fraude compra venta
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... con personal para haber realizado la venta de mercancía, ni presentaron declaraciones de ... se llevaron a cabo las operaciones de compra amparadas con las facturas que le fueron emitidas ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ... -
Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... á a disposición del juez el precio de la venta. Si sólo alguno de los bienes ejecutados fuere ... IV. Vigilará la compra de materia prima, su elaboración y la venta de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... de la Propiedad un contrato privado de compra-venta, que supuestamente celebró con los finados ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... , mediante la simulación del pago por la compra del mismo haciendo uso de medios electrónicos o ... documentación que se acompaña a la compra venta, la certificación de no reporte de robo ... CAPÍTULO III ... ARTÍCULO 217. Fraude ... A quien por medio del engaño o ...
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Contrato privado de compra-venta de inmueble
... de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. La certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del ...
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NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude
... (por ejemplo, sustracción de existencias para uso personal o para su venta; sustracción de material de desecho para su reventa; colusión con la ...
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Norma internacional de auditoría 240
... que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. En ... de existencias para uso personal o para su venta; sustracción de material de desecho para su ...
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Aumentan fraudes por compras en internet
... 16 (EL UNIVERSAL).- De 2021 a la fecha, el fraude por compra-venta por internet, en donde se ...
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Catean casas tras ejecución
... Limón Aguilar efectuó con clientes en la compra-venta de vehículos ... Uno de los cateos, ... abierta una carpeta de investigación por fraude cometido con una compra-venta de un vehículo ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... el propósito de obtener un lucro por su venta o entrega ... #REFORMADO, G.O. 24 DE ... o distribuya por cualquier medio la compra o intercambio del cadáver de una persona, partes ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ...
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Inversión en tecnología no garantiza seguridad en comercio electrónico
Las tecnologías más sofisticadas en cuanto a ciberseguridad, que también son las más costosas, no garantizan una protección definitiva en contra de ciberataques y fraudes en el comercio electrónico.
... el Estudio sobre el impacto financiero del fraude en el 2017, la mayoría de los comerciantes que ... ón de su capital a la administración y la compra de tecnología que a buscar a otras empresas ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... contraprestaciones vía terminales punto de venta mediante tarjeta de crédito o débito operadas ... án que identificar las operaciones de compra y de venta de divisas que realizan, haciendo ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... ARTÍCULO 172. Venta ilegal de bebidas embriagantes o tabaco. Se ... CAPÍTULO IV ... ARTÍCULO 239. Fraude. Al que engañando a alguien o aprovechándose ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... parte del importe pactado; máxime que la venta es perfecta y obligatoria para las partes, pues ... eludir dicho hecho señalando que fue por compra de ganado, resultando acreditado el hecho de que ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... de que se cotice en la plaza el día de la venta; hacer donación de los bienes de los hijos o ... Mientras se hace la compra, el precio de la venta se depositará en una ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ...
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Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Oaxaca
... bienes adquiridos durante la sociedad por compra o permuta de las raíces que pertenezcan a cada ... del que se cotice en plaza el día de la venta; hacer donación de los bienes de los hijos o ... condenados por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ... VI ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
... u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas ... , pasaren seis meses sin haberse logrado la venta; ... III. No se hayan embargado bienes ... IV. Vigilará la compra de materia prima, su elaboración y venta de ...
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Metodología de auditoría forense
... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... con los hallazgos ejemplo: Una orden de compra que está apropiadamente emitida y aprobada, no ... • Comparar los precios de venta y/o márgenes de productos por cliente para ...
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Advierten de fraudes navideños
... alertó por los fraudes en internet en la compra-venta de automóviles en esta época navideña ... que va del 2019 ha recibido 139 reportes fraude en la compra-venta de automóviles en las ...
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Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA." Ello, en virtud de que el objeto al que se ... tradicionales de monitoreo y detección de fraude no tienen la capacidad ni la velocidad para ... de dos mil veinte, las solicitudes de compra enviadas para autorización ascendió a ... -
Justicia de EU tiene bajo la mira a EPN
... Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal, realizada por Petróleos ... Ahora, en lo que se configura como un fraude a Pemex con la operación de compra-venta de ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV ... ólogo o farmacéutico, o se dedicare a la venta de medicamentos, la sanción será de dos a doce ...
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Falsifican cheques para robar autos
En las bandas dedicadas al fraude en la compra de autos opera una célula encargada ... de los líderes del fraude en la compra y venta de vehículos en el DF, fue consignado en enero ...
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... propios o con el precio obtenido de su venta; ... V.- Los que se adquieran por ... dado por uno de los cónyuges, en la compra o permuta de otros bienes con el precio obtenido ... cónyuge en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos, ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024