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Se limitan compras con efectivo: SHCP

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Vincent

(Material de EL UNIVERSAL+)

MÉXICO, D.F., julio 15 (EL UNIVERSAL).- El próximo 17 de julio entra en vigor la nueva ley contra el lavado de dinero, la cual busca detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, principalmente del crimen organizado.

A partir de esta nueva legislación, la Secretaría de Hacienda(SHCP) emitirá restricciones al uso de dinero en efectivo en algunas operaciones vinculadas a ciertos bienes.

También establece que las instituciones no financieras tendrán que dar avisos a las autoridades cuando detecten cualquier movimiento inusual, por lo que Hacienda podrá requerir información, documentación, datos e imágenes necesarios con el fin de recabar elementos para investigar y perseguir los delitos. El fin de la ley es prevenir y combatir el lavado de dinero y proteger el sistema financiero y la economía nacional.

Un reciente análisis de la empresa Stratford reveló que en México se lavan entre 19 mil y 39 mil mdd del crimen organizado, recursos que proceden principalmente de EU.

La SHCP detectó que varias actividades son vulnerables a la introducción de estos recursos por lo que se han puesto candados y la obligatoriedad de los agentes económicos para emitir avisos sobre aquellas operaciones inusuales que detecten.

Entre esas actividades se encuentran los juegos con apuestas, concursos y sorteos, tarjetas de servicios, crédito o prepago, emisión y comercialización de cheques de viajero, préstamos no financieros, compraventas de inmuebles, joyerías, metales, piedras preciosas y relojes y hasta las obras de arte son vulnerables.

Para evitar la filtración de estos recursos ilícitos, la SHCP aplicará ciertas restricciones como un límite de 521 mil 625 pesos para la compraventa de inmuebles.

Para la adquisición de vehículos; relojes, joyería, metales preciosos, piedras preciosas y obras de arte; compra de boletos para participar en apuestas; servicios de blindaje; compraventa de acciones, y el arrendamiento de inmuebles y vehículos, se pone tope de 208 mil 650 pesos.

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