delitos fiscales
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Y quitarán cárcel a delitos fiscales
MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia se perfila a invalidar la reforma de 2019 con la que la 4T incluyó tres delitos fiscales entre los que ameritan prisión preventiva forzosa. No hay razón para considerar esos delitos como amenaza a la seguridad n...
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Vigente
Ley Federal de Protección al Consumidor
... el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los ... los grupos constituidos, o por incumplimiento de sus obligaciones fiscales;. V. La pérdida de la capacidad administrativa del proveedor para cumplir ...
- La discrepancia fiscal como herramienta de prevención de delitos fiscales
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Abre Juez Investigación a Infanta Cristina por Delitos Fiscales
Madrid, 24 May (Notimex).- El juez tercero de instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, acordó hoy abrir una investigación a la infanta Cristina de Borbón por presuntos delitos fiscales cometidos en torno a empresas junto a su esposo Iñaki Urdan...
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Vigente
Ley General de Bienes Nacionales
...ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... fijados en el título de concesión o las demás contribuciones fiscales aplicables;. IV.- Ceder los derechos u obligaciones derivadas del título ...
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Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... Administrativas, del fiscal general del Estado y de los fiscales especializados en Combate a la Corrupción y Delitos Electorales, así ... -
Crecen castigos a delitos fiscales
La propuesta fiscal para 2010 establece obligatoriedad de los jueces a condenar al pago de la reparación del daño al Servicio de Administración Tributaria (SAT) derivado de un delito fiscal, lo cual no existía antes. Francisco Macías, ex director ...
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La responsabilidad de representantes legales, socios o accionistas de una sociedad en los delitos fiscales
El responsable es aquel que responde por sus actos y los de sus representados, se hace cargo de sus consecuencias y aprende de ellas.
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Acción penal por los delitos fiscales. Análisis del plazo para su prescripción
Introducción - Elementos y conceptos del derecho penal tributario aplicables a la prescripción - La prescripción de la acción penal en materia fiscal
@Introducción En la mayoría de los casos, cuando escuchamos que alguien hace referencia a la prescripción en materia fiscal, generalmente pensamos que se trata exclusivamente de la prescripción de los créditos fiscales que dispone el artí... -
Mercancías en transporte, ¿sabe qué documentación debe acompañarlas para evitar cometer infracciones o delitos fiscales?
Más del tema · Emisión de facturas electrónicas a partir del 1o. de julio. Ejemplos prácticos Taller de prácticas, edición 656 · Comprobantes fiscales a partir de julio de 2012. Principales preguntas y respuestas Taller de prá...
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Delito de defraudación fiscal calificado por no llevar contabilidad
...1. Registresus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros, o en dos o más sistemas de contabilidad ...
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Vigente
Ley de Aguas Nacionales
...XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, ... ilícitos en materia de agua y su gestión, que se tipifiquen como delitos penales. SEPTIMO. "La Comisión" publicará o actualizará los estudios de ...
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Vigente
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
...fiscales aplicables y remitirlos al Servicio de Administración Tributaria para su ... seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. El registro ...
- Modificaciones al CFF para 2021. Análisis a los cambios en materia de transmisión indebida de pérdidas fiscales, acuerdos conclusivos, infracciones y delitos, así como procedimientos administrativos
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 30 de Septiembre de 2013 (Tesis num. 1a. CCLXXI/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2013 (Tesis Aisladas))
QUERELLA EN DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUE PREVÉ LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DELITOS FISCALES PARA FORMULARLA Y SUSCRIBIRLA, NO VULNERA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
...ía de Hacienda y Crédito Público para presentar querellas por delitos cometidos en su perjuicio está prevista en el artículo 92 del Código ... expresamente la competencia de la Dirección General de Delitos Fiscales para formular y suscribir querellas por la comisión de los delitos de ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DELITOS FISCALES COMETIDOS POR DEPOSITARIOS. NO SE ACTUALIZA EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 112, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL HECHO DE QUE EL INCULPADO, EN EL ACTO DE REMOCIÓN DEL DEPOSITARIO Y DEL REQUERIMIENTO DE PONER A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA LOS BIENES DEPOSITADOS, OMITA TRASLADARLOS FÍSICAMENTE AL RECINTO DE DICHA AUTORIDAD.
...Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a ... -
Tesis num. II.4o.P.20 P (10a.) de Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 08-04-2022 (Tesis Aislada)
SECRETO BANCARIO O FINANCIERO. LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN BANCARIA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) EN USO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA PRIVADA DEL CUAL AQUÉL ES PARTE, POR LO QUE ES LÍCITA LA QUE SE ADJUNTA COMO PRUEBA A LA QUERELLA CORRESPONDIENTE POR DELITOS FISCALES (SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO
... a su querella, pues esa información la solicitó para fines fiscales, no penales; por tanto, dichas pruebas son ilícitas y deben excluirse del ..., entre otras, tiene la facultad de querellarse por ese tipo de delitos, de conformidad con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. ... -
Vigente
Ley General de Vida Silvestre
...ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ...
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Tesis, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 9 de Abril de 2021 (Tesis num. I.7o.P.133 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 09-04-2021 (Tesis Aisladas))
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. CONFORME A LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DE 2012, LA PRESENTACIÓN DE ESE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) NO INTERRUMPE EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE.
... del plazo para que opere la prescripción de la acción penal en delitos fiscales que requieren ese requisito de procedibilidad.Justificación: El ... -
Vigente
Ley de Fondos de Inversión
...II. No haber sido sentenciada por delitos patrimoniales, o inhabilitada para ejercer el comercio o para desempeñar ...IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;. V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo ...
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La Defensa Fiscal en la Jurisprudencia
1.Juicio Contencioso Administrativo - 2. Notificaciones Fiscales y Cambio de Domicilio - 3. Facultades de Comprobación - 4. Visitas Domiciliarias - 5. Multas e Infracciones Fiscales - 6. Procedimiento de Ejecución - 7. Consulta Fiscal - 8. Amparo contra Leyes - 9. Revisión Fiscal - 10. Delitos Fiscales - 11. Impuesto Sobre la Renta - 12. Impuesto al Valor Agregado - 13. Impuesto Especial Sobre...
... 2. Notificaciones Fiscales y Cambio de Domicilio......................69 . 3. Facultades de ... 10. Delitos Fiscales..........................................203 . 11. Impuesto ... -
Tesis Aislada, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 23 de Junio de 2017 (Tesis num. I.9o.P.161 P (10a.) de Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 23-06-2017 (Tesis Aisladas))
DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO ACTÚA COMO DENUNCIANTE EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL ACTO QUE SE LE ATRIBUYE ES SU NEGATIVA DE CONCILIAR CON EL IMPUTADO EN DILIGENCIA MINISTERIAL.
... autoridad de la representación social en la investigación de los delitos" -igual que el quejoso-, es decir, con esa negativa no extingue una situaci\xC3"... -
Vigente
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
...Las autoridades fiscales federales y los servidores públicos federales, estatales y municipales ... denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos, así como de actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil o ...
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Título IV del Código Fiscal de la Federación
CAPÍTULO I. De las Infracciones - CAPÍTULO II. De los Delitos Fiscales
... aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones ... No estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal o no haber sido condenado por delitos ... -
Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
..., en su caso, coadyuvar con el ministerio público respecto de los delitos previstos en las leyes relativas al sistema financiero;. #Fracción ... siendo actualizable dicho monto en términos de las disposiciones fiscales aplicables. #Artículo adicionado por el Decreto por el que se reforman, ...