delitos materia aduanera
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Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... organismo profesional competente en esta materia y encontrarse vigente en el momento en que se ... La Ley Aduanera, en su artículo 159, define al Agente Aduanal ... pueden comprobar la posible comisión de delitos fiscales, esas facultades se encuentran reguladas ...
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Control de aduana en el despacho
... LEY ADUANERA/ENTRADA, SALIDA Y CONTROL ... 11-14 ... moral; contar con experiencia en la materia, con solvencia económica, con capacidad ... Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, ...
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Ejecutoria nº 221-23-EC-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 21-09-2023
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: 221/23-EC1- ... las disposiciones fiscales y aduanera a que está afecta como sujeto directo, ... Comp robar la comisión de delitos f iscales; y, V. Proporcionar ...
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Ejecutoria nº 1059-22-EC1-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-08-2023
... Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera CPA7000228/16, de conformidad con lo ... la seguridad pública que previenen delitos y que actúan en materia de seguridad pública, ...
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Ejecutoria num. 432/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 24-03-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
REVISIÓN DE GABINETE O VISITA DOMICILIARIA. LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES FISCALES PARA SOLICITAR AL CONTRIBUYENTE DOCUMENTOS CONTABLES, INFORMES Y DEMÁS PAPELES QUE TENGAN INJERENCIA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y PARA REVISAR SUS BIENES Y MERCANCÍAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO PUEDE EXTENDERSE A LOS DATOS...
... Razones del fallo recurrido que serán materia de estudio. En lo que interesa, la sentencia ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... o patentes establecidos en la Ley Aduanera, su reglamento y las Reglas Generales de Comercio ... -
Ejecutoria nº 93-23-EC1-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE.-93/23-EC1- ... ículo 178, fracción IV de la Ley Aduanera vigente en ca ntidad de $472,511.00; mismo que ... carácter de víctima u ofendido en los delitos previstos en el Código Fiscal de la ...
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De la organización
... ejercicio particular de una profesión en materia fiscal o aduanera, ni ejercer cualquier actividad ... III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la ...
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Código Fiscal de la Federación
... de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. Hecho generador de ... o patentes establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de Comercio ...
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Ejecutoria nº 77-20-ERF-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DEL JUICIO DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA ... la normatividad en materia fiscal y aduanera. Asimismo, señala que, de ningun a manera ... como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ...
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Ejecutoria nº 1047-23-02-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-10-2023
... ANA LETICIA MARTÍNEZ MUNGUÍA. MATERIA: LEY ADUANERA. SENTENCIA DEFINITIVA EN VÍA ...
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Ejecutoria nº 438-23-EC1-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 07-08-2023
... Aduanera vigente. B) La contenida en el oficio ... esta Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, a partir del uno de julio ... carácter de víctima u ofendido en los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación ...
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Ejecutoria nº 1240-22-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR ACTOR: ** ** *** ... on el artículo 181 ambos de la Ley Aduanera, por los motivos y fundamentos expuestos en ... M inisterio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar ...
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Ejecutoria nº 458-23-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-12-2023
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: 458/23- EC1 ... ón y 146, fracción 1 de la Le y Aduanera, ya que al resolver el recurso de rev ... del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el ...
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Ejecutoria nº 138-19-EC1-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 07-08-2019
... 2 Ley Aduanera, actualizada en términos de lo dispuesto en ... esta Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, a partir del uno de julio ... infracciones administrativas o delitos; formular o, en su caso, ordenar la elaboración ...
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Vigente
Ley del Servicio de Administracion Tributaria del Estado de Guanajuato
... y demás disposiciones jurídicas en la materia, las cuales se publicarán en el Periódico ... y querellas por la posible comisión de delitos en materia fiscal y coadyuvar con las autoridades ... de una profesión en materia fiscal o aduanera, ni ejercer cualquier actividad cuando ésta sea ...
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Juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad
... El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, del Poder ... Por su parte, el artículo 203 de la Ley Aduanera indica que en contra de las resoluciones ...
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Facultades de las autoridades fiscales
... A las autoridades que conocen de la materia fiscal las podemos clasificar en administradoras ... ; ejercer en materia de infracciones o delitos las atribuciones señaladas a la Secretaría en ... de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales ...
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La revisión NO intrusiva en el sistema aduanero mexicano
El objetivo de esta investigación es describir la situación actual de la revisión no intrusiva en el sistema aduanero mexicano; para ello, resultó necesario determinar el origen y la evolución normativa en el ámbito internacional para particularizar el caso mexicano desde una perspectiva global. Con la exploración documental, principalmente de fuentes como la Organización Mundial de Aduanas y el...
... las medidas adoptadas por la autoridad aduanera mexicana y los acuerdos internacionales suscritos en materia de intercambio comercial ... Se describe qué ... contra el terrorismo y otros delitos transnacionales ... El principio básico de ... -
Ejecutoria nº 2017-22-01-02-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-12-2022
... de multas por infracciones a la Ley Aduanera. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por ... Administrativ o, pues el ac to materia del juicio lo constituye una resolución ... mo para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información ...
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Código Fiscal de la Federación
... de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... o patentes establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de Comercio ...
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Ejecutoria nº 14082-21-17-09-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... PRIMERO.- Esta Sala es competente por materia para conocer del presente juicio, en términos ... , por la comisión de otro u otros delitos. Las instituciones de crédito, en ... fronterizas, sin la documentación aduanera que acredite que se sometieron a los trámites ...
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Código Fiscal de la Federación
... de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... o patentes establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de Comercio ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
DERECHOS DE AUTOR. COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE IMPUGNA LA INSCRIPCIÓN DE UNA OBRA EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EN VÍA ORDINARIA.
... ÉSIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE AGOSTO ... y trascendencia merezcan ser considerados delitos. "De merecer esta Iniciativa la aprobación de ... los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera." "Artículo 236. Para la aplicación de las ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
AGENTE ADUANAL. EL ARTÍCULO 167, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 2009 QUE PREVÉ LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE SU PATENTE, NO CONCULCA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
... POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER ... ículo 167, párrafo tercero, de la Ley Aduanera, que le fue aplicado durante el procedimiento ... por haber participado en la comisión de delitos fiscales o privado de su libertad cuando esté ... -
Abrogado
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
... de la Federacin y otras disposiciones en materia de recaudacin, concentracin, manejo, ... de los mismos, de conformidad con la Ley Aduanera ... VII. En el caso de servicios, ... de la Federacin que puedan constituir delitos, quien dar aviso a la Procuradura Fiscal de la ...