jurisprudencia fraude elementos

Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0034-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO DE MANERA OFICIOSA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL FRANCISCO URIOSTEGUI PINEDA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DE METALES Y RECICLADORES, A.C.; PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO Y GLORIA MORENO...

... mayores diligencias para contar con elementos suficientes para la correcta resolución del ... de este Tribunal Electoral en la jurisprudencia 42/2016, de texto y rubro siguientes: ... ... actos con el propósito de cometer fraude a la ley, de modo que lo que se busca, es poner ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

... la tesis que a continuacin se transcribe: "FRAUDE ESPECIFICO. INEXISTENCIA DEL DELITO. (LEGISLACION ... juzgador aplica inexactamente una jurisprudencia que a todas luces es inadecuada al presente caso, ... el delito de fraude no rene los elementos tpicos del artculo 388 fraccin IV del Cdigo Penal ...
Ejecutoria num. 100/2021 Y SU ACUMULADA 101/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL...

... mínima, pueden ser considerados como elementos que mermen la reputación o renombre de una ... FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA, PECULADO U ... de la Nación ha establecido en su jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.)(34) que el derecho humano ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA. CUANDO EXISTE GARANTÍA PERSONAL A FAVOR DEL ACREEDOR (ACTOR), LA INSOLVENCIA DEL DEUDOR SOLIDARIO DEBERÁ PROBARSE EN EL JUICIO DE ACUERDO CON LAS REGLAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA.

... nulidad de un acto jurídico, celebrado en fraude de acreedores (acción pauliana), está sujeta a ... Justicia de la Nación, al emitir jurisprudencia por reiteración, estableció los requisitos que ... que se satisfagan en su totalidad los elementos señalados y, a falta de uno de ellos, no es de ...
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FICHA SIGNALÉTICA. SI SE OTORGÓ AL SENTENCIADO EL AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE QUE EMITIR SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR, DE OFICIO Y SIN MAYOR TRÁMITE, DEBE ORDENAR LA CANCELACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 304, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL...

... quejoso." Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 3/2005, sustentada por el Pleno de la ... Sala estimó que están acreditados los elementos del delito de fraude específico, previsto en el ...
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0152-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO, USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD, POR SUS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN LAS...

... información para contar con mayores elementos para proveer lo conducente ... c. ... penal, como se desprende de la Jurisprudencia 7/2005, de la Sala Superior del Tribunal ... valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya elección o elecciones ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA IMPUGNADA DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE TENGAN COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE ÉSTA Y HAGAN INNECESARIO SU ESTUDIO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO 24486/LX/13, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LIBRE

... generaría la creación de figuras como el fraude o simulación jurídica para desligarse de dicha ... sello de referencia.(25) Así la jurisprudencia de este tribunal constitucional sostiene que, ... de gobierno mexicano, uno de los elementos" esenciales de la democracia es la deliberación p\xC3" ...
Ejecutoria num. 362/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-10-2021 (AMPARO DIRECTO)
DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.SENTENCIAS DE LAS SALAS...

... de aplicación analógica la jurisprudencia 2a./J. 89/99, de la Segunda Sala de la Suprema ... elementos deberán estar presentes en la sentencia de ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, "2 ...
Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...

... jurisprudencia, los siguientes criterios: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO ... luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a ... prever el delito de usura o la usura como fraude, en realidad tienden a evitar que una persona ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.

... contra de **********, por los delitos de fraude y fraude procesal, respectivamente. b) Seguidos ... al caso en particular las tesis de jurisprudencia 1a./J. 26/2003 y 1a./J. 27/2003 de la Primera ... que no obstante que los antecedentes y elementos jurídicos a evaluar resultan esencialmente ...
Ejecutoria, Plenos de Circuito
COMPETENCIA ECONÓMICA. PARA CALIFICAR LA RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA FÍSICA POR SU PARTICIPACIÓN EN UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA COMO FACTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA NO ES NECESARIA LA DEMOSTRACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN FORMAL Y JURÍDICA.PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA, CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTÍCIPES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "EN REPRESENTACIÓN O POR CUENTA Y ORDEN", PREVISTA EN EL...

... llegó la comisión, con base en los elementos que tuvo a la vista, es verosímil, lógica, ... deben prevalecer, con carácter de jurisprudencia, en términos de lo dispuesto en los artículos ... Sostener lo contrario llevaría a un fraude a la ley, dejando impunes conductas donde ...
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, 15 de Junio de 2018 (Tesis num. XXII.P.A.27 P (10a.) de Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, 15-06-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 193, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO. NO SE CONFIGURA EL ELEMENTO "ENGAÑO" DE ESTE DELITO, ENTRE EL PROVEEDOR DE INSUMOS Y EL PRODUCTOR Y DISTRIBUIDOR, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ÉSTE EN EL PAGO DE AQUÉLLOS Y DE LAS GANANCIAS PROYECTADAS.

... elemento constitutivo del tipo penal de fraude genérico es la existencia del engaño. En ese ... con la doctrina acreditada y la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, dicha ... través del recabamiento o hallazgo de elementos probatorios que permitieran apreciar que el ...
Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
- Legislación Estatal Actualizada
Ejecutoria nº 620-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022

... , siendo aplicable, la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/100 , publicada en el Semanario ... ➢ indicó que los elementos de los estímulos fiscales pueden ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
Ejecutoria nº 674-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022

... , siendo aplicable, la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/100 , publicada en el Semanario ... ➢ indicó que los elementos de los estímulos fiscales pueden ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-1214-2019), 2019
EL ACUERDO PLENARIO DE 21 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC/94/2019-SG, POR EL QUE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PROMOVIDO POR LA ACTORA -DIPUTADA INTEGRANTE DE LA LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS-, PARA ANALIZAR LA SUPUESTA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, DERIVADA DE ACTOS

... , el sentido contenido en la jurisprudencia 3/99 de rubro: IMPROCEDENCIA. NO PUEDE ... del cargo que la actora ostenta, al ser elementos" necesarios para que se lleve a cabo la deliberaci\xC3" ... puede encontrar en la figura jurídica del fraude, la cual puede tener consecuencias tanto en ...
Ejecutoria nº 788-22 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-03-2023

... ón a lo anterior, la jurisprudencia 73, sustentada por la Segunda Sala de ... ➢ Indicó que los elementos de los estímulos fi scales pueden ... , página 2606 Tipo: Jurisprudencia “ FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

... para tal fin, pues se integran con los elementos obtenidos de la totalidad del material probatorio ... los dispositivos electrónicos en fraude por otros (hackers), contra los que la ... con base de conformidad con la jurisprudencia 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema ...
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 06-08-2021
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIMULADA. LA PRUEBA INDICIARIA ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENERLA POR ACREDITADA EN LA VÍA CIVIL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTIR INDICIOS DE", DE LA LEY...

... , la persona desaparecida tenga los elementos herramientas mnimas indispensables para su ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, consiguiendo la declaracin de ausencia ...
Ejecutoria num. 3/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAPÁN, ESTADO DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 52, FRACCIÓN LL, DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL...

... , en términos de la tesis de jurisprudencia 2a/J. 71/2000, titulada "LEYES, AMPARO CONTRA ... convenio, provocaría un verdadero fraude a la ley y generaría inseguridad jurídica en ... misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los ...
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSD-0117-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DE MORENA CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU ENTONCES CANDIDATA DIPUTADA FEDERAL POR EL 05 DISTRITO ELECTORAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LIED CASTELIA MIGUEL JAIMES, POR LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DERIVADO DE LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO, ASIMISMO, SE...

... con motivo de su colocación en elementos de equipamiento urbano, atribuida a Movimiento ... A su vez, la Sala Superior en la jurisprudencia 35/2009 [36] , determinó que un bien puede ... écnica de ciberdelincuencia que utiliza el fraude, el engaño y el timo para manipular a sus ...
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0154-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON EL ESCRITO DE QUEJA DE ANA CECILIA LUISA GABRIELA FERNANDA SODI MIRANDA CONTRA ANDREA CHAVEZ TREVIÑO Y DIVERSAS PERSONAS USUARIAS DE LA RED SOCIAL TWITTER, POR SUPUESTA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GENERO DERIVADA DE DIVERSAS PUBLICACIONES EN RED SOCIAL DE TWITTER, EN LAS CUALES SE DIFUNDIÓ INFORMACIÓN FALSA CON EL ÁNIMO DE DAÑAR A LA AHORA DENUNCIANTE Y GENERAR...

... Las acciones reclamadas no tienen elementos de violencia política de género. Cumple con los ... en el test de contenido en la jurisprudencia 21/2018, no tuvieron como objeto menoscabar o ... años pasados, fueron víctimas de un fraude cometido por una persona que pidió libros para ...
Ejecutoria num. 32/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-10-2013 (AMPARO EN REVISIÓN)
AMPARO EN REVISIÓN 32/2012. *****(1)*****. 4 DE ABRIL DE 2013. PONENTE: MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

... Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro señala: "RENTA. DEDUCCIÓN DE ... pagadas por la quejosa, sino de elementos ajenos a ella que corresponden a la sociedad ... las conductas tendentes a la evasión, fraude o actos ilícitos que impliquen incumplimiento de ...
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0240-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

... , con la finalidad de contar con mayores elementos respecto de los hechos denunciados ... ... por la Sala Superior en la jurisprudencia 25/2015 de rubro: “COMPETENCIA. SISTEMA DE ... Presentan pruebas que confirman el fraude de Ricardo Anaya, el candidato del PAN a la ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE EN MATERIA LABORAL.

... Couture hablando del fraude entre partes y a terceros, comenta: (se ... artículo 123 constitucional, la jurisprudencia, la costumbre o la equidad, deriva (sic) la ... la existencia o no de los anteriores elementos, de modo que al no estar prevista la acción de ...