documentacion mercantil para operaciones comerciales
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Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... operaciones se refiere exclusivamente a los que determine la ... destinados a actividades comerciales. Comprende esta denominación no sólo los que ... del ganado o la emisión de documentación oficial para la movilización de animales de ... síndico o interventor, en un concurso mercantil, a un deudor, pariente, abogado o ex abogado del ...
- Vigente Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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Vigente
Reglamento del Código de Comercio en Materia de Prestadores de Servicios de Certificación
... con base en el anlisis de las operaciones comerciales y mercantiles en que sean utilizados ...
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Contrato de comisión, representación y/o distribución mercantil internacional
Con fundamento en los artículos 88, 308 y 392 del Código de Comercio.
... III. Tiene inters en realizar operaciones de comercio respecto a los bienes que fabrica y ... su nombre con fines estrictamente comerciales, publicitarios y promocinales, adems ... -
Manual de Organización General de la Secretaría de Economía.
... 0.3.2 Direccin General de Normatividad Mercantil 1.0.3.2.1 Coordinacin de Poltica Mercantil ... 1.1.2 Unidad de Prcticas Comerciales Internacionales 1.1.2.0.1 Coordinacin de ... una mayor responsabilidad en las operaciones de exportacin de material de defensa y de doble ...
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Abrogado
Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito Aplicables a las Personas que Realicen las Operaciones a que se refiere el Artículo 81-A del mismo Ordenamiento
... este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración ... – giro mercantil, actividad u objeto social; ... – ... solicitar dos referencias bancarias o comerciales y dos referencias personales, que incluyan el ...
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Ejecutoria num. 62/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 07-01-2022 (CONFLICTO COMPETENCIAL)
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA, QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO POR ESTIMAR QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS AFINES AL CONTRATO DE SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
... reclamado, procedía la vía ordinaria mercantil. 4. SEGUNDO.—Recurso de revisión. Inconforme ... 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." • De la interpretación armónica de lo ... í como su ejecución, resultados y documentación relacionada o derivada de dichos ejercicios, ... Llevar a cabo las actividades y operaciones necesarias para el cabal cumplimiento de su ... -
Vigente
Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... 14.- · OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 15.- · ... , EL MONTO CORRESPONDIENTE AL CREDITO MERCANTIL O COMERCIAL; ESTE ULTIMO DATO SE PODRA ANOTAR EN ... DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 ... IA) MARCAS REGISTRADAS IB) NOMBRES COMERCIALES IC) MARCAS DE SERVICIO O CERTIFICACION ID) IMAGEN ...
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El Derecho Mercantil como regulador de los sujetos, objetos y actos de comercio
... c. Cosas tangibles: Productos comerciales ... d. Derechos: los derivados del título ... de quiebras y liquidación de operaciones ... Así, el concepto de mercancía en sentido ... Esta documentación deberá conservarse por un plazo mínimo de 10 ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico
... de México, que realicen actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de ... materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o ... , integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo ...
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Vigente
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
... , así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1 ... Cuando de ... que en los términos de la legislación Mercantil se denominen acciones de goce; tratándose de ... salas de reunión, oficinas, negocios comerciales y residencias que tengan dos o más de las ... La documentación oficial que expidan las tesorerías municipales, ...
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Vigente
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... 76/CFF Entrega de documentación generada por la inscripción en el RFC de ... ón en el RFC por cese total de operaciones ... 90/CFF Aviso de cancelación en el ... de inicio de procedimiento de concurso mercantil. 96/CFF Aviso de incorporación al sistema de ...
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Vigente
Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... 14.- · OPERACIONES" CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 15.- \xC2" ... , EL MONTO CORRESPONDIENTE AL CREDITO MERCANTIL O COMERCIAL; ESTE ULTIMO DATO SE PODRA ANOTAR EN ... DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 ... REGISTRADAS IB) NOMBRES COMERCIALES IC) MARCAS DE SERVICIO O ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Morelos
... la práctica de requerimientos de documentación, visitas domiciliarias, intervenciones, ... Se consideran operaciones efectuadas con el público en general cuando las ... I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA...
... relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En ... documentación comprobatoria de las cantidades compensadas que ... de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o ... de estos últimos es el lucro mercantil, mientras que las personas físicas que prestan ... - Vigente Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO, RESULTA IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR.
... la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ... el mismo), derivadas de transacciones comerciales sobre vehículos nuevos o usados, sean aéreos, ... ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable; ... ) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con ... -
Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Queretaro
... Se consideran operaciones efectuadas con el público en general cuando por ... I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes ... por las autoridades fiscales o la documentación que en las disposiciones respectivas se ... sometido a un procedimiento de concurso mercantil o sea declarado en quiebra ... c) ...
- Vigente Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México
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Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 14-10-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO SE DEMANDA LA FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y EL PAGO DE LOS COSTOS CON MOTIVO DE HABER REALIZADO TRABAJOS EN FAVOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) Y SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEBE RESOLVER EN SU INTEGRIDAD TALES PRESTACIONES Y NO DEJAR A SALVO LOS DERECHOS PARA EJERCERLOS EN LA
... expediente proviene de un juicio oral mercantil en que la empresa privada actora demandó de ... , económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor ... podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su ... deberá manifestar por escrito, la documentación que entrega con carácter confidencial o ... -
Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Chihuahua
... Se consideran operaciones efectuadas con el público en general cuando por ... I. Las comerciales, que son las que de conformidad con las leyes ... por la Secretaría o la documentación que en las disposiciones respectivas se ... sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, la Secretaría estará facultada para que ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... j) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en ... parcial o totalmente sus actividades comerciales, de negocios, industriales o profesionales, o ... ilícitamente información o documentación que se halle bajo su custodia, o a la cual tenga ...
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Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
... ón realizada por el administrador, en operaciones fraudulentas contra la sociedad ... por más de dos años; vender valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, ... én se identificará ante él con documentación oficial con fotografía. En la parte exterior del ...
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Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Mexico
... y detectar los delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro del ... mecanismos para la planeación, documentación, monitoreo, evaluación, comunicación para el ... , técnicas, de producción, comerciales, de procesos logísticos y de exportación que ... prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga, ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... tengan conocimiento u obren en la documentación y archivos de la dependencia a su cargo, que ... de embargo de finca urbana, asociación mercantil o industrial o de finca rústica, el depositario ... operaciones que en ellas se hagan, a fin de que produzcan el ... comerciales, serán reconocidas y ejecutadas en el Estado de ...