documentacion mercantil para operaciones comerciales
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Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Mexico
... y detectar los delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro del ... mecanismos para la planeación, documentación, monitoreo, evaluación, comunicación para el ... , técnicas, de producción, comerciales, de procesos logísticos y de exportación que ... prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga, ...
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... Cuando el contribuyen inicie operaciones en el 2015 106 2.2. Pagos definitivos 108 ... , desde un punto de vista civil, mercantil, laboral, etc. 4. ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS ... actividades em- presariales: • Comerciales. • Industriales. • Agrícolas. • ... entre la fecha consignada en la documentación comprobatoria que se haya expedido y la fecha en ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... á solicitar la presentación de la documentación que corresponda (licencia, registro vehicular u ... de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras, dado que son medidas tan invasivas ... úblicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales(154), que el Estado Mexicano ha ... de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso ... -
Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... tengan conocimiento u obren en la documentación y archivos de la dependencia a su cargo, que ... de embargo de finca urbana, asociación mercantil o industrial o de finca rústica, el depositario ... operaciones que en ellas se hagan, a fin de que produzcan el ... comerciales, serán reconocidas y ejecutadas en el Estado de ...
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Ejecutoria num. 300/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 07-07-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DOCUMENTOS CERTIFICADOS EXHIBIDOS EN JUICIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. PARA QUE SU CERTIFICACIÓN SE CONSIDERE DEBIDAMENTE REALIZADA Y PUEDA SURTIR EFECTOS LA PRESUNCIÓN CONTENIDA EN LA LEY, SE DEBEN ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DE QUIEN LOS CERTIFICA.
... ón bancaria dentro de un juicio mercantil se encuentran debidamente certificadas, en ... carga de la prueba de exhibir la documentación respectiva. 13) Por otra parte, analizó la ... de identificación para realizar operaciones a través de medios electrónicos, en ... cual se pueden realizar operaciones comerciales– constituye una firma electrónica y ii) ¿a ... -
Ejecutoria nº 624-19-13-01-5-36-21-PL-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-01-2022
... la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La ... carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en ... basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la ... servicios o los giros comerciales a que se dedican, pueden usarse como medios de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.
... , la vía procedente es la ordinaria mercantil, empero, en el caso a estudio el acto impugnado ... proporcionar datos-información y documentación sobre la orden verbal que generó el corte del ... nuevas herramientas que mejoren sus operaciones cotidianas, sino que requiere un radical y nuevo ... - Vigente Ley de Salud de la Ciudad de México
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... ón de realizar determinados negocios, operaciones o actividades ... V. Remoción ... , despacho profesional, establecimiento mercantil o local abierto al público ... , o los intereses profesionales o comerciales de cualquiera de aquéllos ... Se ... o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o identificación de un ...
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Ejecutoria nº 5-19-erf-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019
... el ejercicio de sus actividades comerciales habituales con otras empresas del grupo, por ... ón, 302, de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, 78, del Código de Comercio y ... bancario y es propio d e la actividad mercantil, implica la existencia de dos comerciantes que ... o de la valoración a la documentación exhibida y proporcionada por la contribuyente ...
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Ejecutoria nº 329-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019
... se pronunció respecto de operaciones simuladas o inexistentes, sin que le hubiese ... ón de la contabilidad y demás documentación exhibida por el contribuyente o terceros ... la realización de operaciones comerciales cuya autoría atribuye al sujeto ... contrato es de naturaleza mercantil cuyo objeto lo constituye el PRÉSTAMO CON ...
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Vigente
Ley de Transporte del Estado de Puebla
... Público de Transporte y del Servicio Mercantil, previamente determinado por la autoridad ... documentación siguiente: ... I. Copia certificada del acta de ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosi
... materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o ... , integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo ... aplicables respecto de transacciones comerciales internacionales. En estos supuestos la ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Yucatan
... ón Fiscal de Yucatán o la documentación que en las disposiciones respectivas se ... I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes ... ón de crédito, sociedad civil o mercantil a que hacen referencia dichas fracciones ... fiscales se deban realizar operaciones aritméticas con el fin de determinar factores o ...
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Vigente
Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Mexico y Municipios
... XI. Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de desarrollar un ... Una vez integrada la documentación necesaria, en términos de esta Ley se procederá ... ón de actividades complementarias, comerciales o de otra naturaleza, que resulten convenientes ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... ón General de Planeación de Operaciones de Seguridad Pública, readscribiéndose ... en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores ... y laudos arbitrales en Materia Civil y Mercantil ... D.O.F. 05-03-1992 ... Acuerdo ... úblicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales ... 21-11-1997 ...
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Vigente
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... d) Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior ... e) ... sean necesarias y proporcionar la documentación e informes de que disponga, que sean requeridos ...
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Vigente
Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo
... hacerse inscripciones de distintas operaciones que deriven de la constitución o disolución de alguna sociedad mercantil, se cobrarán los derechos exclusivamente por la ... de la documentación para ... ser considerado Prestador de ... /Fotografía y/o Publicidad con fines comerciales 23.6714 ... b) Recorridos guiados/ grupos de ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas
... proyecto bajo este esquema, en la documentación siguiente: ... I. Los análisis y estudios ... para que el proyecto inicie operaciones, calculado conforme a los estudios a que se ... I. Ser una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana; ... II. Tener ... ón de actividades complementarias, comerciales o de otra naturaleza, previstas en el artículo ...
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Manual de Organización General de la Secretaría de Economía.
... 1.1.4 Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales ... 1.1.4.1 Dirección General ... 1.10 Dirección General de Normatividad Mercantil ... 1.1.10.1 Dirección General Adjunta de ... una mayor responsabilidad en las operaciones de exportación de material de defensa y de doble ... para la custodia y consulta de la documentación contable, con excepción de la documentación ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios
... Los valores de bienes u operaciones o actividades se actualizarán de acuerdo con lo ... la práctica de requerimientos de documentación, visitas domiciliarias, del procedimiento ... para el desempeño de actividades comerciales, industriales, agropecuarias, o de servicios, ... Cuando se inicie juicio de concurso mercantil, o se realice la denuncia de sucesión ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
... las actividades productivas y comerciales de personas que trabajan por cuenta propia en ... án concentrar la información de las operaciones y actos notariales y procesarla bajo sistemas ... ón o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. "VII. Expedir ni ... familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil. " ... "3. El instituto será un organismo ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Chiapas
... 42. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y ... cerrado o a cualquier establecimiento mercantil o local abierto al público fuera del horario ... A quien o quienes con fines comerciales o de lucro realicen cualquiera de las conductas ... o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o identificación de un ...
- Vigente Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios
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Vigente
Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del AÑo 2023
... ítulo IVImpuesto sobre Compraventa y Operaciones Similares ... - Capítulo VImpuesto sobre ... , fraccionadores, centros comerciales u otros no domésticos en donde el organismo ... , deberá de acreditarse mediante documentación oficial que emita la autoridad municipal ... , así como secuestros del orden mercantil, sobre su monto5.0 al millar ... En ningún caso ...