delitos materia aduanera
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Operaciones especiales
... regulado en el artículo 138 de la Ley Aduanera, que consiste en la internación al resto del ... b) Cumplir con los requisitos en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias a ... útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ...
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Ejecutoria nº VP 540-22-EC2-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-03-2023
... SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR Y SALA AUXILIAR ... aplicación de disposiciones en materia aduanera del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, ...
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Ejecutoria nº 422-23-EC1-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR ... artículo 184-B, ambos de la Ley Aduanera en vigor. 2º. Por auto de ocho de mayo del ...
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Ejecutoria nº 398-23-EC1-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-09-2023
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: 398/23-EC1- ... Aduanera", toda vez que presentó de forma ex tempor\xC3" ...
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Reglas Generales de Comercio exterior para 2019
... y 144 de la Ley Aduanera; 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal ... a la legislación aplicable en materia aduanera, así como los decretos y acuerdos ... realizar actos u omisiones que configuren delitos o infracciones por el indebido uso o destino de ...
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Ejecutoria nº 1221-22-EC1-01-9s de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-09-2023
... artículo 185, fracción I, de la Ley Aduanera. B) R esolu ción del expediente ... Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior es competente ... carácter de víctima u ofendido en los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación ...
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Vigente
Ley del Servicio de Administracion Tributaria del Estado de Sinaloa
... antecede, incluyendo las de naturaleza aduanera, que deriven de la celebración de convenios, ... de sus obligaciones y derechos en materia tributaria; ... IX. Implementar programas de ... II. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la ...
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La caducidad y la prescripción en el derecho administrativo sancionador como parte del debido proceso. Comentarios a la Contradicción de Tesis 361/2016 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
En la contradicción de tesis 361/2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debe leerse de manera sistemática y conjunta con el artículo 34 del mismo cuerpo normativo, determinando la inaplicabilidad de la caducidad y concluyendo que el único límite a...
... ámbito de las materias ambiental, los delitos de responsabilidad patrimonial, las infracciones en materia tributaria o aduanera, 1 sólo por citar algunas ... -
Mandatario de agente aduanal
... de la cantidad que establezca la Ley Aduanera y siempre que represente más del 10% del total ... por haber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros delitos intencionales que ...
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Responsables, infracciones, sanciones y medios de defensa
... las mercancías deben cumplir con la Ley Aduanera (LA) y la Ley de los Impuestos Generales de ... en el Anexo 10 de las Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior vigentes ... A ... , faltas, contravenciones) o penal (delitos). Las infracciones y sanciones están ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE IMPUGNE LA ORDEN DE VISITA DE UN PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES, PARA EL EFECTO DE QUE NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN EN DICHO PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO.
... COLEGIADOS SEXTO Y VIGÉSIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE ABRIL ... DEL EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA ADUANERA. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE LA ... la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; "IV. Se permita el alza de ... -
Ejecutoria nº 275-23-EC-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-09-2023
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: 275/23-EC1- ... y 187, fracción XVI de la Ley Aduanera, por los motivos y fundam entos expuestos ... carácter de víctima u ofendido en los delitos previstos en el Código Fiscal de la ...
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Ejecutoria nº 1211-22-EC-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 26-09-2023
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR ACTORA: **** **** ... ón, con carácter de autoridad aduanera y fiscal respecto de los ingresos ... carácter de víctima u ofendido en los delitos previstos en el Código Fiscal de la ...
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Ejecutoria nº 1141-22-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR ACTOR: **** ... árrafo, fracciones III y V de la Ley Aduanera, en relación con el artículo 176, primer ...
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Ejecutoria nº 226-19-EC1-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR ACTORA : ************** ... , fracción XIV, ambos de la Ley Aduanera, ... 2 actualizada en términos de ... infracciones administrativas o delitos; formular o, en su caso, ...
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Nomenclaturas
... No aplica ... Guías de la OCDE en materia de Precios de Transferencia ... En un concepto ... regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera de quien contrate sus servicios ... Artículos ... No disponible ... Delitos iscales y responsables ... Código Fiscal de la ...
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Ejecutoria nº 392-21-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-08-2022
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: 392/21- EC1 ... artículo 178, fracción I de la Ley Aduanera, determinándole un crédito fiscal a la hoy ...
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Ejecutoria nº 16-823-24-01-01-07-OL-16-35-S1-04-30 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-04-2022
... Sép timo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , ... en la legislación fiscal y aduanera, las cuales podrán ejercerse en todo e l ... como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar ...
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Ejecutoria nº 18-23-EC1-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-09-2023
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: ... artículo 185, fracción I de la Ley Aduanera, 2) La resolución contenida en el oficio ... carácter de víct ima u ofendido en los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación ...
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Ejecutoria nº 183-19-EC1-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. ACTOR: ********* ... ículos 43, 46, 151 y 153, de la Ley Aduanera, por lo que la resolución combatida ... Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá ...
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Ejecutoria nº 2287-22-11-02-6-OT de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-04-2023
... Civiles, de aplicación supletoria a la materia fiscal, por la exhibición que de ella ... como objeto comprobar la comisión de delitos fiscales. Sostiene que, si bien la autoridad ... la Inspección Fiscal y Aduanera y demás servidores públicos que ...
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Ejecutoria nº 919-22-05-02-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-12-2022
... ón de Comprobación de Medidas en Materia de Seguridad e Higiene número 162/030020/2021 ... ; aplicar la legislación aduanera y los convenios internacionales; informar ... infracciones administrativas o delitos; tramitar y resolver los procedimientos ...
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La garantía de audiencia en algunos procedimientos administrativos aduaneros
Este documento contiene un estudio dogmático jurídico relacionado con algunos procedimientos administrativos en materia aduanera establecidos en la Ley Aduanera vigente, con el objeto de determinar el uso o no de la garantía de audiencia en los actos de molestia de las autoridades aduaneras y si en éstos se encuentra salvaguardada la garantía constitucional.
... en el artículo 152 de la Ley Aduanera. III. Procedimiento administrativo establecido en ... algunos procedimientos administrativos en materia aduanera establecidos en la Ley Aduanera ... -
Ejecutoria nº 360-23-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-10-2023
... PRIM ERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: ... ella la Dirección de Verificación Aduanera sustenta su actuación en el "Convenio de ... así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcio nar información a ...
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Ejecutoria nº 1171-22-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR ACTOR: * ** **** ... ón VI, y 176 fracción X de la Ley Aduanera, al estar en presencia en el presente caso de un ... circunscriben a la prevención de los delitos, al auxilio de las autoridades ...