querella fraude
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Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII. Encubrimiento, previsto en ... la acción penal respecto de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-08-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7769/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE MECM-*-*-MAGC "Querella. Plazo de caducidad del derecho para presentar la misma."
... ********** , ... seguido por el delito de fraude y el veinte de junio de dos mil ... dieciséis ... dictó resolución en la que por no presentarse la ... querella oportunamente tuvo por actualizada una causa de ... sobreseimiento y ... - Vigente Ley del Seguro Social
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Enfrenta Pinochet querella por fraude
REFORMA / Israel BUENOS AIRES.- Dos abogados chilenos presentaron ayer la primera denuncia ante la justicia contra el ex dictador Augusto Pinochet por las cuentas secretas que mantuvo en el banco estadounidense Riggs, las cuales fueron reveladas...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los ... pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena ...
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Presentaran querella contra Shakira en Espana por fraude fiscal.
Madrid, 7 Dic (Notimex).- La Fiscalia de Barcelona (noreste de Espana) presentara este mes una querella contra la cantante colombiana Shakira por fraude fiscal entre 2011 y 2014, al considerar que residio en este pais mas de la mitad del ano y debe p...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... de los actos celebrados por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. Los acreedores de la ...
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Enfrenta Pinochet querella por fraude
EL NORTE / Israel BUENOS AIRES.- Dos abogados chilenos presentaron ayer la primera denuncia ante la justicia contra el ex dictador Augusto Pinochet por las cuentas secretas que mantuvo en el banco estadounidense Riggs, las cuales fueron revelada...
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Enfrenta Pinochet querella por fraude
MURAL/Israel BUENOS AIRES.- Dos abogados chilenos presentaron ayer la primera denuncia ante la justicia contra el ex dictador Augusto Pinochet por las cuentas secretas que mantuvo en el banco estadounidense Riggs, las cuales fueron reveladas po...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... 19 DE JULIO DE 2017 ... Este delito se perseguirá por querella necesaria ... ARTÍCULO 81. Requisito de procedibilidad para el ... CAPÍTULO II ... ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se ...
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Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.
... que consideró penalmente responsable al quejoso del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 230, fracción V, del Código Penal ... afirmó que el Ministerio Público no acreditó en juicio la querella de la parte ofendida. Además, el quejoso argumentó que, si bien "los ... -
Nueva demanda contra Romero Deschamps
Durante lustros, el senador y líder de Pemex Carlos Romero Deschamps ha estado inmerso en el escándalo. Sus agremiados lo han denunciado varias veces por enriquecimiento inexplicable y fraude, y aun cuando ninguna querella ha prosperado, dos sindicalistas de Pemex ratificaron el jueves 15 una demanda ante la PGR en la que lo acusan de varios delitos y le exigen aclarar dónde quedaron los fondos...
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Gambeta al fisco
... MADRID.- LA FISCALÍA de España presentó una querella contra la estrella del Barcelona, Lionel Messi, y su padre, Jorge Horacio, por un presunto fraude fiscal cercano a los 4 millones de euros entre 2006 y 2009 ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... IV. Perdón del ofendido en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente; ... V. Rehabilitación; ... #REFORMADO, G.O. 4 DE JUNIO DE 2004 ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio del engaño o ...
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Sentencia con número de expediente 74/2023. Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2023-04-10
No ampara. No prescribió el derecho de la víctima de formular querella por el delito de fraude.
... contra de la ahora quejosa, por el delito de fraude, ... previsto y sancionado en los artículos 402 y 403, ... fracción IV, ... oportunidad de formular la querella respectiva, y ... por ende, debía absolverse a su defendida ... -
Denuncian a Trevi también en la PGR
... una denuncia en la delegación estatal de la PGR por un supuesto fraude ... La acusación fue presentada por José Antonio Rodríguez ... De acuerdo a lo expuesto en la querella, a la cual EL NORTE tuvo acceso, Rodríguez Canales era el fideicomisario ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE, QUERELLA NECESARIA TRATANDOSE DEL DELITO DE (LEGISLACION DE JALISCO).
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Presentan ahorradores una querella por fraude
Un grupo de 61 ahorradores de la cooperativa caja popular Del Sol, presentaron en la PGR una querella por un fraude millonario en contra de Alfredo Gómez Wanosto, presidente del consejo administrativo. En la delegación estatal de la PGR fue re...
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Denuncian a Alcaldes
Por su presunta responsabilidad en el delito de fraude y uso ilícito de sus facultades, los Presidentes Municipales de ... La querella se desprende por invertir, en una cuenta productiva en banco Accendo, ...
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Nueva denuncia vs Deschamps
El líder del Frente Nacional Petrolero, presentó una denuncia penal ante la FGR por el delito de “fraude” y lo que resulte contra Carlos Romero Deschamps, que calificó esa querella como la primera de un trabajador petrolero en funciones.
... la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de “fraude” y lo que resulte contra Carlos Romero Deschamps, dirigente del ... Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que calificó esa querella como la primera de un trabajador petrolero en funciones.Morales Quintana ... -
Levantan una denuncia ante la Procuraduría
LA DENUNCIA por un supuesto fraude en el cobro de incapacidades al IMSS fue presentada en la delegación ... Lo que es una realidad es que a 6 meses de que se presentara la querella ninguna persona ha sido indiciada y mucho menos consignada por el caso ...
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Retoma priista su campaña
... de tres días sin hacer campaña, presuntamente para atender una querella por presunta defraudación fiscal, el abanderado priista a la Alcaldía, ...
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Ejecutoria num. 302/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL
... Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo al tipo penal de fraude.(1) 2. SEGUNDO.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad. En ... respectivo del Código Penal en cuestión se perseguirán por querella. • En consecuencia, observa que el tipo penal de fraude, en su modalidad ... -
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 1 de Julio de 2000 (Tesis num. VI.P.67 P de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 01-07-2000 (Tesis Aisladas))
FRAUDE. SÓLO ES PERSEGUIBLE MEDIANTE QUERELLA, NO OBSTANTE EL MONTO DEL DAÑO PATRIMONIAL, Y EL NÚMERO O CALIDAD DE LOS SUJETOS PASIVOS (CÓDIGO PENAL FEDERAL).
... noventa y uno, en vigor al día siguiente, se requiere de querella de parte ofendida, como requisito necesario de procedibilidad, respecto al ejercicio de la acción penal concerniente al delito de fraude, independientemente de la cuantía de lo defraudado, y del número o ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 1 de Octubre de 2000 (Tesis num. I.2o.P.33 P de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-10-2000 (Tesis Aisladas))
FRAUDE, DELITO DE. SE PERSIGUE POR QUERELLA, CUALQUIERA QUE SEA EL MONTO Y EL NÚMERO DE SUJETOS PASIVOS.
... y uno, en vigor al día siguiente, se desprende que el delito de fraude siempre se perseguirá por querella. Ciertamente, de la redacción de la ...