fraude compra venta
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Planeación y ejecución de la Auditoría
... una prueba de detalle de las órdenes de compra realizadas por la Entidad. Para un procedimiento ... sustantivos para mitigar el riesgo de fraude ... 4. El equipo de Auditoría del año ... Registrar como venta un desplazamiento de mercancía de un almacén a ...
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... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... sus clientes reincidan en la compra. MEXFOOD carece de estrategias de ... mexicanos y tiendas de venta online de productos mexicanos en ...
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Referencias
... Modalidades de Fraude en la compra-venta de artículos de aplicaciones ...
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Fraude por vender mas de una vez la misma cosa o derecho
... Iniciemos señalando que la venta es en realidad un contrato bilateral llamado compraventa, por el cual ... a otro la propiedad de una cosa o la titularidad de un derecho, y compra quien se obliga a pagar por ella un precio cierto y en dinero ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.
... quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo ... es padre de **********, y que sabía que la venta de notas no era una práctica añeja en la ... simple aceptación del sujeto pasivo en la compra de una plaza laboral, sea la condicionante que en ... -
'Desaparecen' a testigos
... ón a Estados Unidos por cargos de lavado y fraude bancario ... El único sobreviviente es ... que saliera la nota al público de dicha venta ... "Nunca vi dicha cantidad (16 millones ... "Dicha compra venta la cerramos por órdenes supuestamente del ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
... m) Abuso de confianza; ... n) Fraude; ... o) Daños, con excepción de los ...
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Protegen compras en tianguis de autos
En tianguis dedicados a la compra y venta de automóviles, los comerciantes y ... día cinco personas son víctimas de un fraude relacionado con la compra-venta de vehículos, de ...
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... de un pagaré suscrito en virtud de una compra realizada mediante una tarjeta de crédito? La ... En caso de ser aprobada la venta por parte del banco otorgante de la tarjeta, ... la conducta ilícita derivada del posible fraude electrónico o el derecho que pueda surgir entre ... -
Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... ósitos gubernamentales y no con el fin de venta o reventa comercial, o uso en la producción o ... ón o exportación de mercancías, fraude o contrabando de mercancías; individuo significa ... , y otros términos y condiciones de compra o venta, u otros factores que normalmente se ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ARTÍCULO 107 ... El contrato de compra-venta sólo puede celebrarse entre los cónyuges ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ...
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Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... V. Los comprados con dinero obtenido de la venta de bienes raíces que le pertenecían, para ... ónyuges, en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ... Desde el momento que la compra-venta es perfecta, conforme a los artículos ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la ... , si encuentra ocasión favorable para la venta, lo ponga desde luego en conocimiento del Juez, ... III.- Vigilará la compra y venta en las negociaciones mercantiles, ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
... Compra de vacunas rusas ... Difusión de ... Fraude “Casas GEO” ... Violencia policial ... de la Salud y COFEPRIS de vacunas falsas de venta por internet ... Información sobre ... -
Intenta defraudar a vendedor de auto
El fraude en la compra-venta de autos usados se ha ...
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¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
... ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... , delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ... án en subasta pública y el producto de la venta se destinará al Fondo para la Procuración de ... a menores de edad, o a sabiendas de que su compra será para consumo de éstos ... Al que ...
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Vigente
Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... 0100 INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS TERMINADOS 0101 ... OPERACIONES DE COSTO Y GASTOS 1500 COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION TERMINADOS ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Recuento de casos de corrupción en la 4T
Este es un recuento de los casos de corrupción que se han presentado durante lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
... el Consejo de Administración de Pemex, la compra de la planta “chatarra” de Agro Nitrogenados ... Portal, no duda en calificar como un fraude millonario, señala una investigación realizada ... por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo
... , la autoridad dispondrá desde luego su venta y mandará depositar su precio ... respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores; ... VII. Por la pérdida ... TÍTULO SEGUNDO De la compra-venta ... CAPÍTULO I Disposiciones ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Nuevo León
... antes del matrimonio, el importe de la venta de los bienes propios, los adquiridos por ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... realicen la misma oferta por la compra del bien, será preferido aquél que represente ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... án en subasta pública y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo, ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 206 ... Comete el delito ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de San Luis Potosí
... , la autoridad dispondrá desde luego su venta y mandará depositar el precio. Lo mismo se hará ... respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores; ... VII. Por la pérdida ... TÍTULO SEGUNDO De la Compra-Venta ... CAPÍTULO I Disposiciones ...