delito de cheque sin fondos
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Sentencia N° 412-2019 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, previsto por el artículo ... entregó un cheque del banco * * * * * * * *, de la ... cuenta * * * ... cuenta no tenía fondos suficientes, como consta ... en el sello que le ...
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Antecedentes y ubicación de la LIVA
... goce temporal de bienes se pague mediante cheque", se considerara que el valor de la operación, as\xC3" ... destacar que cuando se demuestra el delito de defraudación fiscal la sanción es la ...
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Decreto número 223.- Por el que se aprueba la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2024.
... de Seguridad Social: 2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda. 2.2 Cuotas para la Seguridad Social ... "Reparación a Víctimas u ofendidos del delito de feminicidio”, $35,000,000 para la "Atención ...
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Decreto número 224.- Por el que se aprueba la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2024.
... de Seguridad Social: 2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda. 2.2 Cuotas para la Seguridad Social ... "Reparación a Víctimas u ofendidos del delito de feminicidio”, $35,000,000 para la "Atención ...
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Decreto número 226.- por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2024.
... de Seguridad Social: 2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda. 2.2 Cuotas para la Seguridad Social ... "Reparación a Víctimas u ofendidos del delito de feminicidio”, $35,000,000 para la "Atención ...
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Sentencia Nº 91/2021 de Octava Sala Con Competencia En El Sistema Penal Oral, 2021
... ACUSADO: ****** ***** ***** **** ... DELITO: ROBO ... OCTAVA SALA, ESPECIALIZADA EN MATERIA ... y dicho pago está respaldado con el cheque número seis mil ... trescientos siete, de fecha ... , quebranto, extravíos y desvíos de fondos y/o recursos, o que ejecutara ... actos ...
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Los delitos de financiación ilegal de partidos políticos en España: estado de la cuestión y propuestas de reforma
... : incor-poraba a nuestro ordenamiento el delito de inancia- ... ción ilegal de los partidos ... 22, 2014, p. 17 ... Los fondos percibidos por Filesa y Time Export ... (socio de Cañellas) entregó a este un cheque de 50 millones de pesetas (300 000 euros), con ...
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Ejecutoria nº 69-20-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-05-2021
... respecto de los mismos se cometió un delito fiscal; presentar denuncia de hechos ante el ...
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Relaciones individuales de trabajo
... pago ya sea en efectivo, o bien mediante cheque girado contra institución bancaria debidamente ... EN PAGO DE SALARIOS LIBRA UN CHEQUE SIN FONDOS. Es criterio jurídico correcto, concluir que ...
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Sentencia N° 279-2018 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
... responsabilidad en la comisión del delito de Fraude Genérico, ... previsto por el ... cheque [No.115]_ELIMINADO_el_número_16_[16] de la ...
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Fiscalización tributaria
... la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, ... úen mediante transferencia electrónica, cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, ...
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Ley del Seguro Social
... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... Incapacidad resultante de un delito intencional V. Siel siniestro es resultado de ...
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Facultades de las autoridades fiscales
... de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus ...
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C
... Los fondos depositados debían destinarse a préstamos ... de los comprobantes y al pago con cheque nominativo; el art. 28 fracción VII segundo ... I, II y IV, de la pena de prisión por delito de contrabando; art. 109, fracción VII, de los ...
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Código Fiscal de la Federación
... delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ... declarada, de dinero, sea en efectivo o en cheque, por una cantidad superior, en la moneda de que ... fondos ...
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Código Fiscal de la Federación
... que toda pena debe ser propor cional al delito que se sancione y el bien jurídico afecta do. La ... rada, de dinero, sea en efectivo o en cheque, por una cantidad superior, en la moneda de que ... fondos ...
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Código Fiscal de la Federación
... delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ... declarada, de dinero, sea en efectivo o en cheque, por una cantidad superior, en la moneda de que ... fondos ...
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Compilación de Criterios Normativos del SAT
... fiscal podrá proceder penalmente por el delito de desobediencia o resistencia, previsto en el ... úen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente ... tal efecto autorice el Banco de México; cheque ... nominativo de la cuenta del contribuyente, ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Abril de 1997 (Tesis num. 1a./J. 15/97 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-04-1997 (Reiteración))
COMPETENCIA DEL FUERO COMÚN. SE SURTE, TRATÁNDOSE DEL DELITO DE FRAUDE EN GRADO DE TENTATIVA, CUANDO EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES UNA INSTITUCIÓN BANCARIA PRIVADA.
... acreditados los elementos del tipo del delito de fraude en grado de tentativa, sancionado por ... ón de crédito por quien, teniendo fondos suficientes en tal institución, esté autorizado ... -
Sentencia N° 1224-2016 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
... [No.1]Eliminado[1], por el delito de FALSEDAD EN ... DECLARACIONES Y EN INFORMES ... Mediante cheque ... número [No.65]Eliminado[70] a cargo de ... nómina, fondos de ahorro, aguinaldo de [No.234]Eliminado[1], ...
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Erogaciones para efectos de la discrepancia fiscal
... ya pagó impuestos, preferentemente con cheque de cuenta bancaria fiscal ... Deben ... , esto con el fin de combatir el delito de extorsión. Mediante modificaciones a la Ley ... con cheque o transferencia electrónica de fondos, paguen los SERVICIOS TELEFONICOS Y DE SUMINISTRO ...
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I
... para considerar como comprobante fiscal el cheque original pagado por el librado; art. 41, ... nacional por transferencia electrónica de fondos ... INSTRUCTIVO. (Del ant. instructo , part ...
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Fraude
Definición de delito de fraude. Sanciones aplicables ... 386.- Comete ... XXI. Al que libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea rechazado por ... sociedad respectiva o por carecer éste de fondos suficientes para el pago. La certificación ...
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‘Panabrecht’: cómo una gigante de Brasil conquistó el país del Canal
Entre 2004 y 2019, tres presidentes de tres partidos distintos adjudicaron a Odebrecht obras por más de 10,000 millones de dólares. El capítulo panameño del Lava Jato duró más de una década, incluyó sobornos millonarios, acuerdos bajo la mesa y sobrecostos por más de 2,000 millones, sin ninguna consecuencia hasta ahora. Un viaje al centro de la corrupción nacional de Panamá.
... — enfrentaban el día definitivo por un delito que habían aceptado cinco meses antes : ... bancarias les preguntaron el origen de los fondos que recibían, aportaron contratos falsos con ... de alguna jurisdicción offshore o cheque o efectivo. Cachaza fue el segundo en el ránking ... -
Sentencia nº SUP-RAP-366-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 31 de Agosto de 2016
RECURSO DE APELACIÓN. EXPEDIENTE: SUP-RAP-366/2016. RECURRENTE: PARTIDO DEL TRABAJO. AUTORIDAD
... (cheque y factura), tienen fecha de registro diecisiete ... ían constituir la probable comisión de un delito, por lo tanto, al amparo de esta regla, toda ...