ilicitos aduaneros
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El nuevo modelo del mercado de arte europeo
En su resolución 2178, de septiembre de 2014, el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU conminó a la comunidad internacional a tomar medidas internas para el combate contra grupos terroristas y, en resoluciones posteriores, como la 2199, de febrero de 2015, entre otras, hizo extensivos estos requerimientos en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado. Una de las fuentes de...
...El propósito es más que evidente: concentrar los esfuerzos aduaneros en aquellas piezas más proclives al saqueo, como las provenientes de ... internacional a adoptarlas en la acometida contra los actos ilícitos descritos. Pero el Reglamento también se constituyó en un vehículo ... -
Ejecutoria nº 203-23-EC1-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... y fiscal respecto de los ingresos federales aduaneros, lo que implica que no tiene subordinación alguna a ... evasión o el usión fiscales en materia aduanera y otros ilícitos o infracciones, de conformidad con las leyes y tratados ...
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Requisitos de Procedibilidad en Delitos Fiscales
... ante el Ministerio Publico Federal”, veamos entonces dichos ilícitos:. • El delito de amenazas de servidores públicos y la presentación ...
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Lavado de dinero
...ilícitos, que se representan en un sinfín de modalidades. . La ley en comento, es ... ajena, el despacho de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: . 266 . . ...
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Se limitan compras con efectivo: SHCP
...Para evitar la filtración de estos recursos ilícitos, la SHCP aplicará ciertas restricciones como un límite de 521 mil 625 ... de que se afinen detalles sobre los reglamentos, los agentes aduaneros están listos para comenzar a colaborar con las autoridades en los avisos ...
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Ejecutoria nº 292-23-EC1-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... y fiscal respecto de los ingresos fe derales aduaneros, con atribuciones para emitir resoluciones en el ámbito de su ... la evasión o elusión fiscales en materia aduanera y otros ilícitos o infracciones, de conformidad con las leyes y tratados ...
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Incumplimiento de las contribuciones
...A continuación se hace un análisis de los ilícitos citados:. Concierten la realización del delito. Concertar significa, ...
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Ejecutoria nº 1221-22-EC1-01-9s de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-09-2023
... aduanera y fiscal respecto de los ingresos federales aduaneros, lo que implica que no tiene subordinación alguna a ... la evasión o elus ión fiscales en materia aduanera y otros ilícitos o infracciones, de conformidad con las le yes y ...
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Ejecutoria nº 750-19-07-02-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-09-2019
... del fisco federal; tramitar y resolver los procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación del ... origina que se trate de un concurso o acumulación de hechos ilícitos, que en términos del artículo 75, fracción V, del Código Fiscal de ...
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La delimitación de competencias y la coordinación operativa interinstitucional entre la Armada de México y la Guardia Nacional en zonas marinas mexicanas
Nuestra Constitución regula diversas expresiones seguritarias relacionadas con el uso de la fuerza: la seguridad nacional (defensa exterior y orden interno), las operaciones para el mantenimiento/ imposición de la paz y la seguridad pública, todas encomendadas a las Fuerzas Armadas, pero es en esta última expresión seguritaria, la pública, en la que existen funciones que pueden ser comunes con la
... iscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros; así como para los mismos ines sobre el manejo, transporte o tenencia de ... -
Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, hecho en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis.
...ARTÍCULO 6. EXENCIÓN DE DERECHOS ADUANEROS Y OTROS CARGOS. 1. Las aeronaves de la(s) línea(s) aérea(s) ... 16 de diciembre de 1970; el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, hecho en Montreal el 23 de ...
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La industria del arte, proclive al lavado de dinero
De acuerdo con la firma, el mercado del arte se puede utilizar también para evadir impuestos y disfrazar origen de fondos.
... precios de las piezas, esa fue la conclusión del estudio Fondos Ilícitos Ocultos en Obras de Arte de la firma AML RightSource.De acuerdo con el ... permiten que las pinturas crucen fronteras sin los documentos aduaneros correspondientes que sin duda serían necesarios si se conociera el ... - Reina corrupción en las Aduanas
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRANSPORTE EN MATERIA ADUANERA. ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD TRASLADE AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO AL RECINTO FISCAL Y QUE LO RETENGA EN ÉSTE SIN SU CONSENTIMIENTO.
... necesariamente se hagan constar irregularidades en los trámites aduaneros respectivos; y la otra (la de irregularidades) en la que propiamente se ... -
Ejecutoria nº 399-23-EC1-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-09-2023
... aduanera y fiscal respecto de los ingresos federales aduaneros, con atribuciones para emitir resoluciones en el ámbito de ... la evasión o elusión fiscales en materia aduanera y otros ilícitos o infracciones, de conformidad con las leyes y ...
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Marco jurídico para el análisis delictivo en el esquema fiscal y financiero
... denunciar los hechos que probable-mente puedan constituir dichos ilícitos. . De las fracciones I y II del citado artículo se desprende la ... ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: . a) ...
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Contexto general de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados, esto sucede mediante los intercambios comerciales operados por los...
... así como para evitar el uso de los sistemas inancieros con ines ilícitos. 3 El lavado de dinero es considerado, según José de Jesús González ... AJENA, EL DESPACHO DE MERCANCÍAS, EN LOS DIFERENTES REGÍMENES ADUANEROS PREVISTOS EN LA LEY ADUANERA, DE LAS SIGUIENTES MERCANCÍAS: . A) ... -
Ejecutoria nº 312-19-01-01-4 con 1 acum 323-19-01-01-2. de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-10-2019
... v alidez de ese tip o de actuaciones, procedimientos aduaneros y por ende, para la validez de los documentos ...
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Analizan las reformas a la Ley Aduanera
... ver con el control aduanero en el transporte, con los regímenes aduaneros, con la gestión aduanera, con las infracciones y con el sistema ... de pasajeros y mercancías, que inhiba los comportamientos ilícitos de empresas, personas y funciona-rios, y que fortalezca la seguridad ...
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Ejecutoria nº 1476-21-01-02-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11-05-2022
... al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros y aprovechamientos ; aplicar las cuotas compensatorias y ... Participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, ...
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Nomenclaturas
... el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera de quien contrate sus servicios. . ...
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Aspecto fiscal del fideicomiso
... elementos y perseguir los delitos de operaciones con recursos ilícitos. . Señalando que son Actividades Vulnerables, las actividades que ...
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Ejecutoria nº 1171-22-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
.../ dictamen aduanero que formulen los dictaminadores aduaneros, conforme a la Ley Aduanera; autorizar, prorrogar, modificar o ...
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Vigente
Ley para la Administracion de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima
..., psicotrópicos o sustancias análogas o productos químicos ilícitos sujetos a fiscalización. Artículo 25.- Depositarios, interventores o ...VII. Los agentes aduanales y dictaminadores aduaneros", respecto de los bienes de procedencia extranjera;. VIII. Los servidores p\xC3"...
- Ejecutoria nº 948-21-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-08-2022