jurisprudencia delito fraude

ASEGURAMIENTO O INMOVILIZACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES EN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA ORDEN RELATIVA DEBE SER AUTORIZADA POR UN JUEZ DE CONTROL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO CATORCE, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON LOS ALCANCES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014 Y SU ACUMULADA 11/2014).

I. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA.II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. INCOMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ESTABLECER SU PROCEDENCIA RESPECTO DE DELITOS DIVERSOS A LOS DE SECUESTRO, CONTRA LA SALUD, ROBO DE VEHÍCULOS Y TRATA DE PERSONAS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 5, FRACCIONES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI DE LA LEY DE...

PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO RME // EAL interpretación directa del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Retroactividad de la ley. Análisis sobre si una ley penal se debe aplicar de manera retroactiva, sólo cuando no se afecte a ninguna de las partes del proceso penal."

NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPECTO DEL ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDIERON LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES DETERMINADAS INEXISTENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRETENDE DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS EFECTOS FISCALES QUE DIO A AQUÉLLOS.

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE COLIMA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE COLIMA PUEDEN PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO ENTE.III. SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL...

DERECHO DE TODA PERSONA A SER RECONOCIDA COMO PARTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA. LA AUTOADSCRIPCIÓN COMO INTEGRANTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA QUE REALIZA UNA PERSONA HASTA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO REQUIERE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO ANALICE SI ES POSIBLE DETONAR EN SU FAVOR LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS.DERECHO DE TODA PERSONA INCULPADA A SER...

• Tribunales Colegiados de Circuito

Se revoca la sentencia sujeta a revisión el acto reclamado no carece de fundamentación ni motivación. Se dicta la sentencia que corresponde, se niega el amparo. El hecho imputado no tiene las características de un fraude genérico, sino el incumplimiento de un contrato

INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE.INTERESES USURARIOS EN EL PAGARÉ. SUS CONSECUENCIAS.

CLASIFICACIÓN: ADR - DESECHA POR AUSENCIA DE CPC R.R EN EL A.D.R 5122/2019 MECM/MAGC/EDSR

EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO, USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD, POR SUS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN LAS...

SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO.

EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA INTERPUESTA POR INDIRA VIZCAÍNO SILVA, CANDIDATA DE MORENA A LA GUBERNATURA DE COLIMA CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO AL REFERIDO CARGO DE ELECCIÓN POPULAR LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, POR USO INDEBIDO DE LA PAUTA, VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO Y CALUMNIA, POR LA DIFUSIÓN EN TELEVISIÓN DEL PROMOCIONAL “AQUÍ EN CONFIANZA V2”

• Tribunales Colegiados de Circuito

Los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión, son los siguientes: a) que sea dictada por autoridad judicial; b) que esté precedida por denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; c) que el ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad; y, d) que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la...

• Juzgados de Distrito

Penal auto de la sala que revoca diverso dictado por juez de control que determinó que el delito de fraude estaba prescrito ampara para efectos de que deje insubsistente la resolución reclamada y atendiendo a las consideraciones de la sentencia -fecha que determinó el juez natural como base para hacer el cómputo de la prescripción de la acción penal- dicte lo que en derecho corresponda.

• Legislación Estatal Actualizada

INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO LIMITA LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA ATENDER LAS PARTICULARIDADES DEL CASO Y, DE ESTIMARLOS ABUSIVOS, DISMINUIR LA TASA PACTADA PARA FIJARLA EN UN PORCENTAJE QUE PUEDE SER INFERIOR AL PREVISTO EN DICHA DISPOSICIÓN LEGAL. INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL...

• Legislación Estatal Actualizada

EL PROMOVENTE SEÑALA, ENTRE OTRAS CUESTIONES: “[…] 1°.- CON FUNDAMENTO EN LOS PRECEPTOS LEGALES Y PROTOCOLOS NECESARIOS; SOLICITO, CON EL DEBIDO RESPETO, A ESTE MAGNO TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEEDRACIÓN, SE SIRVAN SOMETER A ANÁLISIS JUDICIAL Y POLÍTICO, LA PETICIÓN DE IMPUGNAR EL REGISTRO DE ASPIRANTE PRESIDENCIAL 2024 DE LA CANDIDATA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. EL HECHO QUE...

FRAUDE, DELITO DE. EL ARTICULO 317, FRACCION III, DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MEXICO, NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.

• Tribunales del Poder Judicial del Estado de México