fraude expedir cheques sin fondos
2709 resultados para fraude expedir cheques sin fondos
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES GIRADOS SIN FONDOS.
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Manual de Organización General de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
... , el 24 de mayo de 2022, he tenido a bien expedir el siguiente MANUAL DE ORGANIZACIN GENERAL DE ... de ingresos y movimientos de fondos, derivados de las operaciones efectuadas en las ... , as como de cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, rdenes de pago o ...
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Manual General de Organización del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.
... con el Sistema Nacional de Créditos; Expedir constancias y certificados de estudios, títulos ... , los pagos solicitados por fondo fijo, cheques o banca electrónica, a fin de dar seguimiento y ... 77816, para el efecto de continuar con el fraude por parte de JOSÉ TRINIDAD RUIZ MARTÍNEZ. 24.- ...
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Sentencia Nº 236/2012 de Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, 25-08-2022
... **** , por la comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO en agravio de *************** ; ... a sumarse al proyecto para aportar fondos para la campaña al gobernador del ... ían construido, que la facultad de expedir licencia de construcción o permisos de obra en ... tenía la facultad de entregar cheques de tesorería como pagos a proveedores del ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES GIRADOS SIN FONDOS.
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Derrogado
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca
... Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez ... pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de ... confianza u otro ... egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del ... Instituto; ... Recibir las ... Las pólizas de los cheques ... deberán conservarse anexas a la ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS, LIBRAMIENTO DE. ES DE CARACTER DELICTUOSO.
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Vigente
Codigo Municipal de San Francisco de los Romo
... acuerdos tomados en la Sesión, pudiendo expedir certificaciones de los acuerdos asentados en el ... su Comisión de Hacienda, el arqueo de sus fondos ... VII. Proporcionar al Congreso del Estado ... de los establecimientos, se realice en fraude, abuso de confianza o en abuso del espíritu de ... que reúnan la mayor veracidad como cheques, pólizas y demás documentos ... CAPITULO II ...
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Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios municipales.
... la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de ... las comisiones por devolución de cheques. 3420 Servicios de cobranza, investigación ... DOCUMENTO FALSO, USURPACION DE IDENTIDAD, FRAUDE Y FRAUDE PROCESAL, motivo por el cual desde este ... por demás injustificada se han negado a expedir al suscrito las copias certificadas de dicha ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
NARCOMENUDEO EN EL ESTADO DE COAHUILA. ACORDE CON UNA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 34, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y 322, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, AMBAS DE ESA ENTIDAD, DEBE ENTENDERSE QUE LA REMISIÓN QUE HACEN DICHOS NUMERALES SE REFIERE A LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN EL CAPÍTULO VII DEL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO, DENOMINADO "DELITOS
... "XXI. Para expedir: " ... "b) La legislación que establezca los ... XXVIII/99: "CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO QUE ... -
Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... por los mismos motivos se interesen los fondos de los establecimientos públicos" ... Con ... cometidos con motivo del libramiento de cheques, publicada en el Diario Oficial de la Federación ... de la Federación, así como aprobar y expedir los demás Manuales de Organización, de ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
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Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2022.
... econmicos en materia forestal y expedir las Reglas de Operacin que contengan los ... Pago por Servicios Ambientales a travs de Fondos Concurrentes: Arreglos institucionales que ... Beneficiarias sin que exista dolo o fraude expresado en un informe o dictamen, la CONAFOR ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS.
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... , en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ... cheques certificados o de caja, así como las ... ACTO QUE SE CONSIDERARA COMO FRAUDE Y SE SANCIONARA COMO TAL CONFORME AL CODIGO PENAL ...
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Ley del Seguro Social.
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... , en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ... cheques certificados o de caja, así como las ... ACTO QUE SE CONSIDERARA COMO FRAUDE Y SE SANCIONARA COMO TAL CONFORME AL CODIGO PENAL ...
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Circular No. 29/2023.- Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, en sesión ordinaria de cinco de junio de dos mil veintitrés, por el que autoriza el contenido y la publicación de la agenda estadística accesible 2022.
... 00/100 M.N.), mediante transferencia de fondos a la cuenta bancaria productiva específica que ... Estado de México tiene la facultad para expedir" acuerdos sobre los asuntos de su competencia en t\xC3" ... acuerdo por encontrarnos ante un posible fraude procesal es por lo cual se demanda la presente ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUE SIN FONDOS, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO DE.
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS.
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Sentencia nº SUP-JRC-0006-2012 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 14 de Febrero de 2012
Sentencia dictada en el expediente TEEM-DELEVEGOB-001/2012 que, entre otras cuestiones, declaró la legalidad y validez de la elección de Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo y declaró electo a Fausto Vallejo y Figueroa como Gobernador de dicha entidad federativa para el periodo comprendido del 15 de febrero de 2012 al 30 de septiembre de 2015.
... , declarar Gobernador Electo, así como expedir y fijar el Bando Solemne correspondiente ... IV ... de simulación que impliquen un fraude a la Constitución y a la ley ... En efecto, no ... otra similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes ... el concepto y características de los cheques, en los términos siguientes: ... Ley General de ... -
Acuerdo del Secretario de Educación por el que se crean las escuelas de Bellas Artes de Amecameca, Coatepec Harinas, Ixtapaluca, Jaltenco, Tejupilco y Zumpango del Estado de México.
... En mérito de lo anterior, tiene a bien expedir el siguiente: REGLAMENTO DE LAS Y LOS ALUMNOS DEL ... de Toluca, México, ya detectó el fraude cometido por el Actor, y en consecuencia, ya ... ciento), del importe de cada uno de los cheques librados por el ahora demandado Procuna García ... ón que la cuenta bancaria si contaba con fondos suficientes, pero que al consultarlo vía ...
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Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro.
... se evita la emisin de rdenes de pago y cheques, sustancialmente ms costosos y menos seguros ... correspondiente, ha tenido a bien expedir las siguientes: MODIFICACIONES Y ... en los contratos de administracin de fondos para el retiro o en los formatos que las ...
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Sentencia nº SUP-RAP-175-2014 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 6 de Enero de 2016
RECURSO DE APELACIÓN. EXPEDIENTE: SUP-RAP-175/2014. RECURRENTE: PARTIDO NUEVA ALIANZA. AUTORIDAD
... los estados de cuenta se aprecia que los cheques no pudieron ser cobrados, lo cual se refleja en ... desvÃÂÃÂÃÂÃÂo de fondos ... La responsable es omisa en ... ÂÃÂón o, inclusive, en un fraude" a la ley, al reportar aÃ\u0083Â\u0083Ã\u0082Â\u0083Ã\u0083Â\u0082Ã\xC2" ... ÃÂÃÂÃÂó en expedir facturas con fecha posterior a la vigencia del ... -
Derrogado
Ley Electoral del Estado de Baja California Sur
... B.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2021) ... Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez ... robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... Las pólizas de los cheques deberán ... conservarse anexas a la ... egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del ... Instituto; ... Recibir ...
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Ejecutoria nº 121-23-29-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-11-2023
... facturas, comprobantes de transferencia de fondos y notas ... a las facturas, siendo que con dicha ... de simulación absoluta, relativa o fraude a la ley ... Lo anterior queda patentizado en la ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ...
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Sentencia con número de expediente 520/2022. Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan (16/10/2012 - 01/09/2024), 2022-11-15
No ampara
... en la comisión del delito de fraude genérico, ... previsto por los artículos 250 en ... cheques del quejoso, con la cantidad de *************, lo ... V. Expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada ... receptor del pago acredita los fondos ... en la cuenta de su cliente y envía al Banco ...