requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico

requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico

1799 resultados para requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Fiscal de la Federación
  • Vigente Código Penal Federal

    ... República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO ... vinculativo para México prevea la obligación de ..., se actualicen los requisitos previstos en el artículo 4. ... requisito de procedibilidad dentro del plazo antes ... sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de ...

  • Vigente Código Nacional de Procedimientos Penales

    ... Mexicana, por los delitos que sean competencia de los ... federativas o los Fiscales Generales en las Entidades ... dictaron y demás requisitos que este Código prevea para ... requisito de procedibilidad, las medidas cautelares ...México, D.F., a 5 de febrero de ...

  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito

    ... por el Banco de México", las instituciones de banca m\xC3"...Los requisitos" de presentación y plazos, as\xC3"... administrativas o delitos, a juicio del organismo de ... de recursos fiscales, así como aquellos gastos ... requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá ...

  • Vigente Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

    ... cumplan con los requisitos señalados en la Ley de ... opinión del Banco de México y, según corresponda, en ... sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos; las ... de las disposiciones fiscales aplicables. Las personas ... requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá ...

  • Vigente Código Militar de Procedimientos Penales

    ... Mexicana, por los delitos contra la disciplina militar ... dictaron y demás requisitos que este Código prevea para ... requisito de procedibilidad, las medidas cautelares ... aérea y armada de México en campaña. Para fijar las ...

  • Vigente Ley de Fondos de Inversión

    ...Los requisitos a que se refieren las ... sido sentenciada por delitos patrimoniales, o inhabilitada ... expida el Banco de México. #Párrafo reformado por el ..., para fines fiscales;. V. La Secretaría de ... requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá ...

  • Vigente Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera

    ... Valores y al Banco de México, en el ámbito de sus ... no cumpla con los requisitos previstos en las ... la comisión de los delitos en contra de sus Clientes o ... de justicia o fiscales generales de las entidades ... Requisito de Procedibilidad y la Prescripción. ARTÍCULO ...

  • Vigente Ley de Ahorro y Crédito Popular

    ... cumplan con los requisitos que en materia de territorio, ... sentenciadas por delitos patrimoniales; las ..., para fines fiscales;. V. La Secretaría, para ... con el Banco de México, instituciones de crédito, ... requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá ...

  • Vigente Ley de Uniones de Crédito

    ... opinión del Banco de México, así como de las Comisiones ...Los requisitos" de presentación y plazos, as\xC3"... sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos y las ... de disposiciones fiscales aplicables. #Artículo ... requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá ...

  • Vigente Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

    ... un país con el que México haya celebrado un tratado o ... no cumpla con los requisitos previstos en las ... o por créditos fiscales. ARTÍCULO 16. Sin perjuicio ... sentenciadas por delitos patrimoniales, las ... requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá ...

  • Vigente Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

    ... ratificados por México y demás legislación ... probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su ... las disposiciones fiscales en los términos de las leyes ... requisito de procedibilidad para acudir ante los ...

  • Abrogado Código Federal de Procedimientos Penales

    ... investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto ... sin excepción los requisitos previstos en los ... requisito de procedibilidad, el Ministerio Público ... de los que México y el Estado del que procedan, ...

  • Vigente Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo

    ... cumplan con los requisitos que en materia de territorio, ...ía y del Banco de México. En el proceso de emisión y ... para efectos fiscales en los términos del ... sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales o ... requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014 Y SU ACUMULADA 11/2014. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS E INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE...

    ...Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la ... investigación de los delitos sin que al efecto se exija ... de cumplir con los requisitos y formalidades ... requisito de procedibilidad para ejercer acción penal o ... las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, ...

  • Abrogado Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

    ...ón de los probables delitos del orden federal o común ... de los requisitos jurídicos fijados a los ... requisito de procedibilidad;. XII. Requerir a las ..., en la Ciudad de México...

  • Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria

    ... sede en la Ciudad de México y ejercerán sus atribuciones ... que se traten temas fiscales y aduaneros;. II. ... administrativas o delitos; formular o, en su caso, ... de los requisitos y obligaciones inherentes a ... requisitos de procedibilidad a que se refiere el Código ...

  • Abrogado Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

    ... se fundó el Banco de México, S.A., como Banco Central, ..., Recursos y Estudios Fiscales; Difusión Fiscal; ... Financieros, y de Delitos Fiscales, de Delitos ... que establecen los requisitos que deberán cumplir los ... requisito de procedibilidad correspondiente, así como ...

  • Ejecutoria num. P./J. 5/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA...

    ...Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno ...ía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores ... Magna no establece requisitos para que los tribunales, al ... requisito de procedibilidad necesario para que el órgano ...

  • Vigente Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria

    ..., Recursos y Estudios Fiscales; Difusión Fiscal; ... para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo ... casos, supuestos y requisitos" para que proceda la condonaci\xC3"... ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al ... requisito de procedibilidad. - Requerir a las unidades ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 45/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 359/2015. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ANTES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. PUEDEN...

    ... REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ... los siguientes requisitos: (1) Que los tribunales ... El cuerpo del delito, México, Editorial Porrúa, 2003, p. ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 37/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2177/2014. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ...ón Estado de México Poniente, con sede en Toluca, ... no cumplir con los requisitos establecidos para ello. 10. ...» 96/2010, de rubro: "DELITOS FISCALES. LOS PLAZOS ... requisito de procedibilidad en el plazo que la ley ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 38/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4425/2018. PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. EL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA RELATIVO NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

    ... por no reunir los requisitos de procedibilidad. C. Laudo. ... en la ciudad de México, Distrito Federal, que tiene ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 105/2018 Y SU ACUMULADA 108/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SENADORES INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER...

    ...Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno ... la comisión de ambos delitos, los tipos se tornan sobre ... no prevé requisitos impeditivos ni ... requisito de procedibilidad contenido en el mismo ... a las autoridades fiscales respectivas de conformidad ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 43/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5234/2014. DERECHOS FUNDAMENTALES. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.

    ... falta -dijo- son requisitos de procedibilidad tanto de la ...(actualmente Ciudad de México), y determinó que de su ... países donde ciertos delitos tengan señalada pena ...