fraude expedir cheques sin fondos
2709 resultados para fraude expedir cheques sin fondos
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Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro.
... evita la emisión de órdenes de pago y cheques, sustancialmente más costosos y menos seguros ... correspondiente, ha tenido a bien expedir las siguientes: MODIFICACIONES Y ... en los contratos de administración de fondos para el retiro o en los formatos que las ...
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Sentencia nº SUP-RAP-175-2014 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 6 de Enero de 2016
RECURSO DE APELACIÓN. EXPEDIENTE: SUP-RAP-175/2014. RECURRENTE: PARTIDO NUEVA ALIANZA. AUTORIDAD
... los estados de cuenta se aprecia que los cheques no pudieron ser cobrados, lo cual se refleja en ... desvÃÂÃÂÃÂÃÂo de fondos ... La responsable es omisa en ... ÂÃÂón o, inclusive, en un fraude" a la ley, al reportar aÃ\u0083Â\u0083Ã\u0082Â\u0083Ã\u0083Â\u0082Ã\xC2" ... ÃÂÃÂÃÂó en expedir facturas con fecha posterior a la vigencia del ... -
Derrogado
Ley Electoral del Estado de Baja California Sur
... B.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2021) ... Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez ... robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... Las pólizas de los cheques deberán ... conservarse anexas a la ... egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del ... Instituto; ... Recibir ...
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Ejecutoria nº 121-23-29-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-11-2023
... facturas, comprobantes de transferencia de fondos y notas ... a las facturas, siendo que con dicha ... de simulación absoluta, relativa o fraude a la ley ... Lo anterior queda patentizado en la ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ...
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Sentencia con número de expediente 520/2022. Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan (16/10/2012 - 01/09/2024), 2022-11-15
No ampara
... en la comisión del delito de fraude genérico, ... previsto por los artículos 250 en ... cheques del quejoso, con la cantidad de *************, lo ... V. Expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada ... receptor del pago acredita los fondos ... en la cuenta de su cliente y envía al Banco ... -
Sentencia con número de expediente 82/2022. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 2022-11-22
Se niega el amparo y protección de la justicia de la unión, ya que la determinación de la sala es legal, pues operó la figura de prescripción por los delitos de fraude procesal, fraude genérico y falsedad ante autoridades.
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2025 y su Anexo 13.
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan ... cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... , por transferencia electrónica de fondos, mediante pago con línea de captura, a través ... artículo 15 del Convenio ATA, en caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
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Código de Comercio
... de 4 junio de 1887, he tenido a bien expedir el siguiente ... CODIGO DE COMERCIO ... LIBRO ... XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una ... RELACIONADAS CON TRANSFERENCIAS DE FONDOS O VALORES ... ARTICULO 106. Para la ... I. Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
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Código de Comercio
... de 4 junio de 1887, he tenido a bien expedir el siguiente ... CODIGO DE COMERCIO ... LIBRO ... XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una ... RELACIONADAS CON TRANSFERENCIAS DE FONDOS O VALORES ... ARTICULO 106. Para la ... I. Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDO.
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Sentencia con número de expediente 4/2024. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 2024-04-30
Se calificó algunos de los agravios expuestos como fundados y suficientes para revocar la determinación recurrida, porque la tercera sala penal, al emitir el fallo dictado en cumplimiento y pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal solicitada por la defensa del imputado varió las razones que tomó en consideración para resolver como lo hizo anteriormente en el acto reclamado, aun...
... delito de FRAUDE PROCESAL en agravio de la SOCIEDAD y se ... (sic) ... anexo III). - - - ▬ Copias de los cheques ********* , ... **********, ********* y ... - - - CUARTO.- En su oportunidad expedir a costa del ... suscrito copia simple de la ... Fondos de Inversión), con número de contrato ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS. EXPEDICION DE (DELITO DE CARACTER FEDERAL).
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Sentencia N° 114-2015 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2015
... en la comisión del delito de FRAUDE ... ESPECÍFICO, en términos del ordinal 250 en ... conducentes ... QUINTA- Se ordena expedir las copias que solicita el fiscal al ... momento ... fondos de la cuenta descrita con antelación y que me ... ORIGINAL DE LA CONSULTA DE CUENTA DE CHEQUES DEL MES DE * * ... * * * * * * * * * * * * * * * ...
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Código de Comercio
... de 4 junio de 1887, he tenido a bien expedir el siguiente ... CODIGO DE COMERCIO ... LIBRO ... XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una ... RELACIONADAS CON TRANSFERENCIAS DE FONDOS O VALORES ... ARTICULO 106. Para la ... I. Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUE SIN FONDOS Y NO FRAUDE.
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Sentencia nº SUP-RAP-391-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 31 de Agosto de 2016
RECURSO DE APELACIÓN. EXPEDIENTE: SUP-RAP-391/2016. RECURRENTE: MORENA. AUTORIDAD RESPONSABLE
... fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades ... efectivo, transferencias electrónicas de fondos", cheques nominativos o tarjetas de débito, de cr\xC3" ... , considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS, COMPETENCIA PARA CONOCER DEL DELITO DE.
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Diario Oficial de la Federación de 14/06/2024 (Contenido completo) Edición Matutina
... Conductas observables para la gestión del fraude, sus alcances y ... obligaciones específicas, lo ... Monetarias ... vi. Alterar cheques y emitir cheques falsos ... Para efecto de estas ... conceptos idénticos de otros programas o fondos federales; ... h) Que existan adecuaciones a los ... expedir y conservar, bajo el apercibimiento de que, de no ...
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Fundamento legal
... estos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta ... cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión ... efectivo, transferencias electrónicas de fondos", cheques nominativos o tarjetas de débito, de cr\xC3" ... a las sanciones que para el delito de fraude ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... , en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ... cheques certificados o de caja, así como las ... ACTO QUE SE CONSIDERARA COMO FRAUDE Y SE SANCIONARA COMO TAL CONFORME AL CODIGO PENAL ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... , en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ... cheques certificados o de caja, así como las ... ACTO QUE SE CONSIDERARA COMO FRAUDE Y SE SANCIONARA COMO TAL CONFORME AL CODIGO PENAL ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... , en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ... cheques certificados o de caja, así como las ... ACTO QUE SE CONSIDERARA COMO FRAUDE Y SE SANCIONARA COMO TAL CONFORME AL CODIGO PENAL ...
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Sentencia con Nº 1062/2018 de Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes, 22-08-2022
... que se realizaron pagos mediante cheques que ... tamp9oco fueron recibidos por las ... Todos ellos liberados con fondos pertenecientes a la cuenta bancaria número **** ... prohibido expedir cheques, que habló de firmas mancomunadas ... porque fue víctima de Fraude, porque lo registraron como trabajador en una ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis Aisladas))
CHEQUES, FALSIFICACION DE. COMPETENCIA.
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Sentencia con número de expediente 500/2022. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, 2024-03-11
Sentencia en la que se negó el amparo
... ****** ********* por el delito de FRAUDE ESPECIFICO, ... previsto en el artículo 223 (a ... ser cobrado debido a que se encontraba sin fondos, y sin ... cuentahabiente en dicha institución ... Der. D.P. 500/2022 ... cheques, por tanto, contaba con la autorización del o para ... hacerlo, es decir, para expedir cheques, sin embargo, de la ... leyenda anotada ...