veintiséis de enero de ... adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal, Magistrado Cuauhtémoc Cárlock Sánchez ... : "‘ ... ’ "Incorrecto análisis de la acción planteada "Por otra parte, en los conceptos de ... etapas de ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de la prueba de expertos. El precepto ... -
Ley del Impuesto sobre la Renta
... días naturales, consecutivos o no, en un periodo de doce meses ... LISR 168, 174. RISR 4o. CC ... preparación para la colocación de préstamos, o de otras ... aún no deducido o el costo promedio por acción, según el bien de que se trate, que tenga el ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO SUMARIO. LOS PRECEPTOS QUE NIEGUEN AL SENTENCIADO LA POSIBILIDAD DE RECURRIRLA, SON CONTRARIOS A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; 14, NUMERAL 5, DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y 8, NUMERAL 2, INCISO H), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
... , EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO, EL TRIBUNAL ... EL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL VIOLA EL DERECHO HUMANO A RECURRIR EL FALLO ... y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de ... juicios que pueden ser resueltos en un periodo menor a los demás, mismos que se les denominó ... -
Vigente
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatan
... Realizar la elaboración del plan de acción para la igualdad y aplicarla en la institución, ... que el plan debe alcanzar durante dicho período ... XVIII. Recibir de la Secretaría de Mujeres ... c) Incluir la preparación inicial y permanente del profesorado en cursos ... 97/2019 POR EL QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY DE ACCESO DE LAS ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE PAGO DE INTERESES POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE AGUA DULCE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES...
... de las participaciones federales, por el periodo comprendido del mes de enero de dos mil cinco, al ... í como en los centros regionales de preparación, actualización y especialización de cuerpos de ... ón y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios: "I. La ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA PENAL. CONFORME AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTROS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, LOS ARTÍCULOS 153 A 171 Y 176 A 182 DE DICHO CÓDIGO, QUE REGULAN LO RELATIVO A LA IMPOSICIÓN Y SUPERVISIÓN DE...
... Es pertinente destacar que el proceso penal de donde deriva el acto reclamado se ha tramitado ... de sustracción del inculpado a la acción de la justicia, peligro de obstaculización del ... la prisión preventiva por un cierto periodo. La liberación del acusado puede ocasionar ... ), la etapa intermedia o de preparación del juicio y la de juicio. Si bien las medidas ... -
Código de comercio
... c) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información ... de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro inmediato anterior, el total de ... que tengan relación directa con la acción deducida comprendiendo en ellos aun los que sean ... Responsabilidad civil o penal a salvo ... 111.- Las sanciones que se ...
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Código de Comercio
... y viceversa; c) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información ... de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro inmediato anterior, el total de ... que tengan relación directa con la acción deducida comprendiendo en ellos aun los que sean ... Responsabilidad civil o penal a salvo ... 111.- Las sanciones que se ...
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Modelos tributarios
... de un promedio de esos montos sobre un período acordado. Al adoptar tales procedimientos, ... autoridades competentes cierto margen de acción" ... 13. Consecuentemente, los términos del p\xC3" ... vez que su uso no constituye una preparación o apoyo de carácter auxiliar proporcionado por ... penal. La abrumadora mayoría de solicitudes de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES, QUE HUBIEREN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE LA MISMA NATURALEZA, SIEMPRE QUE EXISTA IDENTIDAD DE PARTES, NORMAS GENERALES O ACTOS Y CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 89, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL....
... actor ya ha ejercitado su derecho de acción respecto del decreto impugnado en la controversia ... érminos de lo previsto por la legislación penal aplicable. "El instituto, escuchando a las ... y, en su caso, ordenará abrir un periodo para su preparación y desahogo por un plazo de ... -
Vigente
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas
... Penal, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del ... dieta y la del recién nacido durante el período de lactancia ... (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, ... inmediata y oportuna de toda decisión o acción respecto de la niña, niño o adolescente; ... a fin de lograr la mejor preparación profesional; ... IX. Llevar un registro de los ...