fraude compra venta
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¿Qué es la auditoría forense?
... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... a los administradores y a los agentes de compra que tienen discrecionalidad en la adjudicación ... el pago de un cliente pero no registra la venta; también son conocidos como fraudes fuera de ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude
...(por ejemplo, sustracción de existencias para uso personal o para su venta; sustracción de material de desecho para su reventa; colusión con la ...
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Desarrolladores en Monterrey ofrecen inmuebles en preventa sin contar con permisos, alerta notario público
Para no caer en el supuesto de fraude inmobiliario, el comprador debe cerciorarse qué tipo de documento jurídico está firmando, pues en algunas ocasiones se firman promesas de compra venta, disfrazadas de una oferta de compra, y son documentos que tienen un tratamiento jurídico muy distinto, indicó Gustavo Cerrillo, Notario Público 37.
... 2023 - 23:17Para no caer en el supuesto de fraude inmobiliario, el comprador debe cerciorarse qué ... en algunas ocasiones se firman promesas de compra venta, disfrazadas de una oferta de compra, y son ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... de precio dado por uno de los cónyuges en venta o permuta de bienes propios para adquirir otros ... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ... a cada cónyuge los bienes adquiridos por compra o permuta de los raíces que le pertenezcan, para ...
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
...venta de cartera de crédito d. Ingreso por opción de compra en operaciones de arrendamiento financiero e. ...1. Fraude Interno: Pérdidas derivadas de algún tipo de ...
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El valor jurídico del Clic
... de pesos, y para el 2016 el valor de venta aumentó un 27% con la cantidad de 326 mil ... pierden hasta 10% de sus ventas por fraude" electrónico” . CNN México . Tecnología. Mi\xC3"... Modalidades de Fraude en la compra-venta de artículos de aplicaciones electrónicas ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
...c) Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de ... en este Código, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Disposiciones aplicables a las instituciones de fondos de pago electrónico a que se refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54, primer párrafo, y 56, primer y segundo párrafos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
... de la información o de los sistemas; por fraude o robo; por una interrupción de las actividades ..., tales como las terminales punto de venta. Artículo 11.- Las instituciones de fondos de ...édito, por financiamientos destinados a la compra de bienes de consumo duradero por créditos ...
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Compra-venta de viviendas de Fovissste. Un negocio de priistas con estafas en ocho estados
Soluciones Emprendedoras del Norte -conocida como Sensa-, ligada a Omar Bazán Flores, exdirigente del PRI en Chihuahua, y a Jesús Alberto Cano Vélez, exdirector de la Sociedad Hipotecaria Federal, defraudó a decenas de personas en al menos seis entidades del país con la compra y venta de viviendas, fungiendo como intermediaria entre las ahora víctimas y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste).
...De acuerdo con un comunicado emitido por el Fovissste, el jueves 9, el fraude suma más de 68 millones de pesos, dinero que fue desviado por la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte, SA de CV, conocida como Sensa, hacia ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Ejecutoria num. 64/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES FEDERALES.II. INDUSTRIA ELÉCTRICA. LA INCLUSIÓN EN LA LEY RELATIVA DE LA FIGURA DE LOS CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA CON COMPROMISO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO RESULTA VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE...
...ómica, pues presumiblemente permitiría la compra de energías con un costo mayor, que podrían ... sus efectos jurídicos obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados por la Comisión ... consideraciones comerciales en la compra o venta de una mercancía o servicio, excepto para ... -
Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en subasta pública y el producto se ...V. La posesión, compra, adquisición o comercialización de cualquier ...19 DE JULIO DE 2017. CAPÍTULO II. Fraude. ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... a las personas encargadas de la edición, venta, difusión y distribución de los periódicos. ... de la ley," y a continuación alude a la compra de 500 hectáreas de tierras en la zona ... -
Alertan por fraudes al comprar vehículos
... día, cinco personas son víctimas de un fraude relacionado con la compra-venta de vehículos, de ...
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... GASTOS DISTINTOS A GASTOS DE FABRICACION, VENTA, ADMINISTRACION Y GENERALES. · LA INFORMACION ... . OPERACIONES DE COSTO Y GASTOS 1500 COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION TERMINADOS ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo
..., la autoridad dispondrá desde luego su venta y mandará depositar su precio. ARTÍCULO 65. Si ... respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores;. VII. Por la pérdida total de ...TÍTULO SEGUNDO De la compra-venta. CAPÍTULO I Disposiciones generales. ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... de la Propiedad un contrato privado de compra-venta, que supuestamente celebró con los finados ... -
Salvan finanzas con fiscalización
... y catalogar como delito grave el fraude fiscal, incluyendo la compra y venta de facturas ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
..., mediante la simulación del pago por la compra del mismo haciendo uso de medios electrónicos o ... documentación que se acompaña a la compra venta, la certificación de no reporte de robo ...CAPÍTULO III. FRAUDE. ARTÍCULO 217. Fraude. A quien por medio del ...
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Norma internacional de auditoría 240
... que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. En ... de existencias para uso personal o para su venta; sustracción de material de desecho para su ...