defraudación fiscal equiparada
666 resultados para defraudación fiscal equiparada
-
Colaborador Invitado / Miguel Ángel Mancera: Empresas fantasma y delincuencia organizada
..., la Ley de Seguridad Nacional, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, ... hacer frente a las actividades de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada respecto ...
-
Aviso REF:520306
... Espejo Muñoz, por el delito de defraudación Fiscal Equiparada, el dieciocho de abril de dos ...
-
Ejecutoria num. 58/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
... Tributaria determinó que, en el ejercicio fiscal" del año dos mil doce, el señor ********** omiti\xC3"... por el delito equiparable al de defraudación fiscal y se inició una investigación, en la ...ón fiscal y defraudación fiscal equiparada, sin que resulte necesario control judicial ... -
Marco jurídico conceptual de las infracciones y sanciones, delitos y sus penas en el campo del derecho fiscal
...Asimilados al contrabando (artículo 105); g. Defraudación fiscal (artículo 108); h. Asimilados a la defraudación fiscal ... P (10a.) y que a la letra reza: DELITO DE DEFRAUDACIóN FISCAL EQUIPARADA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIóN I Y SANCIONADO EN EL DIVERSO 108, ...
-
Ofrecen aportación a iniciativa para castigar a evasores fiscales
Concanaco envía propuesta a senadores para mejorar iniciativa sobre facturadoras de operaciones simuladas y empresas que deducen operaciones simuladas.
... Servytur, reconoció que la evasión fiscal afecta la recaudación en México y representa ... iniciativas buscan incluir la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada al ... -
¿Qué dicen hoy los tribunales?
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Fiscalía General de la República requiere orden judicial para solicitar información protegida por el secreto bancario. La Segunda Sala se pronunció sobre los límites probatorios del testimonio rendido por el supervisor de la empresa en un juicio laboral
... Tributaria embarga el bien por un crédito fiscal del entonces vendedor, el comprador no podrá ...Regis-tro: 2025810. Defraudación fiscal equiparada. La Primera Sala confirmó que ... -
Declaran inocente a Gordillo por Defraudación Fiscal Agravada
... a favor el amparo en revisión 152/2016 solicitado por Gordillo contra el auto de formal prisión por el delito de Defraudación Fiscal Equiparada y Agravada. Esta resolución declara que la PGR escondió la averiguación previa contra la ex lideresa de la SNTE y se declaró inconstitucional su ...
-
DOF publica procedencia de desafuero de García Cabeza de Vaca
... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Aprueban desafuero . Después ...
-
Leyes que prenden señales de alerta
Actualmente el gobierno federal se encuentra desarrollando una estrategia a efecto de poder tener seguridad y control financiero y tributario con respecto a las grandes cantidades de recursos que mediante esquemas corporativos de simulación de operaciones (compraventa de facturas) se evaden del pago de contribuciones.
... ¿Estrategia o terrorismo fiscal? . Actualmente el gobierno federal se encuentra ... por la Delincuencia Organizada a la Defraudación Fiscal y la Defraudación Fiscal Equiparada.Busca ... -
Código Fiscal de la Federación
... no obstante que tal conducta podría actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la .... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 1 09 CFF) . DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ...
-
Conozca los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras publicados recientemente
Con motivo de las reformas al CFF publicadas en el DOF del pasado 28 de junio, se estableció la facultad de la autoridad fiscal para emitir en forma periódica, mediante publicación en el DOF, los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras y la obligación correlativa de los contadores, abogados y en general de cualquier otro asesor en materia fiscal, de advertir a los...
... diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF), de la Ley del Impuesto ...de enero de 2007. . @El delito de defraudación fiscal a quien declare deducciones falsas o ...DEFRAUDACION FISCAL EQUIPARADA PREVISTA EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 109 DEL ... -
Pasa Reynoso fin de semana en prisión
... acusado del delito de defraudación fiscal equiparada. El juez primero de distrito, ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
...ón fundada y motivada dictada por el Fiscal General del Estado o el tribunal competente ...XX. Defraudación Fiscal, prevista en el Artículo 190;. XXI. Uso ... de incapaces, violación y violación equiparada e incumplimiento de las obligaciones de ...
-
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL TENER NATURALEZA MATERIAL, LE SON APLICABLES LOS DERECHOS DE LEGALIDAD.
... hechos) y séptimo transitorio del Código Fiscal de la Federación, publicado mediante decreto en ... constitutivo del delito de defraudación fiscal equiparada, previsto por el artículo 109, ... -
Diputados aprueban en lo general las reformas contra factureras
Los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD votaron en contra del dictamen que enmienda la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
... endurecer las sanciones contra la defraudación fiscal, facturación falsa y empresas fantasma en ...ón fiscal y la defraudación fiscal equiparada, y se considerará como amenaza a la seguridad ... -
Diputados aprueban en lo general las reformas contra factureras
Los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD votaron en contra del dictamen que enmienda la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
... endurecer las sanciones contra la defraudación fiscal, facturación falsa y empresas fantasma en ...ón fiscal y la defraudación fiscal equiparada, y se considerará como amenaza a la seguridad ... -
Deja la prisión, sigue acusado
... y que enfrenta otra acusación por defraudación fiscal. "La situación es que tiene ya su ... (..) el delito de defraudación fiscal equiparada". - ¿Considera a su cliente un preso político?- ...
-
Diputados avalan desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas
Los diputados avalaron el dictamen relativo al procedimiento de declaración de procedencia en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, que fue solicitado por la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Tamaulipas. El gobernador respondió que es objeto de persecución política
... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Durante la sesión de jurado ... -
Jurisprudencias
... PRIMERA SALA. DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0051-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE NACIONAL DE MORENA, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DE UN VIDEO EN SU PERFIL DE TWITTER, EL CUAL A DICHO DEL INSTITUTO POLÍTICO PROMOVENTE, CONTIENE PUBLICIDAD CALUMNIOSA EN...
... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada , respecto de la cual el PAN se ... -
La reforma contra factureros también se va contra Pymes, acusa MC
... combinada con acciones contra la defraudación fiscal, y en ello se vulnere a pequeñas empresas ...ón fiscal y defraudación fiscal equiparada"\". Con ello, explicó el legislador, \"no es nada m\xC3"...
-
Perdonan delito en caso Lozoya
..., una de ellas, por el delito de defraudación fiscal, ya no existe y se desconoce el motivo por ... por el delito de defraudación fiscal equiparada, misma que se les remite para su apreciable ...
-
La FGR viola normas fiscales en el caso Álvarez Morphy
Con pruebas obtenidas de manera ilícita y contra el Código Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República acusó al empresario Ernesto Álvarez Morphy de supuesta defraudación fiscal equiparable. Pese a que un juez lo vinculó a proceso y le impuso medidas precautorias, una juez de amparo determinó y un tribunal colegiado federal confirmó que el cargo no se sostiene y que la...
... Ernesto Álvarez Morphy por defraudación fiscal equiparada. El caso se armó desde la ... -
Prácticas ilícitas y propuestas legislativas en torno al outsourcing o trabajo subcontratado
La figura de la subcontratación en México se encuentra en una fase de transición. Las irregularidades fiscales y el menoscabo a las prestaciones de seguridad social de los trabajadores que caracterizaron al uso ilegal del outsourcing serán causas determinantes para el destino de esta modalidad laboral
... los trabajadores, a la evasión y elusión fiscal, así como a la defraudación e incumplimiento de ...ón fiscal o de defraudación fiscal equiparada". 22 . Los datos del cuadro incluido a continuaci\xC3"... -
Aviso REF:514099
... Espejo Muñoz, por el delito de defraudación Fiscal Equiparada, el cuatro de noviembre de dos ...