defraudación fiscal equiparada
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Padrés permanecerá en área de ingresos del Reclusorio Oriente
... imputan son ´lavado´ de dinero y defraudación fiscal y son excluyentes o sea que si se comete ...; el delito de defraudación fiscal equiparada alcanza fianza, pero el de operaciones con ...
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"Huachicol fiscal" en Tamaulipas. Política y negocios... todo queda en familia
El pasado 14 de octubre la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la FGR a Luis Rivera como presunto "cobrador" de sobornos en la aduana de Reynosa. Éste es uno de los operadores de José Ramón Gómez Leal, ex-super delegado de la 4T en Tamaulipas y actual jefe estatal de Morena, partido por el que espera ser candidato a gobernador en las elecciones del próximo año. Pero la UIF también...
... la UIF pretende se le imputen son: "Contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita", ... -
Tribunal ratifica amparo a Guillermo Padrés, pero no lo liberará
... se le dictó por el blanqueo y la defraudación fiscal de 8.8 millones de dólares. El amparo fue ... acusación por defraudación fiscal equiparada. Copyright Grupo de Diarios América-GDA/El ...
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FGR no tiene orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas
el Ministerio Público de la Federación aún no judicializa la carpeta de investigación y, por lo tanto, no es posible que la Fiscalía pueda solicitar a un juez una orden de aprehensión.
... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, basado principalmente en notas ... por el delito de defraudación fiscal equiparada en contra del mandatario panista.Con la mayoría ... -
Cae individuo por defraudación fiscal por 417 mdp
... 17 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría General de la República (PGR), detuvo a un hombre por probable delito de defraudación fiscal equiparada por más de 417 millones de pesos. En un comunicado, la dependencia no dio el nombre del imputado, sin embargo, se refiere a él como Jerónimo ?N?. ...
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Dictan segundo auto de formal prisión a Granier
...., julio 2 (EL UNIVERSAL).- Por una defraudación fiscal por más de 2 millones de pesos, el ex ..., por el cargo de defraudación fiscal equiparada calificada. A partir de la querella que presentó ...
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UIF desconoce carpeta en caso Cabeza de Vaca
..., obligó y evidenció que ni el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, ni el titular ... de procedencia ilícita, así como defraudación fiscal equiparada. "No conozco el contenido de la ...
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Hacienda pide arrestar a exesposa de Duarte
... erario de 2.4 millones de pesos por defraudación fiscal, causa por la cual se giró una orden de ... determinar la defraudación fiscal equiparada por la discrepancia que arrojaron los ingresos no ...
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Vinculan a proceso a Reynoso Femat
..., Luis Armando Reynoso Femat, por defraudación fiscal equiparada, supuestamente cometida en los ...
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Procurador Fiscal y UIF sustentan desafuero contra Cabeza de Vaca
..., operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada y fue presentada el pasado 23 de febrero, y a pesar de ...
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Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes, es vinculado a proceso por probable defraudació...
El Juez fijó cinco meses para la investigación complementaria y la obligación del imputado de presentarse cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares, a efecto de firmar y garantizar su comparecencia en el proceso penal.
... la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparada por los ejercicios fiscales ... -
Hay una burda persecución política en México: Calderón
... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. ¿De qué está acusado ...
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Pretende la IP cambios a ley contra factureras
... es el 113 Bis de la ley y a los de defraudación fiscal y su equiparada, y subrayamos, únicamente ...
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Se cuela por foto con AMLO... y nada
... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Su aparición causó sorpresa, ...
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Otros exgobernadores de Tamaulipas acusados
... recursos de procedencia ilícita y defraudación" fiscal equiparada. Al respecto, Cabeza de Vaca se\xC3"...
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EfeméRides de EspectáCulos Del 2 de Diciembre
... responsabilidad del delito de defraudación fiscal equiparada, informa la Procuraduría ...
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García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero: AMLO
...) tendrá actuar por el delito de defraudación fiscal equiparada del que acusa al mandatario ...
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Postergan audiencia contra Juan Collado
... imputar al abogado Juan Collado de defraudación fiscal equiparada de 2015 por 36 millones de ...
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Notifican de proceso a Cabeza de Vaca
... recursos de procedencia ilícita y defraudación" fiscal equiparada. El día 26 ratificó la petici\xC3"...
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Familia de Padrés buscará que sea trasladado al El Altiplano
... por el Juez Décimo Segundo por Defraudación Fiscal Equiparada y Lavado de Dinero y otro por ...
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EfeméRides de EspectáCulos Del 2 de Diciembre
... responsabilidad del delito de defraudación fiscal equiparada, informa la Procuraduría ...
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Efemérides de Espectáculos del 2 de Diciembre
... responsabilidad del delito de defraudación fiscal equiparada, informa la Procuraduría ...
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Caso Ficrea: confirman auto de formal prisión de Rafael Olvera Amezcua
Rafael Olvera Amezcua, principal accionista de Ficrea, fue detenido en Texas el 29 de mayo de 2019 por agentes de la Interpol en cumplimiento de una orden de captura emitida por las autoridades mexicanas.
... inició un proceso por el delito de defraudación fiscal equiparada.Olvera Amezcua fue detenido en ... -
Código Fiscal de la Federación
... no obstante que tal conducta podría actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a los artículo s 108 y 109 del Código Fiscal de la .... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 109 CFF) . DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ...
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Código Fiscal de la Federación
... no obstante que tal conducta podría actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la .... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 109 CFF) . DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ...