defraudación fiscal calificada
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-11-2014 (AMPARO EN REVISIÓN 253/2014)
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 7º TRANSITORIO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE (VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (REGLAS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y LA QUERELLA EN MATERIA FISCAL) (PERDIDA DE DOCUMENTACIÓN FISCAL Y POSTERIOR AUDITORÍA EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE) JOVT/ GAGG/JVGA/
... CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ... (hipótesis ... de ... en la comisión del delito de DEFRAUDACIÓN ... previsto y sancionado en el artículo 108, ... debe o no ser calificada como delictiva ... directo en revisión 466/98 ... -
Sentencia N° 47-2024 de la Sala 4, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2024
... determinante del crédito fiscal que las pruebas ... ofrecidas no acreditaban la ... defraudación fiscal y sus equiparables ... La asesoría y ...
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Diario Oficial de la Federación de 15/10/2021 (Contenido completo) Edición Matutina
... responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial y ... sindical que llegara a ... al no haber alcanzado la votación calificada ... necesaria con sólo seis votos a favor ... Organizada; Defraudación Fiscal, previsto en el artículo 108 del Código ...
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Diario Oficial de la Federación de 21/09/2022 (Contenido completo) Edición Matutina
... de operación para el ejercicio fiscal 2022, de conformidad con lo ... establecido en el ... Por no resultar calificada esa mayoría, no se invalidó ... Los anteriores ... Organizada; Defraudación Fiscal, previsto en el artículo 108 del Código ...
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Diario Oficial de la Federación de 29/06/2021 (Contenido completo) Edición Matutina
... Ejercicio Fiscal 2021, en el cual se asignaron a la Secretaría ... ón de Investigación y Asuntos de Defraudación ... 84 DIARIO OFICIAL Martes 29 de junio de ... sin constatarse la votación calificada ... requerida, así como 2) la falta de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 26-10-2005 (AMPARO EN REVISIÓN 840/2005)
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL.
... 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, ... su publicación en el ... defraudación fiscal, ya que en éste se sanciona el ... hecho ... que sea calificada de "constitucional. No obstante, esta Suprema ... -
CODIGO Financiero del Distrito Federal.
... el Distrito Federal en el ejercicio fiscal siguiente, comprendern su presupuesto de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-190-SSA1-1999. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, PARA QUEDAR COMO NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE ABRIL DE 2009, NO VULNERA LOS...
... , cuando se trata de delitos de defraudación fiscal, pues esa dependencia del Ejecutivo ... -
Sentencia con número de expediente 30/2023. Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2019-11-15
Se dicta sentencia condenatoria por su responsabilidad en la comisión de los delitos posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto en el artículo 11, inciso c), y sancionado en el artículo 83 quat, fracción ii de la ley federal de armas de fuego y explosivos; también respecto de por los delitos de portación de arma de fuego de uso...
... autoridad fiscal correspondiente una vez que ... quede firme la ... Defraudación del Instituto Mexicano del Seguro ... Social, en ... Pérez de su hermano. Calificada de legal, ... contestó: yo sabía que se estaba ... -
Diario Oficial de la Federación de 28/07/2015 (Contenido completo)
... de la Federación para el ejercicio fiscal" 20 15, en lo sucesivo, “PRESUPUESTO DE EGRESOS\xE2\x80" ... es en los casos de urgencia notoria calificada por mayo ría de votos de los diputados ... de este Convenio, salvo los de defraudación fisca l y sus equiparables. Tratándose de los ...
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Sentencia N° 38-2023 de la Sala 8, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2023
... declarar denotando un presunta defraudación fiscal o ... delito fiscal ... En el mismo orden ...
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Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
... ; siendo responsables de toda defraudación que se produzca en su suministro, bien por sí o ... en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal que corresponda. Artículo 11.- Los ... , lo anterior por acuerdo de mayoría calificada y a propuesta de cualquiera de sus miembros por ...
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Diario Oficial de la Federación de 01/12/2022 (Contenido completo) Edición Matutina
... Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a los usuarios de los ... Por no resultar calificada esa mayoría, no se invalidó ... Los anteriores ... ón de Investigación y Asuntos de Defraudación ...
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Divide arresto de auditor fiscal
... Canaco, Mario Humberto García Treviño, acusado de presunta defraudación fiscal ... Ubaldo Ortiz de los Santos, presidente de la Canaco, ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 19-02-2015 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 16/2011)
DERECHOS HUMANOS. LEGISLACIÓN EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL. EXCLUSIÓN DEL BENEFICIO DE RECLUSIÓN DOMICILIARIA MEDIANTE MONITOREO ELECTRÓNICO A DISTANCIA, POR MOTIVO DE SITUACIÓN ECONÓMICA.
... calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos ... MEXICANOS” ... 1a. X/2004. “DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO ... 108 DEL CÓDIGO FISCAL ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-03-2015 (AMPARO EN REVISIÓN 893/2014)
AMPARO CONTRA LEYES LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XI, 18, 20 Y 21, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE OCTUBRE DE 2012 Y REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, ARTÍCULO 4, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE...
... 1989, en el artículo 115 Bis del Código Fiscal de la ... Federación, reformado los días 2 y 3 ... el diverso de defraudación fiscal ... Posteriormente, ... siguiendo las ... -
Sentencia N° 432-2018 de la Sala 5, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
... legitimación activa calificada de fundada por el A quo respecto ... al diverso ... fiscal, aunado a ello el reconocimiento tácito y ... supuesto de defraudación fiscal ... QUINTA SALA ... TOCA 432/2018 ...
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Diario Oficial de la Federación de 17/08/2015 (Contenido completo)
... de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de ... de este Convenio, salvo los de defraudación fisca l y sus equiparables. Tratándose de los ... Meta calificada ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 14-06-2023 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 141/2023)
SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 7/2023, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA TITULAR DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1263/2022-8 (NO AMARA) MECM/MAS
... de contrabando y su equiparable, defraudación ... fiscal ... -
Diario Oficial de la Federación de 27/05/2022 (Contenido completo) Edición Matutina
... los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del ... impuesto ... defraudación fiscal equiparable, previsto por el ... artículo ...
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Los precios de transferencia y el sistema aduanero
Antecedentes - Valoración de mercancías en México - Precios de transferencia en el Impuesto Sobre la Renta
... mercancías como estrategia de planeación fiscal financiera y que hoy conocemos como la ... ón de mercancías y evitar la defraudación de los aranceles; (ii) la práctica de precios de ... -
Sentencia con número de expediente 5/2022. Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, 2022-07-07
La justicia de la unión ampara y protege al quejoso contra el acto que reclama a la magistrada del quinto tribunal unitario del quinto circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en el considerado octavo de esta sentencia.
... representado por la anualidad o ejercicio fiscal ... del año dos mil once, pero concretándose a ... de manera que el delito de defraudación fiscal ... genérico o principal previsto en el ... -
Sentencia N° 38-2023 de la Sala 8, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2023
... declarar denotando un presunta defraudación fiscal o ... delito fiscal ... En el mismo orden ...
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Diario Oficial de la Federación de 12/12/2022 (Contenido completo) Edición Matutina
... presupuesto autorizados para el ejercicio fiscal 2023 ... Al margen un sello con el Escudo ... calificada de las dos terceras partes del Comité Directivo ... ón de Investigación y Asuntos de Defraudación ... Coordinación Técnica de Control, ...
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Sentencia con número de expediente 419/2023. Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, 2023-10-09
Niega el amparo solicitado. Se afirma de esa manera, ya que de las documentales que obran en autos (fojas 52, 56 y 57 del expediente laboral), y que fueron ofertados por el accionante, se advierte que la directora del recursos humanos del ayuntamiento de san luis potosí, informó que el concepto número 69, que contienen los recibos de nómina, es por el concepto de reintegración del impuesto sobre...
... Renta, obligando a que incurra en defraudación fiscal, ... puesto que al ordenarle la ...