defraudación fiscal equiparada
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Perdonan delito en caso Lozoya
... , una de ellas, por el delito de defraudación fiscal, ya no existe y se desconoce el motivo por ... por el delito de defraudación fiscal equiparada, misma que se les remite para su apreciable ...
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La FGR viola normas fiscales en el caso Álvarez Morphy
Con pruebas obtenidas de manera ilícita y contra el Código Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República acusó al empresario Ernesto Álvarez Morphy de supuesta defraudación fiscal equiparable. Pese a que un juez lo vinculó a proceso y le impuso medidas precautorias, una juez de amparo determinó y un tribunal colegiado federal confirmó que el cargo no se sostiene y que la...
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Prácticas ilícitas y propuestas legislativas en torno al outsourcing o trabajo subcontratado
La figura de la subcontratación en México se encuentra en una fase de transición. Las irregularidades fiscales y el menoscabo a las prestaciones de seguridad social de los trabajadores que caracterizaron al uso ilegal del outsourcing serán causas determinantes para el destino de esta modalidad laboral
... los trabajadores, a la evasión y elusión fiscal, así como a la defraudación e incumplimiento de ... ón fiscal o de defraudación fiscal equiparada. 22 ... Los datos del cuadro incluido a ... -
Ministro Alcántara propondrá invalidar orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca
Planteará a los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN ordenar a la FGR y al juez que lleva la causa abstenerse de violar la inmunidad procesal del gobernador de Tamaulipas.
... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.La Primera Sala de la SCJN ... -
Senado aprueba en lo general el dictamen para tipificar la defraudación fiscal como crimen organizado
Los cambios al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación prevén imponer sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí mismo o a través de otra persona compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
... cometer, en forma permanente o reiterada, delitos tales como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, por ese solo hecho serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada.La misma sanción aplicará a quien expida o enajene comprobantes ... - Juan Collado comparecerá este domingo
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Combatirán Hacienda y Chihuahua evasión
Para combatir la defraudación" fiscal y la venta de facturas falsas, la Secretar\xC3" ... ón fiscal, defraudación fiscal equiparada y compra venta de facturas falsas.9,663 ...
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Aprueban ley antifacturera: pagan justos por evasores
... a la reforma que equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada, la Cámara de ... ón fiscal y la defraudación fiscal equiparada; además de que considera como amenaza a la ...
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Reforma fiscal penal. Contingencias para los contribuyentes y los particulares
El Congreso de la Unión aprobó reformas a distintas leyes, con el fin de combatir la práctica ilegal que llevan a cabo muchas personas físicas y morales, que han hecho de su “actividad” u objeto económico, la venta de facturas (EFOS), para que las empresas o las personas físicas (EDOS), deduzcan gastos ficticios, generando un perjuicio al fisco federal, entre otros. Vale la pena que, junto con...
... último párrafo, como ya lo hace el CFF, con el delito de defraudación fiscal, en su artículo 108 la reforma prevé la posibilidad de que estos ... los delitos de contrabando y equiparado, defraudación fiscal y equiparada, y los revisados del artículo 113 Bis ... En efecto, recordemos que ... - Inicia discusión sobre facturación falsa y 'empresas fantasma'
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IP propone grupo de trabajo para analizar sanciones por evasión
Tras conocerse los alcances de las reformas legales para castigar la defraudación fiscal y endurecer las sanciones contra quienes expidan o vendan facturas como comprobantes fiscales para simular operaciones, representantes de la Iniciativa Privada (IP) han pedido analizar las propuestas.
... reformas legales para castigar la defraudación fiscal y endurecer las sanciones contra quienes ... ón fiscal y la defraudación fiscal equiparada cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces ... - Defrauda exesposa de Duarte al erario
- SHCP pone bajo lupa a Postmates y a Didi
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Defraudación fiscal será delincuencia organizada
Se prevé imponer sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí mismo o a través de otra persona compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
... cometer, en forma permanente o reiterada, delitos tales como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada", por ese solo hecho serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada.Ello, “exclusivamente cuando el monto de lo defraudado” sume m\xC3" ... -
Procesan por fraude de nuevo a Padrés
... sujeto a juicio por una presunta defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos ... ón del delito de defraudación fiscal equiparada, en la modalidad de al que consigne en las ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DICTADO POR ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 92, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, ... ón fiscal o defraudación fiscal equiparada, a efecto de reconocerle el carácter de tercero ... - Senado busca elevar penas por delitos fiscales
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-04-2007 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 415/2007)
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA CALIFICADA (SUPUESTO EN EL QUE UNA PERSONA NO PUEDE SER JUZGADA DOS VECES POR EL MISMO DELITO).
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La facturación fraudulenta de operaciones simuladas
El registro de las operaciones comerciales simuladas, identificado comúnmente como facturación fraudulenta, constituye un fenómeno creciente que ha sido materia de análisis en los últimos años, particularmente en los ámbitos académico y legislativo. La inquietud generada por los alcances y la magnitud de esta práctica ilícita al paso de los años, fue convirtiéndose en una seria preocupación que...
... de operaciones simuladas, de la evasión fiscal" y de los flujos financieros ilícitos en general \xE2" ... Federación para que procediera por defraudación fiscal contra quien recibiera las ganancias de ... ón Fiscal y a la Defraudación Fiscal Equiparada. Además, dicha propuesta buscaba combatir a ... - Andrés Granier obtiene amparo contra defraudación fiscal
- PGR detiene a defraudador en Veracruz
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Transnacionales que no paguen impuestos enfrentarán hasta 9 años de cárcel: SHCP
La Procuraduría Fiscal de la Federación exhortó a las empresas transnacionales a que cumplan el mandato constitucional de contribuir a la erogación del gasto público.
... y pagar sus impuestos."La Procuraduría Fiscal de la Federación exhorta a las empresas ... ún delito fiscal, como lo es, el de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada.Estos ... -
EFOS, EDOS, pérdidas inexistentes y presunciones
... A NTILAVADO Y SU VINCULACION CON LA DEFRAUDACION 143 ... CAPITULO V ... EFOS, EDOS, PERDIDAS ... de la Federación se agregó al Código Fiscal de la Federación el artículo 69-B, con el cual ... ón fiscal y Defraudación fiscal equiparada, previstos en los artículos 108 y 109 del ...
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Ante delitos fiscales, autoridades pueden solicitar información financiera sin orden judicial: SCJN
La Primera Sala advirtió que el secreto bancario en México se ha flexibilizado con el paso del tiempo a fin de ajustarse a nuevas realidades, “no en el sentido de destruir su esencia, sino que se han establecido nuevas excepciones en ley para que las instituciones financieras proporcionen información que les sea solicitada por determinadas autoridades".
... ón (SCJN) declaró constitucional que el Fiscal General de la República, los Fiscales o ... posibles delitos fiscales, como la defraudación fiscal equiparada.Al analizar la resolución de ... - Ex gobernador de Sonora sale del Reclusorio Oriente