fraudes con cheques sin fondos
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Efectivo y equivalentes de efectivo
... como, las disponibilidades en cuentas de cheques, giros bancarios, telegráficos o postales y ... Determinación de riesgo de fraudes y errores importantes en la cuenta de efec vo y ... controles sobre los fondos restringidos ... Obje vo de la guía ... El obje ...
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Vigente
Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... 19050212000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS 19050213000000 GIROS BANCARIOS 050214000000 CHEQUES DE CAJA 19050215000000 CHEQUES ... FALTANTES EN SUCURSALES 19050275000000 FRAUDES 19050276000000 SINIESTROS 19050277000000 ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... los ingresos y gastos de los fondos que maneje y ha de exhibir con esta cuenta los ... el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor ...
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Acusa TSJ 6 fraudes con copias
... (PGJDF) porque los pagos de copias de expedientes se realizaron con cheques sin fondos, con lo que ya suman seis casos en los últimos tres meses ...
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Títulos de crédito y los contratos mercantiles
... bancaria por quien, previa existencia de fondos disponibles en ella, sea autorizado por la misma para librar cheques a cargo” (Díaz, 2009: 134). Tomando en ... mecanismos; Mayos protección contra fraudes; Rapidez y simplificación en las ...
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Pagan al crimen con 2 mil autos
... por delincuentes luego de cometer fraudes; en la mayoría de los casos los compraron con eques falsos o sin fondos ... El 30 por ciento fueron entregados ...
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Normatividad, fuentes de la auditoría
... y corregirlos, pues son errores y fraudes que pueden afectar las aseveraciones de los ... extinguidas, desempleo, desaparición de fondos de pensiones, etcétera ... De este modo, el ... cheques, nóminas, etc., las cuales tienen sus riesgos ...
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Planeación y ejecución de la Auditoría
... la oportunidad de que se cometan posibles fraudes, por lo cual diseñaremos procedimientos ... las expectativas de terceros para obtener fondos propios adicionales puede suponer una presión ... en efectivo, pago de compras con cheques bancarios al portador o transferencias a cuentas ...
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Compra-venta de viviendas de Fovissste. Un negocio de priistas con estafas en ocho estados
Soluciones Emprendedoras del Norte -conocida como Sensa-, ligada a Omar Bazán Flores, exdirigente del PRI en Chihuahua, y a Jesús Alberto Cano Vélez, exdirector de la Sociedad Hipotecaria Federal, defraudó a decenas de personas en al menos seis entidades del país con la compra y venta de viviendas, fungiendo como intermediaria entre las ahora víctimas y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste).
... Los fraudes documentados por este semanario comenzaron desde ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... tener cuenta en la misma o por carecer de fondos suficientes para su pago; ... Venda una ...
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... ; los depósitos referidos se hicieron con cheques de caja comprados a Bancomer por la empresa ... -
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... ólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ...
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Enlistan vehículos ligados con delitos
... 130 casos de vehículos relacionados con fraudes, pues los dueños los entregaron y a cambio les ieron cheques sin fondos o no recibieron los depósitos ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, ... gratuitamente, tarjetas, esqueletos de cheques o documentos que se utilicen para el pago de ...
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Enfrentan solos fraude con autos
Pese al incremento en los fraudes en la compraventa de autos usados con cheques, ... cheque era bueno, nada más que no tenía fondos, quien vendió el coche entregó el coche y la ...
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Banca Privada d'Andorra en México. Dinero, drogas y delincuentes de cuello blanco
La presencia en México de Banca Privada d'Andorra está ligada a operaciones turbias -entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras off-shore- detectadas por la Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra. Sus reportes -a los que Proceso pudo acceder- arrojan luz sobre la manera en que delincuentes de cuello blanco utilizaron...
... "una vez contado se hacan transferencias o cheques a quien ordenaba el Sr. Jorge Mathison" ... andorranas de que el origen de los fondos era lcito ... El martes 2 El Pas revel que ... -
Acusa, lo cachan y va a prisión
... Reclusorio Oriente, acusado de cometer 12 fraudes al comprar vehículos con cheques sin fondos ...
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Control interno
... no garantizan de forma total el evitar fraudes, errores o malos manejos, bien implantados y ... , tal como fueron captados (efectivo-cheques) ... 2. Asegurarse de que la gestión de ... ), así como cartas resguardo por los fondos fijos existentes, este concepto también incluye ...
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Ensombrece pasado a diputados
... ó irregularidades en la administración de fondos federales por 83 millones de pesos durante su ...
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Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... , el registro de depósitos, pólizas, cheques, pagos, cobros y otros relacionados con la ... y destacó que es el de recibir los fondos del corporativo ****** a nombre ... SALA ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
... V. Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca ...
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
... Transferencia de fondos i. Giros bancarios j. Cheques de caja k ...
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Papeles de trabajo: ilustración
... 2, Partidas que restan 4120.3, Corte de cheques 4130, Programa de trabajo – efectivo y ... , detectar y corregir riesgos de errores y fraudes que puedan afectar las aseveraciones de los ... inclusión de socios alemanes que pusieron fondos para la operación, cambios de o cina, cambios en ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de México
... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ... ón, bono o similar, o productos de fondos o fideicomisos no previstos en el presupuesto de ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... bancaria de dinero en efectivo, cheques, obligaciones, o cualquier otra transacción ... forma jurídica de aplicación de dichos fondos ... Se impondrán las mismas sanciones ...