sociedad mercantíl objeto ilícito
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Ejecutoria num. 210/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 17-03-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA PROPIETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO, PUEDE PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE [ARTÍCULOS 3, 66, FRACCIÓN I, INCISO U), Y 92, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDE LA JUNTA DE GOBIERNO Y...
... que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional. 33. Además, ... tal manera de que cuando se presente un ilícito dentro de dichos establecimientos, las ... y económica afectando gravemente a la sociedad en general. "Los problemas sanitarios, de ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Coahuila de Zaragoza
... CAPÍTULO I DEL OBJETO DE LA LEY ... ARTÍCULO 1. Objeto ... información sistemática y directa a la sociedad, para dar cuenta de sus actividades. Se ... las acciones de carácter penal, civil, mercantil o laboral que correspondan; y ... IV. El ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Baja California
... del bien jurídico tutelado o del objeto material ... Si la tentativa deriva de la ... la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa ... á en la cesación de la actividad de la sociedad durante el tiempo que determine el Juez de ...
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Aspecto fiscal del fideicomiso
... Sociedad Civil 1 ... Ingresos acumulables $ ... con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro. Dentro ... , dependiendo del tipo de sociedad mercantil de la que estemos hablando ... EDICIONES ... esta Ley es detectar operaciones de tipo ilícito, por lo que enuncia dentro de sus conceptos las ...
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Ejecutoria num. 3699/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DELITO EQUIPARADO A LA RETENCIÓN AGRAVADO. EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, QUE LO PREVÉ, ES INCONSTITUCIONAL AL INVADIR LA ESFERA DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR SERVICIOS FINANCIEROS.
... a cargo de *********, empleada de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito. El quince de ... instituyó como un hecho que debía ser objeto de punición el supuesto previsto en el artículo ... al ahorro o inversión, sino un hecho ilícito generado por una persona que trabaja y es ... privativa de libertad por una cuestión mercantil. f) Es inconstitucional el artículo 379 del ... -
Vigente
Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco
... Capítulo I ... Del objeto de la Ley y conceptos generales ... Artículo 1 ... de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en materia de movilidad y seguridad vial; ... IV. Acta constitutiva de la sociedad mercantil constituida en los términos que establezca la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... quejosos y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, mediante escritura pública número ... íguez, en su texto Curso de Derecho Mercantil, Tomo II, Décimo Séptima Edición, Editorial ... página 86 y siguientes, que en razón del objeto que el acreditante se compromete a entregar, se ... , incurriendo en anatocismo y en un acto ilícito afectado de nulidad, según lo dispone el ...
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Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos
El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano
... 1 — con la expansión del tráfico ilícito de drogas acaecido en los años sesenta del siglo ... 3). Y tiene como objeto los bienes de cualquier índole derivados u ... con dinero reciclado a través de una sociedad interpuesta, autopréstamos entre sociedades ... -
Vigente
Ley de Movilidad del Estado de Nayarit
... CAPÍTULO ÚNICO ... DEL OBJETO Y LOS PRINCIPIOS ... Artículo 1. La presente Ley ... aquellos que realizan el viaje como a la sociedad en su conjunto, a la infraestructura o al medio ... , y en general transporte privado y mercantil, y ... III. Subsistema de Operación: Se conforma ...
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Versión original
Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
... las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y ... público e interés social y tiene por objeto regular: ... I. La extinción de dominio ... el aseguramiento de un establecimiento mercantil o de una empresa o cualquier inmueble, ... del capital social o patrimonio de la sociedad o asociación de que se trate, no computarán ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA...
... para el desenvolvimiento de la vida en sociedad y el desarrollo de las múltiples relaciones ... contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de ... Es ilícito, pero no nula la relación conyugal: ... " ... -
Vigente
Ley de Proteccion Ambiental del Estado de Tabasco
... TÍTULO PRIMERO ... DEL OBJETO" Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY ... CAPÍTULO \xC3" ... respecto con los otros hombres, con la sociedad y con la naturaleza apropiándose del ...
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Ejecutoria num. 592/2010 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-10-2013 (AMPARO EN REVISIÓN)
AMPARO EN REVISIÓN 592/2010. *****(1)*****. 8 DE ABRIL 2013.PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MATÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
... leyes mexicanas, mismas que dentro de su objeto" social se encuentra ‘la adquisición, negociaci\xC3" ... en forma consolidada, en su carácter de sociedad controlada. Es importante señalar que mis ... "APELACIÓN EN MATERIAS CIVIL Y MERCANTIL. AL NO EXISTIR REENVÍO, EL TRIBUNAL DE ALZADA ... -
Vigente
Ley Organica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza
... público e interés general, y tiene por objeto regular jurídicamente la organización y ... , para el ejercicio de la actividad mercantil, industrial o profesional; ... XX. Observar ... entre la mujer y el hombre en la sociedad; ... II. Igualdad y tolerancia entre mujeres ... algún delito, falta administrativa o ilícito; exista el riesgo de caducidad en los términos ...
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... , que son reflejo de la evolución de la sociedad y que dignifican al pueblo de México ... El ... contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de ... lapso comprendido desde la comisión del ilícito a la fecha de la sentencia reclamada, ocurren ... de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SE IMPONE SÓLO FRENTE A TERCEROS AJENOS A LA COMUNICACIÓN.
... las sospechas de un acuerdo económico ilícito entre ********** (abogado de la codemandada ... año, además la persona moral demandada objetó la grabación telefónica exhibida por la actora ... de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS COMETIDOS POR ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES. LOS ARTÍCULOS 232, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 230, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT PREVÉN UN DELITO AUTÓNOMO Y NO UNA AGRAVANTE.
... á merecedora la persona que cometa dicho ilícito y, por otro lado, dispone la agravación de la ... , y los medios preparatorios a juicio mercantil 382/2006 y 133/2007, procedimientos judiciales ... los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los ... El bien jurídico es todo interés de la sociedad tutelado por el derecho penal y sirve no sólo ... -
Vigente
Ley del Instituto de Defensoria Publica del Estado de Colima
... DISPOSICIONES GENERALES ... Artículo 1. Objeto de la Ley ... 1. La presente ley es de orden ... en las materias penal, civil, familiar, mercantil y agraria; ... VIII. Orientar, asesorar o ... én en los asuntos de liquidación de la sociedad patrimonial, cuando estos no excedan de la ...
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Sociedades civiles
... las disposiciones correspondientes, la sociedad civil es un contrato a través del cual los ... decir, una sociedad será de naturaleza mercantil si ha sido constituida bajo cualquiera de los ... III. El objeto de la sociedad. A este respecto cabe señalar que ... la realización de un objeto que resulte ilícito, la ley dispone que a solicitud de cualquiera de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...
... fuerzas políticas representativas de la sociedad, pues ello, además de inconstitucional, sería ... acceder a cargos públicos que fueron objeto de su revisión, tales como ser miembros del ... conozca de una causa civil, criminal, mercantil o de trabajo, sobre cuestiones que por su ... con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevado a cabo con la intención de obtener un ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ, CON EFECTOS RETROACTIVOS, DE LOS ARTÍCULOS 371, PÁRRAFO PRIMERO Y 372, EN LOS ACÁPITES DE LAS FRACCIONES I A IV, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 81, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 105, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA...
... para combatir de manera frontal el ilícito. De esta forma, debe entenderse que el órgano ... delito que causa especial agravio a la sociedad. La expulsión de la norma impugnada sería ... de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una ... -
Sociedades civiles
... las disposiciones correspondientes, la sociedad civil es un contrato a través del cual los ... decir, una sociedad será de naturaleza mercantil si ha sido constituida bajo cualquiera de los ... III. El objeto de la sociedad. A este respecto cabe señalar que ... la realización de un objeto que resulte ilícito, la ley dispone que a solicitud de cualquiera de ...
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Sociedades civiles
... las disposiciones correspondientes, la sociedad civil es un contrato a través del cual los ... decir, una sociedad será de naturaleza mercantil si ha sido constituida bajo cualquiera de los ... III. El objeto de la sociedad. A este respecto cabe señalar que ... la realización de un objeto que resulte ilícito, la ley dispone que a solicitud de cualquiera de ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0204-2020), 2020
LAS RESOLUCIONES IDENTIFICADAS CON LAS CLAVES IECM/RS-CG-11/2020 E IECM/RS-CG-12/2020 EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ASÍ COMO SU NEGATIVA, RESPECTIVAMENTE; RESOLUCIONES EMITIDAS A FIN DE REPONER A DICHA ORGANIZACIÓN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.
... Nuovo Diseñadores, Sociedad por Acciones Simplificada de Capital Variable ... , la responsable indicó que no serían objeto de cuantificación las aportaciones recibidas por ... para sostener el presunto origen ilícito de los recursos que ingresaron a Enréd@te por ... máximas de la experiencia en materia mercantil indican que en las prácticas comerciales es ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
... administrativas y programas que tengan por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia ... tiempo que mediaron en la comisión del ilícito por el que fue procesado; se citaron los ... ) una persona capaz de insertarse a la sociedad de manera adecuada, muestra facilidad para ... de recursos humanos de la sociedad mercantil **********, Sociedad Anónima de Capital ...